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EXCLUSIVO
Nova iniciativa atestará o padrão de conformidade das empresas nas boas práticas de PLD-FTP
valem 50 pontos no Programa de Educação Continuada do PQO da B3 Educação
No cenário atual de cibersegurança e combate a fraudes, os programas…
No cenário atual de cibersegurança e combate a fraudes, os programas “Conheça” — como Conheça seu Cliente (KYC), seu Fornecedor (KYS) e seu Funcionário (KYE) — tornam-se essenciais para proteger informações…
A Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conhecida…
A Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conhecida como Lei Anticorrupção, representa um marco no combate à corrupção no Brasil. Ao estabelecer a responsabilização objetiva de pessoas jurídicas…
O 7º Congresso Internacional do IPLD promoveu um dos debates mais…
O 7º Congresso Internacional do IPLD promoveu um dos debates mais atuais e desafiadores do campo da integridade: “Inteligência Artificial na PLD-FT – algoritmos, ética e supervisão humana”. Moderado por Rafael…
Em junho de 2025, o GAFI (Grupo de Ação Financeira) publicou…
Em junho de 2025, o GAFI (Grupo de Ação Financeira) publicou a primeira atualização desuas recomendações específicas para o combate ao financiamento do terrorismo. O órgão,responsável pela definição de padrões e…
O objetivo da avaliação é garantir que o país esteja em conformidade com as recomendações e os padrões internacionais do GAFI em PLD-FTP. Entenda as etapas do processo, o sistema de notas e o papel dos órgãos reguladores nesse material inédito elaborado pelo IPLD.
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