EVENTO
Entenda como evitar os erros mais comuns e otimize seu programa de PLD-FTP no próximo Webinar do IPLD
EXCLUSIVO
valem 50 pontos no Programa de Educação Continuada do PQO da B3 Educação
ENTREVISTA
Cristiane Soares revela como superar as novas exigências do mercado e aprimorar sua atuação no setor financeiro
Nova iniciativa atestará o padrão de conformidade das empresas nas boas práticas de PLD-FTP
IPLD
Hub que congrega negócios, produtos, serviços, troca de informações, debates, capacitação, certificação e networking, unindo profissionais e entidades dos setores público e privado interessados em Integridade, ESG e PLD-FTP.
O cenário eleitoral de 2024 no Brasil coloca em evidência a importância do monitoramento…
O cenário eleitoral de 2024 no Brasil coloca em evidência a importância do monitoramento de Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) como uma medida essencial para a mitigação de riscos associados à corrupção, lavagem de dinheiro e outras práticas ilícitas. Em um ano…
A Certificação CSA do IPLD foi recentemente reformulada para se tornar ainda mais direcionada….
A Certificação CSA do IPLD foi recentemente reformulada para se tornar ainda mais direcionada. Ela se destaca por sua abordagem segmentada, oferecendo três categorias distintas: Avançada, Internacional e Brasil. Esta estrutura foi cuidadosamente elaborada para atender às diversas necessidades dos profissionais…
Nos últimos anos, o setor de meios de pagamento tem se destacado como um…
Nos últimos anos, o setor de meios de pagamento tem se destacado como um dos mais dinâmicos e inovadores dentro do mercado financeiro global. O avanço tecnológico, aliado a crescente demanda por conveniência e rapidez nas transações, impulsionou uma diversificação sem…
Implementar ou aprimorar um programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento…
Implementar ou aprimorar um programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo (PLD-FTP) é uma tarefa contínua que exige acompanhamento constante. Hoje, ter um programa não é apenas uma exigência legal, mas essencial para a sustentabilidade das…
No dinâmico cenário financeiro atual, a prevenção à lavagem de dinheiro é essencial para…
No dinâmico cenário financeiro atual, a prevenção à lavagem de dinheiro é essencial para a integridade das instituições. Para explorar mais esse tema, entrevistamos Cristiane Soares, Gerente de Operações de PLD no Itaú Unibanco, que acumula mais de 20 anos de…
A Prevenção à Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo ganharam relevância significativa…
A Prevenção à Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo ganharam relevância significativa no cenário global, especialmente diante de mudanças tecnológicas, políticas e econômicas, como o crescimento das criptomoedas e novas regulamentações. O Webinar Estratégias de sucesso: o que o…
O objetivo da avaliação é garantir que o país esteja em conformidade com as recomendações e os padrões internacionais do GAFI em PLD-FTP. Entenda as etapas do processo, o sistema de notas e o papel dos órgãos reguladores nesse material inédito elaborado pelo IPLD.
Receba nossa Newsletter sobre as melhores práticas em PLD-FTP. E saiba como se proteger.
© Copyright 2024–IPLD–Todos os direitos reservados