CNseg lança cartilha de Prevenção à Lavagem de Dinheiro em parceria com o IPLD

CLIQUE AQUI e FAÇA O DOWNLOAD da Cartilha de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo...

Descubra como produzir comunicações ao COAF visando melhorar a análise de inteligência financeira

Para um eficaz combate à lavagem de dinheiro, os órgãos de fiscalização contam com o apoio das mais diversas instituições....

Entenda a diferença entre países não cooperantes e países sancionados

Todos os dias temos contato, por meio da mídia, com diversas notícias dos mais variados setores. Porém, para poder entender...

Entenda as vantagens do Indique um Amigo

Visando atingir o maior número de pessoas, o IPLD desenvolveu um programa que oferece vantagens para quem indicar um amigo...

IPLD lança Código de Conduta Ética do Profissional de PLD-FT

CLIQUE AQUI e faça o download do Código de Conduta Ética do Profissional de PLD-FT. Vivemos tempos de grande tensão...

O que é Beneficiário Final para as instituições reguladoras?

Por: Airton Areias Como o próprio termo sugere, beneficiário final é aquele que está no topo da pirâmide de uma...

Onboarding no setor de câmbio

Por: Silvio Branco   A gestão de um negócio do setor financeiro exige diversos cuidados, com a área de câmbio...

Primeira aprovação no Exame de Certificação CPLD-FT

O Instituto realizou, no dia 25 de agosto (sábado), o Exame de Certificação Profissional em Prevenção à Lavagem de Dinheiro...

Qual a importância do Exame Nacional de Certificação Profissional em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo?

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Seja um profissional de PLD-FT certificado

  O profissional Silvio Vieira Branco Junior, consultor da empresa líder de mercado em software de câmbio no Brasil, fez...

Série PEP: 01 – Afinal, quem é PEP?

Por: Talita de Carvalho Não é raro ouvir falar nesta sigla nas mais variadas situações, como quando falamos de medidas...

Série PEP: 02 – O que é PEP Titular e o que são Pessoas de Relacionamento Próximo?

Por: Talita de Carvalho Vimos no primeiro texto desta série, o conceito por trás do termo Pessoa Exposta Politicamente (PEP)....

Série Profissional de PLD-FT: 01 – Conhecimentos que o mercado espera do profissional

  O setor financeiro precisa lidar com os mais variados campos do saber. É necessário que uma instituição tenha um...

Série Profissional de PLD-FT: 02 – Competências necessárias

No primeiro capítulo desta série, mostramos alguns conhecimentos básicos que o profissional de PLD-FT deve ter sobre legislações, além de...

Série Profissional de PLD-FT: 03 – Habilidades necessárias

Um profissional de PLD-FT, que atua com excelência, domina as questões técnicas e de legislação, tem equilíbrio emocional, sem deixar...

Tenha acesso às principais legislações e regulações sobre PLD-FT

O IPLD preparou para você uma lista com acesso às principais  legislações e regulações voltadas para a prevenção e o...

Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Dólar Cabo ou Hawala

Este tipo de conduta teve origem há séculos atrás, quando, pela inexistência de bancos, era uma forma eficaz de remessa...

Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Tiquetagem

O trabalho de prevenção e combate à lavagem de dinheiro tem como uma de suas tarefas a identificação das diversas...