03/12/2018 Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Smurfing Trata-se de uma das maneiras mais comuns de lavagem de dinheiro. O objetivo é dissimular a origem criminosa dos recursos,...
30/11/2018 Série Coaf: 03 – Receber comunicações dos setores obrigados Por: Alexandre Botelho De acordo com a lei e a regulamentação vigentes, todos os setores obrigados a prevenir os crimes...
30/11/2018 Série PEP: 06 – A identificação de PEPs e a Cegueira Deliberada Por: Talita de Carvalho A Teoria da Cegueira Deliberada (Willful Blindness), também conhecida como instruções do avestruz, ou ainda, da...
28/11/2018 Conheça os palestrantes do segundo Workshop do IPLD Depois do sucesso de participação do segundo Workshop, no dia 6 de dezembro, o Instituto irá promover mais um...
23/11/2018 Fique por dentro das discussões da ENCCLA 2019 Entre os dias 19 e 23 de novembro, em Foz do Iguaçu, no Paraná, aconteceu a XVI Reunião Plenária Anual...
22/11/2018 IPLD anuncia Assembleia Geral de Eleição O Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD) publicou o Edital de...
21/11/2018 Conheça as vantagens de se associar ao IPLD Desde sua fundação, em 2017, o Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo...
14/11/2018 Série PEP: 05 – Compreenda a Resolução 29 do Coaf Por: Talita de Carvalho No texto anterior desta série, observamos as definições da Circular 3461/09 do Banco Central e suas...
13/11/2018 Série Coaf: 02 – Supervisionar os setores obrigados que não possuem órgão regulador próprio Por: Alexandre Botelho De acordo com a Lei 9.613/98, alterada pela Lei 12.683/12, os bancos, as financeiras, as cooperativas de...
13/11/2018 Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Dólar Cabo Reverso No Dólar Cabo Reverso, o objetivo é gerar dinheiro em espécie, no Brasil, sem precisar sacar da rede bancária. Para...
08/11/2018 Saiba o que vai acontecer na XVI Reunião Plenária Anual da Enccla A XVI Reunião Plenária Anual da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) será entre...
06/11/2018 Série Coaf: 01 – Propor e coordenar mecanismos de cooperação e de troca de informações de inteligência financeira Por: Alexandre Botelho Vinculado recentemente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras,...
06/11/2018 Entenda a importância de ser um profissional de PLD-FT certificado O profissional Airton Areias, gerente de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro em uma instituição financeira norte-americana, fez...
05/11/2018 Série PEP: 04 – A relação entre a Circular 3461/09 e Casos não Previstos Por: Talita de Carvalho Estamos acompanhando, nesta série, diversos aspectos sobre a definição e a relação com uma Pessoa Exposta...
01/11/2018 Série Profissional de PLD-FT: 04 – Desenvolvimento e certificação Todos os conhecimentos, competências e habilidades citadas nesta série fazem com que um profissional seja referência em PLD-FT. Todavia, para...
24/10/2018 Série PEP: 03 – Como classificar um PEP? Por: Talita de Carvalho Ao falar em PEP, é preciso ter em mente que a definição “profissional que atua ou...
24/10/2018 Entrevista com Banco Central do Brasil: Os impactos do Open Banking no setor financeiro Na sexta-feira, 19/10/2018, o IPLD foi recebido por uma equipe do Banco Central para uma entrevista sobre um assunto importante...
22/10/2018 Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Dólar Cabo ou Hawala Este tipo de conduta teve origem há séculos atrás, quando, pela inexistência de bancos, era uma forma eficaz de remessa...
19/10/2018 Série Profissional de PLD-FT: 03 – Habilidades necessárias Um profissional de PLD-FT, que atua com excelência, domina as questões técnicas e de legislação, tem equilíbrio emocional, sem deixar...
17/10/2018 Onboarding no setor de câmbio Por: Silvio Branco A gestão de um negócio do setor financeiro exige diversos cuidados, com a área de câmbio...