Série Grandes corporações: 04 – Acompanhamento das grandes corporações

Por: Airton Areias, Alexandre Botelho e Horciliano Marques Outro forte aliado para assegurar o adequado acompanhamento das grandes corporações é...

Série Grandes corporações: 03 – Sistemas informatizados para detectar movimentações financeiras atípicas

Por: Airton Areias, Alexandre Botelho e Horciliano Marques Além das ações de CDD, há que se implementar sistemas informatizados capazes...

Série Grandes corporações: 02 – Conhecer a empresa e/ou grupo empresarial

Por: Airton Areias, Alexandre Botelho e Horciliano Marques Apesar das dificuldades e entraves mencionados, persistirá sempre a obrigação de assegurar...

Série Grandes corporações: 01 – Dificuldades na identificação de situações suspeitas

Por: Airton Areias, Alexandre Botelho e Horciliano Marques Desenvolver um trabalho eficaz para o monitoramento e a identificação de operações...

Série PEP: 10 – Riscos associados às PEPs – Corrupção Global e Desigualdade Social

Por: Talita de Carvalho  O Brasil perde cerca de R$ 200 bilhões por ano por causa da corrupção  A corrupção...

Entrevista com o Coaf – parte 2

Nesta segunda parte da entrevista, gravada na sede do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), em Brasília (DF), Joaquim...

Série PEP: 09 – Riscos associados às PEPs – Financiamento de Terroristas

Por: Talita de Carvalho      O financiamento do terrorismo também pode ocorrer por motivações políticas e por interesses econômicos...

Série PEP: 08 – Riscos associados às PEPs – Lavagem de Dinheiro

Por: Talita de Carvalho     As Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) podem estar associadas a diversos riscos, cabendo destaque aos...

Série Coaf: 05 – Disseminar informações de inteligência financeira às autoridades competentes

Por: Alexandre Botelho Ao finalizar um RIF, o COAF geralmente faz o envio desse relatório ao Ministério Público Federal e/ou...

Workshop: Como produzir comunicações de PLD-FT, Assembleia Geral e Reunião da Diretoria Executiva

  Michelle Mummy Powered by flickr embed.   O IPLD desenvolve um trabalho incansável, que visa o constante aprimoramento dos...

Retrospectiva 2018 – Parte 1

30/08/2018 – Primeira certificação nacional para o profissional de PLD-FT_   02/10/2018 – Desenvolvemos o Código de Ética do Profissional...

Retrospectiva 2018 – Parte 2

06/11/2018 – Promovemos nosso primeiro workshop_ 06/12/2018 – Workshop em parceria com Coaf, CVM e PC-SP_   20/09/2018 – Parceria...

Retrospectiva 2018 – Parte 3

17/10/2018 – Onboarding no setor de câmbio_ 21/08/2018 – Início do ciclo de Palestras do IPLD_ 30/08/2018 – Agentes integrantes...

O diferencial de uma certificação nacional de PLD-FT

  O profissional Honazi Farias, Delegado de Polícia Federal aposentado, Consultor e Professor nas áreas de Investigação Corporativa e Prevenção...

Entrevista com o Coaf – Parte 1

No dia 14 de novembro, na sede do Coaf – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, em Brasília (DF), o...

Série PEP: 07 – Riscos associados às PEPs – Corrupção

Por: Talita de Carvalho Em nossa série abordamos, até agora, temas relacionados à qualificação de PEPs. Desta forma, cientes da...

Série Coaf: 04 – Analisar as comunicações recebidas e produzir Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs)

Por: Alexandre Botelho A partir do recebimento das comunicações, o COAF trabalha com a mineração de dados e modelos preditivos...

Workshop sobre Comunicações ao Coaf

Assista ao vídeo com os melhores momentos do workshop “Como produzir comunicações de PLD-FT visando maior efetividade nas análises de...

Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Smurfing

Trata-se de uma das maneiras mais comuns de lavagem de dinheiro. O objetivo é dissimular a origem criminosa dos recursos,...

Série Coaf: 03 – Receber comunicações dos setores obrigados

Por: Alexandre Botelho  De acordo com a lei e a regulamentação vigentes, todos os setores obrigados a prevenir os crimes...