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29/09/2025 Integridade e Transparência no Mercado de Capitais: ESG como pilar para Investimentos Sustentáveis A governança corporativa e os controles internos são alicerces estratégicos para a construção de um mercado de capitais íntegro, transparente...
22/09/2025 Estratégias de Compliance para empresas de apostas esportivas: como operar com segurança Após a consolidação da Lei 14.790/2023 e a regulamentação efetiva iniciada em 2024, o mercado brasileiro de apostas esportivas foca,...
12/09/2025 Mercado de bets avançou em seis meses de regulamentação, mas ainda luta contra clandestinos Há seis meses, a Lei 14.790/2023 tirou do papel um sonho antigo: a regulamentação das apostas esportivas e dos jogos...
12/09/2025 As 7 estratégias de compliance para o setor de apostas. O mercado de apostas no Brasil vive um momento de transformação. Em 2024, o setor movimentou cerca de R$120 bilhões,...
19/08/2025 Desvendando o relatório do GAFI: Como as empresas de PLDFTP podem fortalecersuas defesas contra o financiamento do terrorismo. Em junho de 2025, o GAFI (Grupo de Ação Financeira) publicou a primeira atualização desuas recomendações específicas para o combate...
08/08/2025 Blindagem de informações: Cinco ações fundamentais dos programas “Conheça” contra ataques bilionários No cenário atual de cibersegurança e combate a fraudes, os programas “Conheça” — como Conheça seu Cliente (KYC), seu Fornecedor...
31/07/2025 A Lei Anticorrupção em perspectiva: a quem se aplica e o cenário atual, após mais de 12 anos de sua vigência A Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conhecida como Lei Anticorrupção, representa um marco no combate à...
24/07/2025 Inteligência artificial na PLD-FT: algoritmos, ética e supervisão humana O 7º Congresso Internacional do IPLD promoveu um dos debates mais atuais e desafiadores do campo da integridade: “Inteligência Artificial...
17/07/2025 Apostas esportivas no Brasil: do avanço digital à regulamentação estatal O cenário das apostas online no Brasil passou por um processo de reconfiguração acelerada. Em dezembro de 2024, o Ministério...
10/07/2025 Como engajar times em Compliance: Cultura Organizacional, PLD-FT e ESG na prática O 7º Congresso Internacional do IPLD abriu espaço para um tema fundamental na agenda de integridade corporativa: ”Cultura Organizacional e...
03/07/2025 Greenwashing: o que é, como identificar e prevenir riscos em ESG e PLD-FTP Greenwashig é um assunto muito comentado no mercado, mas que poucas pessoas conhecem exatamente o seu significado. Foi pensando nisso...
25/06/2025 Curso preparatório CSA: sua ferramenta completa para conquistar a certificação em PLD-FTP Conquistar uma certificação em PLD-FTP exige preparação sólida e conteúdo de qualidade. É exatamente isso que o IPLD oferece através...
18/06/2025 Regulamentação das Apostas Esportivas (Bets): avanços, impactos para os operadores e o papel do mercado financeiro Um dos painéis mais esperados e de maior repercussão durante o 7º Congresso Internacional do IPLD foi o que tratou...
10/06/2025 7º Congresso Internacional do IPLD: Debates do segundo dia O segundo dia do 7º Congresso Internacional do IPLD trouxe discussões aprofundadas sobre temas estratégicos para quem atua em prevenção...
29/05/2025 7º Congresso Internacional do IPLD: Debates do primeiro dia O 7º Congresso Internacional do IPLD, realizado nos dias 20 e 21 de maio de 2025, consolidou-se como um dos...
02/05/2025 Resolução CFC 1.721/2024: Como transformar obrigações de PLD-FTP em oportunidades de negócios para contadores A Resolução CFC nº 1.721/2024 marca um novo capítulo na atuação dos profissionais da contabilidade no Brasil. Muito além de...
10/04/2025 Como desenvolver um programa de PLD eficaz para escritórios de contabilidade? Os escritórios de contabilidade desempenham um importante papel no setor financeiro, mas não estão imunes aos riscos relacionados à lavagem...
03/04/2025 Entrevista | Liderança feminina em PLD: trajetórias, impacto e o futuro do setor A atuação feminina na Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) vem conquistando cada vez mais espaço, ainda que, historicamente, as...
27/03/2025 Liderança feminina no combate a crimes financeiros: desafios e conquistas em evolução A Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) é um dos pilares da integridade do sistema financeiro e da estabilidade econômica...