Quem somos

Fundado em 2017, o IPLD (Instituto de Integridade, ESG e Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo) destaca-se como um Hub que congrega Negócios, Produtos, Serviços, Troca de Informações, Debates, Capacitação, Certificação e Networking, unindo profissionais e entidades dos setores público e privado interessados nos temas de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP), Integridade e sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa (ESG).

Para atingir seus objetivos, o instituto oferece cursos especializados, desenvolve e implementa Certificações de PLD-FTP, promove a aproximação, cooperação e estabelecimento de relações entre os setores público e privado ligados a esses temas, organiza e incentiva Encontros, Networking, Cursos, Palestras, Congressos e atividades correlatas para estimular o estudo e a prática de PLD-FTP. Além disso, o IPLD apoia e desenvolve projetos e ações em colaboração com seus parceiros e apoiadores, divulgando materiais técnicos sobre Integridade, ESG e PLD-FTP, proporcionando um ambiente de negócios para a demanda e oferta de produtos e serviços relacionados a esses temas. A partir de 2023, o instituto integra o AML Group como uma entidade privada com fins lucrativos, promovendo e fortalecendo parcerias e negócios com diversas entidades do mercado.

Nosso propósito

Estimular soluções e boas práticas de Integridade, ESG e de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, de forma a contribuir com transformação do mundo num lugar melhor.

Visão

Ser referência no âmbito nacional em formação, conhecimento e boas práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo a Proliferação de Armas de Destruição em Massa.

Missão

Fomentar conhecimento sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa para associados, profissionais da área, pessoas obrigadas e a sociedade.

Valores

Legalidade, cooperação,
transparência e idoneidade.

Conheça as lideranças do Instituto

Sandra Madza Buck

Fundadora

Andréia Vargas

Presidente

Joice Ferreira

Diretora de Comunicação e Marketing

Danna Vieira

Superintendente Executiva

Maria Luiza Batista

Coordenadora da Curadoria

Documentos

Termos de
Uso

Política de
Privacidade

FAQ

O Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD) integra o AML Group como uma entidade privada com fins lucrativos, promovendo e fortalecendo parcerias e negócios com diversas entidades do mercado nas áreas de PLD-FTP, Integridade e Sustentabilidade Ambiental, Social e de Governança Corporativa (ESG).

O IPLD foi fundado em agosto de 2017, impulsionado pelo apoio de agentes dos mercados financeiro, de capitais e segurador, além de membros atuantes na Administração Pública na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP). A motivação para sua criação foi intrínseca à necessidade de estabelecer um espaço de discussão aberto a diversos profissionais interessados na temática da Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa.

Atualmente, o IPLD tem como objetivo ser um hub que engloba a troca de informações, debates, capacitação, certificação, networking e provimento de produtos e serviços, unindo profissionais e entidades dos setores públicos e privados interessados nos temas de PLD-FTP, Integridade e Sustentabilidade Ambiental, Social e de Governança Corporativa (ESG).

A estrutura organizacional do IPLD é delineada pelos seguintes membros: I) Presidente; II) Diretor Especialista; e III) Superintendente.

Com o propósito de cumprir seus objetivos, o IPLD oferece cursos especializados; desenvolve e implementa Certificações de PLD-FTP; organiza e incentiva encontros, networking, cursos, palestras, Congressos e atividades correlatas, estimulando o estudo e a prática de PLD-FTP; e promove a aproximação, cooperação e estabelecimento de relações entre os setores público e privado vinculados a esses temas, contribuindo para um ambiente colaborativo e integrado. Adicionalmente, o IPLD atua como uma plataforma que apoia e desenvolve projetos e ações em colaboração com seus parceiros e apoiadores. Essa atuação inclui a divulgação de materiais técnicos relacionados a Integridade, ESG e PLD-FTP, contribuindo para a criação de um ambiente de negócios propício à demanda e oferta de produtos e serviços vinculados a esses temas. O IPLD, assim, se destaca como um agente vital na promoção do conhecimento, na formação de profissionais qualificados e no fomento de práticas sustentáveis nos setores público e privado.

  1. CSA: Certification for Specialist in Anti Money Laundering
  • Categoria Prata: A Categoria Prata é composta pela prova da CSA Brasil, e destina-se a profissionais que desejam comprovar proficiência na legislação nacional de PLD-FTP, em um ou mais dos seguintes setores: Mercado Financeiro (regulados pelo Banco Central do Brasil), Mercado de Valores Mobiliários (regulados pela CVM), Mercado de Seguros e Previdência (regulados pela SUSEP e PREVIC), e Outros Setores Obrigados (regulados pelo COAF).
  • Categoria Ouro: A Categoria Ouro é composta pela prova da CSA Internacional, e destina-se a profissionais interessados em comprovar proficiência nos conceitos de PLD-FTP presentes em normativas internacionais.
  • Categoria Diamante: A Categoria Diamante é destinada aos profissionais que já foram aprovados na prova da Categoria Ouro e desejam comprovar proficiência avançada em PLD-FTP.
A CSA é uma certificação internacional de PLD-FTP para profissionais que atuam (ou desejam atuar) diretamente com esse tema. A CSA também oferece certificação setorizada de PLD-FTP para profissionais que atuam diretamente com esse tema no Brasil, e que são regulados pelo Banco Central, CVM, Susep, ANS, Previc, Coaf e outros reguladores.  Conheça mais sobre a CSA e suas categorias Aqui no link:   2. Eventos e Atividades Anuais:
  • Congresso Internacional de Integridade, ESG e PLD-FT, realizado anualmente, geralmente no mês de maio.
  3. Palestras e Cursos Especializados:
  • Palestras e cursos (em formatos online e presencial) sobre Integridade, ESG e PLD-FTP, proporcionando um espaço para a troca de conhecimento e melhores práticas. Oferecemos também cursos preparatórios para aqueles que irão realizar as provas para a CSA e suas respectivas categorias.
 

Todas as palestras (online e presenciais) são divulgadas em nosso site. As palestras que são abertas ao público tem indicação na descrição do evento, onde podem ser encontradas também as instruções para inscrição.