CONGRESSO
A 7º edição, que acontecerá nos dias 20 e 21 de maio de 2025, aborda a integração entre PLD-FTP, Integridade e ESG, criando um novo paradigma na gestão empresarial moderna
EXCLUSIVO
valem 50 pontos no Programa de Educação Continuada do PQO da B3 Educação
Nova iniciativa atestará o padrão de conformidade das empresas nas boas práticas de PLD-FTP
IPLD
Hub que congrega negócios, produtos, serviços, troca de informações, debates, capacitação, certificação e networking, unindo profissionais e entidades dos setores público e privado interessados em Integridade, ESG e PLD-FTP.
Um bom profissional de PLD-FTP precisa atestar seus conhecimentos para estar…
Um bom profissional de PLD-FTP precisa atestar seus conhecimentos para estar preparado para os desafios e exigências do setor. Com a regulamentação cada vez mais criteriosa, é essencial que profissionais busquem…
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Além de garantir conformidade regulatória, as boas práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FTP) ajudam as organizações a alcançar mais credibilidade e confiança no mercado,…
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Implementar ou aprimorar um programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo (PLD-FTP) é uma tarefa contínua que exige acompanhamento constante. Hoje, ter um programa não é…
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A Lei 9.613/98 é a principal legislação brasileira voltada para a prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD-FTP). Criada…
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Com os avanços tecnológicos, o surgimento de novos desafios operacionais e as constantes mudanças regulatórias, o setor financeiro atravessa um processo de evolução contínua. Se há algo certo, é que, em…
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A crescente preocupação com questões ambientais, sociais e de governança tem impulsionado empresas de diferentes setores a integrarem os critérios ESG (Ambiental, Social e Governança) em suas estratégias de negócios. O…
O objetivo da avaliação é garantir que o país esteja em conformidade com as recomendações e os padrões internacionais do GAFI em PLD-FTP. Entenda as etapas do processo, o sistema de notas e o papel dos órgãos reguladores nesse material inédito elaborado pelo IPLD.
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