EXCLUSIVO
valem 50 pontos no Programa de Educação Continuada do PQO da B3 Educação
ARTIGO
Confira 4 motivos mencionados por especialistas do setor
Nova iniciativa atestará o padrão de conformidade das empresas nas boas práticas de PLD-FTP
IPLD
Hub que congrega negócios, produtos, serviços, troca de informações, debates, capacitação, certificação e networking, unindo profissionais e entidades dos setores público e privado interessados em Integridade, ESG e PLD-FTP.
O cenário eleitoral de 2024 no Brasil coloca em evidência a importância do monitoramento…
O cenário eleitoral de 2024 no Brasil coloca em evidência a importância do monitoramento de Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) como uma medida essencial para a mitigação de riscos associados à corrupção, lavagem de dinheiro e outras práticas ilícitas. Em um ano…
A Certificação CSA do IPLD foi recentemente reformulada para se tornar ainda mais direcionada….
A Certificação CSA do IPLD foi recentemente reformulada para se tornar ainda mais direcionada. Ela se destaca por sua abordagem segmentada, oferecendo três categorias distintas: Avançada, Internacional e Brasil. Esta estrutura foi cuidadosamente elaborada para atender às diversas necessidades dos profissionais…
Nos últimos anos, o setor de meios de pagamento tem se destacado como um…
Nos últimos anos, o setor de meios de pagamento tem se destacado como um dos mais dinâmicos e inovadores dentro do mercado financeiro global. O avanço tecnológico, aliado a crescente demanda por conveniência e rapidez nas transações, impulsionou uma diversificação sem…
Com o mercado cada vez mais regulamentado e com a crescente complexidade das operações…
Com o mercado cada vez mais regulamentado e com a crescente complexidade das operações financeiras, estar certificado não é apenas um diferencial – é uma necessidade. A Certificação CSA é um dos principais reconhecimentos para profissionais que atuam na Prevenção à…
Além de garantir conformidade regulatória, as boas práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro…
Além de garantir conformidade regulatória, as boas práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FTP) ajudam as organizações a alcançar mais credibilidade e confiança no mercado, sendo uma vantagem competitiva valiosa no atual cenário corporativo global. …
Um bom profissional de PLD-FTP precisa atestar seus conhecimentos para estar preparado para os…
Um bom profissional de PLD-FTP precisa atestar seus conhecimentos para estar preparado para os desafios e exigências do setor. Com a regulamentação cada vez mais criteriosa, é essencial que profissionais busquem certificações que garantam uma sólida base de conhecimento. Para entender…
O objetivo da avaliação é garantir que o país esteja em conformidade com as recomendações e os padrões internacionais do GAFI em PLD-FTP. Entenda as etapas do processo, o sistema de notas e o papel dos órgãos reguladores nesse material inédito elaborado pelo IPLD.
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