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Entenda como ocorre a apuração de condutas, critérios de multas e principais fragilidades que levam a sanções no setor de PLD-FTP no próximo Webinar do IPLD
EXCLUSIVO
valem 50 pontos no Programa de Educação Continuada do PQO da B3 Educação
Nova iniciativa atestará o padrão de conformidade das empresas nas boas práticas de PLD-FTP
IPLD
Hub que congrega negócios, produtos, serviços, troca de informações, debates, capacitação, certificação e networking, unindo profissionais e entidades dos setores público e privado interessados em Integridade, ESG e PLD-FTP.
Um bom profissional de PLD-FTP precisa atestar seus conhecimentos para estar preparado para os…
Um bom profissional de PLD-FTP precisa atestar seus conhecimentos para estar preparado para os desafios e exigências do setor. Com a regulamentação cada vez mais criteriosa, é essencial que profissionais busquem certificações que garantam uma sólida base de conhecimento. Para entender…
Além de garantir conformidade regulatória, as boas práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro…
Além de garantir conformidade regulatória, as boas práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FTP) ajudam as organizações a alcançar mais credibilidade e confiança no mercado, sendo uma vantagem competitiva valiosa no atual cenário corporativo global. …
Implementar ou aprimorar um programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento…
Implementar ou aprimorar um programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo (PLD-FTP) é uma tarefa contínua que exige acompanhamento constante. Hoje, ter um programa não é apenas uma exigência legal, mas essencial para a sustentabilidade das…
No dia 7 de novembro de 2024, o IPLD promoveu o webinar Avaliação de…
No dia 7 de novembro de 2024, o IPLD promoveu o webinar Avaliação de Efetividade do Programa de PLD-FTP: 10 equívocos a serem evitados, com moderação de Edgard Rocha, Diretor Especialista em PLD-FTP e Integridade Corporativa do IPLD, e exposição de…
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Em um cenário em que a transparência e a segurança são essenciais para a confiança no sistema financeiro, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) desempenha um papel central. À frente da presidência do Conselho desde 2021, Adriana Teixeira…
A Avaliação de Efetividade da Política, dos procedimentos e dos controles internos de Prevenção…
A Avaliação de Efetividade da Política, dos procedimentos e dos controles internos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD-FTP) integra o rol de procedimentos obrigatórios definidos pela maioria dos reguladores mundiais do tema. Com a Avaliação de…
O objetivo da avaliação é garantir que o país esteja em conformidade com as recomendações e os padrões internacionais do GAFI em PLD-FTP. Entenda as etapas do processo, o sistema de notas e o papel dos órgãos reguladores nesse material inédito elaborado pelo IPLD.
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