PARCERIA
O IPLD e a Pagos saem na frente e lançam o Selo de Acreditação para o Setor de Fintechs e Meios de Pagamentos Eletrônicos
EVENTOS
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EXCLUSIVO
Nova iniciativa atestará o padrão de conformidade das empresas nas boas práticas de PLD-FTP
valem 50 pontos no Programa de Educação Continuada do PQO da B3 Educação
Clique aqui e assista agora à gravação da palestra No último…
Clique aqui e assista agora à gravação da palestra No último dia 17 de novembro, o IPLD e a Pagos realizaram o evento “Papo com o Regulador: Riscos de PLD-FTP para…
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Em junho de 2025, o GAFI (Grupo de Ação Financeira) publicou a primeira atualização desuas recomendações específicas para o combate ao financiamento do terrorismo. O órgão,responsável pela definição de padrões e…
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No cenário atual de cibersegurança e combate a fraudes, os programas “Conheça” — como Conheça seu Cliente (KYC), seu Fornecedor (KYS) e seu Funcionário (KYE) — tornam-se essenciais para proteger informações…
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A modernização dos pagamentos expandiu a economia para além das fronteiras geográficas, enquanto a regulação permanece organizada com base nelas. Nesse novo cenário, ecossistemas digitais multilaterais assumem papéis fundamentais na circulação…
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No último webinar de 2025, o IPLD reuniu especialistas de destaque para discutir a espinha dorsal de qualquer programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD-FTP) efetivo:…
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Entre transformações regulatórias, avanços tecnológicos e debates sobre integridade corporativa, este ano consolidou debates essenciais para profissionais de Compliance, Integridade e Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Para encerrar o ano, separamos…
O objetivo da avaliação é garantir que o país esteja em conformidade com as recomendações e os padrões internacionais do GAFI em PLD-FTP. Entenda as etapas do processo, o sistema de notas e o papel dos órgãos reguladores nesse material inédito elaborado pelo IPLD.
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