EVENTOS
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EXCLUSIVO
Nova iniciativa atestará o padrão de conformidade das empresas nas boas práticas de PLD-FTP
valem 50 pontos no Programa de Educação Continuada do PQO da B3 Educação
PARCERIA
O IPLD e a Pagos saem na frente e lançam o Selo de Acreditação para o Setor de Fintechs e Meios de Pagamentos Eletrônicos
No último dia 17 de novembro, o IPLD e a Pagos…
No último dia 17 de novembro, o IPLD e a Pagos realizaram o evento “Papo com o Regulador: Riscos de PLD-FTP para Fintechs e Instituições de Pagamentos e a Resolução nº…
Em junho de 2025, o GAFI (Grupo de Ação Financeira) publicou…
Em junho de 2025, o GAFI (Grupo de Ação Financeira) publicou a primeira atualização desuas recomendações específicas para o combate ao financiamento do terrorismo. O órgão,responsável pela definição de padrões e…
No cenário atual de cibersegurança e combate a fraudes, os programas…
No cenário atual de cibersegurança e combate a fraudes, os programas “Conheça” — como Conheça seu Cliente (KYC), seu Fornecedor (KYS) e seu Funcionário (KYE) — tornam-se essenciais para proteger informações…
A busca por maior efetividade na prevenção à lavagem de dinheiro e a importância de mecanismos capazes de avaliar, na prática, a maturidade das instituições foram os principais temas do nono painel do 8º Congresso Internacional do IPLD. Com o tema “Na Prática: Soluções de PLD-FTP e Gestão de Risco –…
A busca por maior efetividade na prevenção à lavagem de dinheiro e a importância de mecanismos capazes de avaliar, na prática, a maturidade das instituições foram os principais temas do nono painel do 8º Congresso Internacional do IPLD. Com o tema “Na Prática: Soluções de PLD-FTP e Gestão de Risco – O caminho dos Selos de Conformidade”, o debate reuniu Luciane Lompa, Diretora de Controles Internos e Integridade da Caixa Econômica Federal, como mediadora; Fernando Borges, Diretor Executivo da ABRACAM; e Ândria Souza, Diretora Executiva de Negócios do AML Group. Ao longo do painel, os Especialistas discutiram a evolução das práticas de PLD-FTP, as diferenças de maturidade entre instituições, a contribuição dos Selos e Certificações para a identificação de fragilidades e a importância de transformar políticas e procedimentos em controles efetivos. Da…
O papel da inteligência humana aliada à tecnologia, os desafios da…
O papel da inteligência humana aliada à tecnologia, os desafios da efetividade no monitoramento e a necessidade de cooperação entre instituições foram os temas centrais do oitavo painel do 8º Congresso…
As inovações regulatórias e os desafios na estruturação de mecanismos de…
As inovações regulatórias e os desafios na estruturação de mecanismos de PLD-FTP no crescente mercado de apostas de cota fixa foram os temas centrais do sétimo painel do 8º Congresso Internacional…
O objetivo da avaliação é garantir que o país esteja em conformidade com as recomendações e os padrões internacionais do GAFI em PLD-FTP. Entenda as etapas do processo, o sistema de notas e o papel dos órgãos reguladores nesse material inédito elaborado pelo IPLD.
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