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18/12/2018 O diferencial de uma certificação nacional de PLD-FT O profissional Honazi Farias, Delegado de Polícia Federal aposentado, Consultor e Professor nas áreas de Investigação Corporativa e Prevenção...
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13/12/2018 Workshop sobre Comunicações ao Coaf Assista ao vídeo com os melhores momentos do workshop “Como produzir comunicações de PLD-FT visando maior efetividade nas análises de...
03/12/2018 Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Smurfing Trata-se de uma das maneiras mais comuns de lavagem de dinheiro. O objetivo é dissimular a origem criminosa dos recursos,...
30/11/2018 Série Coaf: 03 – Receber comunicações dos setores obrigados Por: Alexandre Botelho De acordo com a lei e a regulamentação vigentes, todos os setores obrigados a prevenir os crimes...
30/11/2018 Série PEP: 06 – A identificação de PEPs e a Cegueira Deliberada Por: Talita de Carvalho A Teoria da Cegueira Deliberada (Willful Blindness), também conhecida como instruções do avestruz, ou ainda, da...
28/11/2018 Conheça os palestrantes do segundo Workshop do IPLD Depois do sucesso de participação do segundo Workshop, no dia 6 de dezembro, o Instituto irá promover mais um...
23/11/2018 Fique por dentro das discussões da ENCCLA 2019 Entre os dias 19 e 23 de novembro, em Foz do Iguaçu, no Paraná, aconteceu a XVI Reunião Plenária Anual...
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21/11/2018 Conheça as vantagens de se associar ao IPLD Desde sua fundação, em 2017, o Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo...
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13/11/2018 Série Coaf: 02 – Supervisionar os setores obrigados que não possuem órgão regulador próprio Por: Alexandre Botelho De acordo com a Lei 9.613/98, alterada pela Lei 12.683/12, os bancos, as financeiras, as cooperativas de...
13/11/2018 Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Dólar Cabo Reverso No Dólar Cabo Reverso, o objetivo é gerar dinheiro em espécie, no Brasil, sem precisar sacar da rede bancária. Para...