Série: O terrorismo e seu financiamento: 01 – O financiamento

Uma das principais formas de se combater o terrorismo é através da prevenção e combate ao seu financiamento. Contudo, esta...

Série: O terrorismo e seu financiamento: 02 – Definição de terrorismo

Financiamento do terrorismo possui caracteristicas específicas É importante entender que, apesar de haverem semelhanças, a lavagem de dinheiro e o financiamento do...

Fraudes em fundo de pensão

  O especialista, Carlos Henrique Firmino, membro da Comissão de Comunicação do IPLD, respondeu às principais perguntas sobre fraudes em...

A importância da ABR nas áreas de PLD-FT

  Observar os riscos nos processos de aceitação, monitoramento, análise e reportes de clientes é uma tarefa complexa e delicada....

Tipologia de Lavagem de Dinheiro: O crime dos presidentes

  O corruptor passivo indica o imóvel para receber melhorias    Nesta tipologia, o corrupto passivo indica um determinado imóvel...

Série Conheça seu Cliente no ambiente digital: 03 – Como a fragilidade do KYC facilita a prática de fraudes?

Por: Willian Yoshikazu Takamura  e Altair Gonsalves Nascimento Diariamente, milhares de pessoas conectam-se à internet para a realização de atividades como...

Série Conheça o seu Cliente no ambiente digital: 02 – Privacidade de dados e a prevenção à lavagem de dinheiro

Por: Willian Yoshikazu Takamura  e Altair Gonsalves NascimentoDe acordo com dados do Banco Central, o crime de lavagem de dinheiro movimenta...

Atentados como o de Suzano, são terroristas?

Por: Edgar Rocha   Os dois casos revelam o lado obscuro da internet   Na manhã do dia 13/03/2019, Guilherme...

Entrevista sobre comunicações

No dia 06 de dezembro de 2018, o IPLD recebeu, em sua sede, Dra. Patrícia Alemany, delegada de Polícia Coordenadora...

Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Hospedagem “falsa”

  Neste tipo de lavagem dinheiro o hóspede não aparece   Nesta modalidade de lavagem de dinheiro, os criminosos usam...

IPLD promoveu novo workshop sobre Comunicações de PLD-FT

  Powered by themesort Powered by flickr embed.   Na terça-feira (19/03/2019), o IPLD promoveu mais um workshop com o...

Edital de Consulta Pública 70/2019, de 17 de janeiro de 2019

Cumprindo com seu compromisso de representar e valorizar os profissionais que se dedicam às atividades de prevenção e combate aos...

A situação atual do Brasil junto ao Gafi – parte 4 – final

Nesta última parte da entrevista, gravada na sede do IPLD, o Prof. Dr. Jorge Lasmar e Bernardo Mota, chefe de...

Série Cooperação jurídica internacional: 04 – Dificuldades na recuperação

Por: Honazi de Farias Mesmo com tantos avanços, como a criação do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica...

Série Cooperação jurídica internacional: 03 – Plataforma Pontos Focais de Recuperação de Ativos

Por: Honazi Farias A Plataforma Pontos Focais de Recuperação de Ativos StAR-INTERPOL tem como objetivo fornecer um meio seguro de...

Série Cooperação jurídica internacional: 02 – Memorandos de Entendimento

Por: Honazi Farias Os Memorandos de Entendimento são utilizados por Unidades de Inteligência Financeira (UIF), no caso do Brasil, o...

Série Cooperação jurídica internacional: 01 – O Tratado de Assistência Jurídica Mútua em Matéria Penal

Por: Honazi Farias Quando falamos em investigação e recuperação de ativos, é essencial termos em mente que a sua realização...

A situação atual do Brasil junto ao Gafi – parte 3

Nesta terceira parte da entrevista, gravada na sede do IPLD, o Prof. Dr. Jorge Lasmar e Bernardo Mota, chefe de...

IPLD anuncia Assembleia Geral Extraordinária em 21/03/2019

O Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD) anuncia a convocação de...

Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Emissão de nota fiscal sem a prestação de serviço

A prática de lavagem de dinheiro por meio da emissão de nota fiscal, sem a prestação de serviço, é uma...