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06/11/2018 Série Coaf: 01 – Propor e coordenar mecanismos de cooperação e de troca de informações de inteligência financeira Por: Alexandre Botelho Vinculado recentemente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras,...
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05/11/2018 Série PEP: 04 – A relação entre a Circular 3461/09 e Casos não Previstos Por: Talita de Carvalho Estamos acompanhando, nesta série, diversos aspectos sobre a definição e a relação com uma Pessoa Exposta...
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24/10/2018 Série PEP: 03 – Como classificar um PEP? Por: Talita de Carvalho Ao falar em PEP, é preciso ter em mente que a definição “profissional que atua ou...
24/10/2018 Entrevista com Banco Central do Brasil: Os impactos do Open Banking no setor financeiro Na sexta-feira, 19/10/2018, o IPLD foi recebido por uma equipe do Banco Central para uma entrevista sobre um assunto importante...
22/10/2018 Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Dólar Cabo ou Hawala Este tipo de conduta teve origem há séculos atrás, quando, pela inexistência de bancos, era uma forma eficaz de remessa...
19/10/2018 Série Profissional de PLD-FT: 03 – Habilidades necessárias Um profissional de PLD-FT, que atua com excelência, domina as questões técnicas e de legislação, tem equilíbrio emocional, sem deixar...
17/10/2018 Onboarding no setor de câmbio Por: Silvio Branco A gestão de um negócio do setor financeiro exige diversos cuidados, com a área de câmbio...
08/10/2018 Série Profissional de PLD-FT: 02 – Competências necessárias No primeiro capítulo desta série, mostramos alguns conhecimentos básicos que o profissional de PLD-FT deve ter sobre legislações, além de...
05/10/2018 Série PEP: 02 – O que é PEP Titular e o que são Pessoas de Relacionamento Próximo? Por: Talita de Carvalho Vimos no primeiro texto desta série, o conceito por trás do termo Pessoa Exposta Politicamente (PEP)....
05/10/2018 O que é Beneficiário Final para as instituições reguladoras? Por: Airton Areias Como o próprio termo sugere, beneficiário final é aquele que está no topo da pirâmide de uma...
04/10/2018 Seja um profissional de PLD-FT certificado O profissional Silvio Vieira Branco Junior, consultor da empresa líder de mercado em software de câmbio no Brasil, fez...
02/10/2018 IPLD lança Código de Conduta Ética do Profissional de PLD-FT CLIQUE AQUI e faça o download do Código de Conduta Ética do Profissional de PLD-FT. Vivemos tempos de grande tensão...
24/09/2018 Descubra como produzir comunicações ao COAF visando melhorar a análise de inteligência financeira Para um eficaz combate à lavagem de dinheiro, os órgãos de fiscalização contam com o apoio das mais diversas instituições....
24/09/2018 Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Tiquetagem O trabalho de prevenção e combate à lavagem de dinheiro tem como uma de suas tarefas a identificação das diversas...
24/09/2018 Tenha acesso às principais legislações e regulações sobre PLD-FT O IPLD preparou para você uma lista com acesso às principais legislações e regulações voltadas para a prevenção e o...
24/09/2018 Entenda as vantagens do Indique um Amigo Visando atingir o maior número de pessoas, o IPLD desenvolveu um programa que oferece vantagens para quem indicar um amigo...