17/12/2018 Entrevista com o Coaf – Parte 1 No dia 14 de novembro, na sede do Coaf – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, em Brasília (DF), o...
10/01/2019 Entrevista com o Coaf – parte 2 Nesta segunda parte da entrevista, gravada na sede do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), em Brasília (DF), Joaquim...
18/12/2018 O diferencial de uma certificação nacional de PLD-FT O profissional Honazi Farias, Delegado de Polícia Federal aposentado, Consultor e Professor nas áreas de Investigação Corporativa e Prevenção...
27/12/2018 Retrospectiva 2018 – Parte 2 06/11/2018 – Promovemos nosso primeiro workshop_ 06/12/2018 – Workshop em parceria com Coaf, CVM e PC-SP_ 20/09/2018 – Parceria...
27/12/2018 Retrospectiva 2018 – Parte 1 30/08/2018 – Primeira certificação nacional para o profissional de PLD-FT_ 02/10/2018 – Desenvolvemos o Código de Ética do Profissional...
27/12/2018 Retrospectiva 2018 – Parte 3 17/10/2018 – Onboarding no setor de câmbio_ 21/08/2018 – Início do ciclo de Palestras do IPLD_ 30/08/2018 – Agentes integrantes...
13/12/2018 Série Coaf: 04 – Analisar as comunicações recebidas e produzir Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) Por: Alexandre Botelho A partir do recebimento das comunicações, o COAF trabalha com a mineração de dados e modelos preditivos...
08/01/2019 Série Coaf: 05 – Disseminar informações de inteligência financeira às autoridades competentes Por: Alexandre Botelho Ao finalizar um RIF, o COAF geralmente faz o envio desse relatório ao Ministério Público Federal e/ou...
10/01/2019 Série Grandes corporações: 01 – Dificuldades na identificação de situações suspeitas Por: Airton Areias, Alexandre Botelho e Horciliano Marques Desenvolver um trabalho eficaz para o monitoramento e a identificação de operações...
10/01/2019 Série Grandes corporações: 02 – Conhecer a empresa e/ou grupo empresarial Por: Airton Areias, Alexandre Botelho e Horciliano Marques Apesar das dificuldades e entraves mencionados, persistirá sempre a obrigação de assegurar...
10/01/2019 Série Grandes corporações: 03 – Sistemas informatizados para detectar movimentações financeiras atípicas Por: Airton Areias, Alexandre Botelho e Horciliano Marques Além das ações de CDD, há que se implementar sistemas informatizados capazes...
10/01/2019 Série Grandes corporações: 04 – Acompanhamento das grandes corporações Por: Airton Areias, Alexandre Botelho e Horciliano Marques Outro forte aliado para assegurar o adequado acompanhamento das grandes corporações é...
13/12/2018 Série PEP: 07 – Riscos associados às PEPs – Corrupção Por: Talita de Carvalho Em nossa série abordamos, até agora, temas relacionados à qualificação de PEPs. Desta forma, cientes da...
08/01/2019 Série PEP: 08 – Riscos associados às PEPs – Lavagem de Dinheiro Por: Talita de Carvalho As Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) podem estar associadas a diversos riscos, cabendo destaque aos...
09/01/2019 Série PEP: 09 – Riscos associados às PEPs – Financiamento de Terroristas Por: Talita de Carvalho O financiamento do terrorismo também pode ocorrer por motivações políticas e por interesses econômicos...
10/01/2019 Série PEP: 10 – Riscos associados às PEPs – Corrupção Global e Desigualdade Social Por: Talita de Carvalho O Brasil perde cerca de R$ 200 bilhões por ano por causa da corrupção A corrupção...
11/01/2019 Série PEP: 11 – Onde o risco é maior? Quais países? Quais setores? Por: Talita de Carvalho Países africanos e asiáticos são mais afetados por este crime Países pobres, governados por ditaduras, com...
12/01/2019 Série PEP: 12 – Cuidados necessários ao se associar à PEP Por: Talita de Carvalho PEPs podem ser ótimas aliadas para as empresas Pode ser relevante para os interesses de uma...
13/12/2018 Workshop sobre Comunicações ao Coaf Assista ao vídeo com os melhores momentos do workshop “Como produzir comunicações de PLD-FT visando maior efetividade nas análises de...
04/01/2019 Workshop: Como produzir comunicações de PLD-FT, Assembleia Geral e Reunião da Diretoria Executiva Michelle Mummy Powered by flickr embed. O IPLD desenvolve um trabalho incansável, que visa o constante aprimoramento dos...