20/09/2018 CNseg lança cartilha de Prevenção à Lavagem de Dinheiro em parceria com o IPLD CLIQUE AQUI e FAÇA O DOWNLOAD da Cartilha de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo...
24/09/2018 Descubra como produzir comunicações ao COAF visando melhorar a análise de inteligência financeira Para um eficaz combate à lavagem de dinheiro, os órgãos de fiscalização contam com o apoio das mais diversas instituições....
11/09/2018 Entenda a diferença entre países não cooperantes e países sancionados Todos os dias temos contato, por meio da mídia, com diversas notícias dos mais variados setores. Porém, para poder entender...
24/09/2018 Entenda as vantagens do Indique um Amigo Visando atingir o maior número de pessoas, o IPLD desenvolveu um programa que oferece vantagens para quem indicar um amigo...
02/10/2018 IPLD lança Código de Conduta Ética do Profissional de PLD-FT CLIQUE AQUI e faça o download do Código de Conduta Ética do Profissional de PLD-FT. Vivemos tempos de grande tensão...
05/10/2018 O que é Beneficiário Final para as instituições reguladoras? Por: Airton Areias Como o próprio termo sugere, beneficiário final é aquele que está no topo da pirâmide de uma...
17/10/2018 Onboarding no setor de câmbio Por: Silvio Branco A gestão de um negócio do setor financeiro exige diversos cuidados, com a área de câmbio...
30/08/2016 Primeira aprovação no Exame de Certificação CPLD-FT O Instituto realizou, no dia 25 de agosto (sábado), o Exame de Certificação Profissional em Prevenção à Lavagem de Dinheiro...
21/09/2018 Qual a importância do Exame Nacional de Certificação Profissional em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo? Faça o download da apresentação Na terça-feira, 11/09, Alexandre Botelho, idealizador do Instituto e Coordenador do Exame Nacional...
04/10/2018 Seja um profissional de PLD-FT certificado O profissional Silvio Vieira Branco Junior, consultor da empresa líder de mercado em software de câmbio no Brasil, fez...
21/09/2018 Série PEP: 01 – Afinal, quem é PEP? Por: Talita de Carvalho Não é raro ouvir falar nesta sigla nas mais variadas situações, como quando falamos de medidas...
05/10/2018 Série PEP: 02 – O que é PEP Titular e o que são Pessoas de Relacionamento Próximo? Por: Talita de Carvalho Vimos no primeiro texto desta série, o conceito por trás do termo Pessoa Exposta Politicamente (PEP)....
21/09/2018 Série Profissional de PLD-FT: 01 – Conhecimentos que o mercado espera do profissional O setor financeiro precisa lidar com os mais variados campos do saber. É necessário que uma instituição tenha um...
08/10/2018 Série Profissional de PLD-FT: 02 – Competências necessárias No primeiro capítulo desta série, mostramos alguns conhecimentos básicos que o profissional de PLD-FT deve ter sobre legislações, além de...
19/10/2018 Série Profissional de PLD-FT: 03 – Habilidades necessárias Um profissional de PLD-FT, que atua com excelência, domina as questões técnicas e de legislação, tem equilíbrio emocional, sem deixar...
24/09/2018 Tenha acesso às principais legislações e regulações sobre PLD-FT O IPLD preparou para você uma lista com acesso às principais legislações e regulações voltadas para a prevenção e o...
22/10/2018 Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Dólar Cabo ou Hawala Este tipo de conduta teve origem há séculos atrás, quando, pela inexistência de bancos, era uma forma eficaz de remessa...
24/09/2018 Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Tiquetagem O trabalho de prevenção e combate à lavagem de dinheiro tem como uma de suas tarefas a identificação das diversas...