CERTIFICAÇÃO CSA
Tenha um time de profissionais preparados e referência na proteção das melhores práticas em PLD-FTP em qualquer mercado.
Descubra a evolução e benefícios dessa certificação em entrevista com a Curadoria do IPLD
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O que é LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi promulgada no Brasil em agosto de 2018, mas entrou em vigor há quatro anos, em agosto de 2020, indicando um importante marco regulatório para a proteção dos dados…
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Com o avanço tecnológico, as criptomoedas emergem como uma nova fronteira no mundo financeiro, trazendo tanto oportunidades quanto desafios inéditos. À medida que esses ativos digitais ganham popularidade e se integram mais profundamente aos sistemas econômicos globais, surgem preocupações significativas sobre…
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Recentemente, a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) lançaram o Guia de Recursos sobre Medidas Estatais para Fortalecer a Integridade Empresarial, que oferece um marco abrangente sobre o papel do Estado na…
No dia 15 de agosto, especialistas se reuniram no webinar “Advocacia em Risco: os…
No dia 15 de agosto, especialistas se reuniram no webinar “Advocacia em Risco: os Impactos da Ausência de Regulamentação em PLD-FTP no Brasil”, organizado pelo IPLD. O evento, que contou com a participação de Bruno Borragine, advogado criminalista e sócio da…
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O cenário eleitoral de 2024 no Brasil coloca em evidência a importância do monitoramento de Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) como uma medida essencial para a mitigação de riscos associados à corrupção, lavagem de dinheiro e outras práticas ilícitas. Em um ano…
A Certificação CSA do IPLD foi recentemente reformulada para se tornar ainda mais direcionada….
A Certificação CSA do IPLD foi recentemente reformulada para se tornar ainda mais direcionada. Ela se destaca por sua abordagem segmentada, oferecendo três categorias distintas: Avançada, Internacional e Brasil. Esta estrutura foi cuidadosamente elaborada para atender às diversas necessidades dos profissionais…
O objetivo da avaliação é garantir que o país esteja em conformidade com as recomendações e os padrões internacionais do GAFI em PLD-FTP. Entenda as etapas do processo, o sistema de notas e o papel dos órgãos reguladores nesse material inédito elaborado pelo IPLD.
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