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valem 50 pontos no Programa de Educação Continuada do PQO da B3 Educação
Nova iniciativa atestará o padrão de conformidade das empresas nas boas práticas de PLD-FTP
IPLD
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A prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo…
A prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD-FTP) é um requisito obrigatório para o setor de seguros e…
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Apostas esportivas (bets), inteligência artificial e Banking as a Service (BaaS) foram assuntos de destaque no último ano, levantando debates sobre regulamentação, responsabilidade e inovação no setor. Mas o que esperar…
Além de garantir conformidade regulatória, as boas práticas de Prevenção à…
Além de garantir conformidade regulatória, as boas práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FTP) ajudam as organizações a alcançar mais credibilidade e confiança no mercado,…
Conquistar uma certificação em PLD-FTP exige preparação sólida e conteúdo de…
Conquistar uma certificação em PLD-FTP exige preparação sólida e conteúdo de qualidade. É exatamente isso que o IPLD oferece através do curso preparatório para a Certificação CSA, um material desenvolvido por…
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Um dos painéis mais esperados e de maior repercussão durante o 7º Congresso Internacional do IPLD foi o que tratou do tema das apostas esportivas virtuais, conhecidas como Bets. O assunto…
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O segundo dia do 7º Congresso Internacional do IPLD trouxe discussões aprofundadas sobre temas estratégicos para quem atua em prevenção à lavagem de dinheiro, compliance, ESG e governança, que refletem a…
O objetivo da avaliação é garantir que o país esteja em conformidade com as recomendações e os padrões internacionais do GAFI em PLD-FTP. Entenda as etapas do processo, o sistema de notas e o papel dos órgãos reguladores nesse material inédito elaborado pelo IPLD.
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