EXCLUSIVO
valem 50 pontos no Programa de Educação Continuada do PQO da B3 Educação
Nova iniciativa atestará o padrão de conformidade das empresas nas boas práticas de PLD-FTP
IPLD
Hub que congrega negócios, produtos, serviços, troca de informações, debates, capacitação, certificação e networking, unindo profissionais e entidades dos setores público e privado interessados em Integridade, ESG e PLD-FTP.
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A prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD-FTP) é um requisito obrigatório para o setor de seguros e…
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Apostas esportivas (bets), inteligência artificial e Banking as a Service (BaaS) foram assuntos de destaque no último ano, levantando debates sobre regulamentação, responsabilidade e inovação no setor. Mas o que esperar…
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O 7º Congresso Internacional do IPLD, realizado nos dias 20 e 21 de maio de 2025, consolidou-se como um dos principais eventos nacionais para profissionais de PLD-FTP, Integridade e ESG. O…
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A Resolução CFC nº 1.721/2024 marca um novo capítulo na atuação dos profissionais da contabilidade no Brasil. Muito além de uma obrigação regulatória, ela representa uma oportunidade concreta de geração de…
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Os escritórios de contabilidade desempenham um importante papel no setor financeiro, mas não estão imunes aos riscos relacionados à lavagem de dinheiro (PLD). Por isso, é fundamental que os profissionais contábeis…
O objetivo da avaliação é garantir que o país esteja em conformidade com as recomendações e os padrões internacionais do GAFI em PLD-FTP. Entenda as etapas do processo, o sistema de notas e o papel dos órgãos reguladores nesse material inédito elaborado pelo IPLD.
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