EXCLUSIVO
valem 50 pontos no Programa de Educação Continuada do PQO da B3 Educação
ENTREVISTA
Cristiane Soares revela como superar as novas exigências do mercado e aprimorar sua atuação no setor financeiro
Nova iniciativa atestará o padrão de conformidade das empresas nas boas práticas de PLD-FTP
IPLD
Hub que congrega negócios, produtos, serviços, troca de informações, debates, capacitação, certificação e networking, unindo profissionais e entidades dos setores público e privado interessados em Integridade, ESG e PLD-FTP.
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O cenário eleitoral de 2024 no Brasil coloca em evidência a importância do monitoramento de Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) como uma medida essencial para a mitigação de riscos associados à corrupção, lavagem de dinheiro e outras práticas ilícitas. Em um ano…
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A Certificação CSA do IPLD foi recentemente reformulada para se tornar ainda mais direcionada. Ela se destaca por sua abordagem segmentada, oferecendo três categorias distintas: Avançada, Internacional e Brasil. Esta estrutura foi cuidadosamente elaborada para atender às diversas necessidades dos profissionais…
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Nos últimos anos, o setor de meios de pagamento tem se destacado como um dos mais dinâmicos e inovadores dentro do mercado financeiro global. O avanço tecnológico, aliado a crescente demanda por conveniência e rapidez nas transações, impulsionou uma diversificação sem…
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No dinâmico cenário financeiro atual, a prevenção à lavagem de dinheiro é essencial para a integridade das instituições. Para explorar mais esse tema, entrevistamos Cristiane Soares, Gerente de Operações de PLD no Itaú Unibanco, que acumula mais de 20 anos de…
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A Prevenção à Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo ganharam relevância significativa no cenário global, especialmente diante de mudanças tecnológicas, políticas e econômicas, como o crescimento das criptomoedas e novas regulamentações. O Webinar Estratégias de sucesso: o que o…
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Com o mercado cada vez mais regulamentado e com a crescente complexidade das operações financeiras, estar certificado não é apenas um diferencial – é uma necessidade. A Certificação CSA é um dos principais reconhecimentos para profissionais que atuam na Prevenção à…
O objetivo da avaliação é garantir que o país esteja em conformidade com as recomendações e os padrões internacionais do GAFI em PLD-FTP. Entenda as etapas do processo, o sistema de notas e o papel dos órgãos reguladores nesse material inédito elaborado pelo IPLD.
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