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13/02/2025 As consequências de não estar em conformidade com a Lei 9.613/98 A Lei 9.613/98 é a principal legislação brasileira voltada para a prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo...
22/11/2024 As implicações da nova resolução CFC Nº 1.721/2024 para os contadores Em abril de 2024, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) publicou a Resolução Nº 1.721, de 18 de abril de...
14/11/2024 Avaliação de Efetividade em Programas de PLD-FTP: principais desafios e boas práticas No dia 7 de novembro de 2024, o IPLD promoveu o webinar Avaliação de Efetividade do Programa de PLD-FTP: 10...
28/11/2024 Criptoativos e lavagem de dinheiro: desafios regulatórios no Brasil No cenário atual de rápida transformação tecnológica, os criptoativos representam um desafio complexo para os profissionais de compliance. Em meio...
30/01/2025 Integração dos critérios ESG na estratégia de negócios A crescente preocupação com questões ambientais, sociais e de governança tem impulsionado empresas de diferentes setores a integrarem os critérios...
27/03/2025 Liderança feminina no combate a crimes financeiros: desafios e conquistas em evolução A Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) é um dos pilares da integridade do sistema financeiro e da estabilidade econômica...
20/12/2024 Livros fundamentais para você entender mais sobre PLD-FTP (Parte 3) Para profissionais que buscam se manter atualizados sobre as práticas e os desafios da Prevenção à Lavagem de Dinheiro e...
07/03/2025 Livros fundamentais para você entender mais sobre PLD-FTP (Parte 4) A constante evolução da Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação das Armas de...
07/11/2024 O papel do CRSFN para a integridade do Sistema Financeiro Brasileiro Em um cenário em que a transparência e a segurança são essenciais para a confiança no sistema financeiro, o Conselho...
20/03/2025 O que fazer após comunicar ao COAF: especialistas discutem melhores práticas em PLD-FTP No webinar “Ações Após Comunicação ao COAF”, promovido pelo IPLD, especialistas discutiram um tema fundamental para profissionais de PLD-FTP: o...
13/03/2025 O que fazer após comunicar uma operação suspeita ao Coaf? A comunicação de operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) é um passo fundamental para a Prevenção...
09/01/2025 O que é preciso para montar um programa de PLD eficaz para escritórios de contabilidade? Quem atua na área de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) sabe que os escritórios de contabilidade também estão expostos...
20/02/2025 Previsões para 2025: O que está no horizonte para o setor financeiro em relação à PLD-FTP, Compliance e Integridade? – Parte 2 Apostas esportivas (bets), inteligência artificial e Banking as a Service (BaaS) foram assuntos de destaque no último ano, levantando debates...
06/02/2025 Previsões para 2025: o que está no horizonte para o setor financeiro em relação à PLD-FTP, Compliance e Integridade? Com os avanços tecnológicos, o surgimento de novos desafios operacionais e as constantes mudanças regulatórias, o setor financeiro atravessa um...
16/01/2025 Programa de Integridade: CGU lança guia de diretrizes para empresas privadas No final do ano passado, a Controladoria-Geral da União (CGU) lançou o Volume II do Guia de Diretrizes para Empresas...
31/10/2024 Séries sobre lavagem de dinheiro que todo profissional de PLD-FTP precisa assistir Manter-se atualizado sobre os desafios e particulares de PLD-FTP é essencial para profissionais da área. Além de cursos e materiais...
12/12/2024 Tendências e Desafios de Compliance e Integridade para 2025 O compliance e a integridade têm ganhado destaque como pilares fundamentais na governança corporativa, especialmente no cenário atual cada vez...