Quatro anos de LGPD: impactos e desafios na Prevenção à Lavagem de Dinheiro no sistema financeiro brasileiro 

1. Introdução – O que é LGPD?  A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi promulgada no Brasil em...

A importância da colaboração privada na implementação de normativas internacionais no setor financeiro 

A Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação das Armas de Destruição em Massa...

Eficácia das sanções internacionais à Rússia: avaliação e perspectivas 

Após mais de dois anos de conflito entre Rússia e Ucrânia, a eficácia das sanções internacionais impostas por países como...

Confira os principais debates do segundo dia do 6º Congresso Internacional do IPLD 

Neste artigo você vai conferir:  Painel 06 – Avaliação Interna de Riscos: práticas de mercado e procedimentos recomendado  Aranza Rodrigues-Wyler,...

Descubra os principais pontos do primeiro dia do 6º Congresso Internacional do IPLD 

O 6º Congresso Internacional do IPLD, ocorrido nos dias 28 e 29 de maio, reuniu mais de 30 painelistas dos...

CUIDADOS COM FRAUDES EM DOAÇÕES EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA 

Tão logo ocorreram os primeiros danos advindos das enchentes no Rio Grande do Sul, o IPLD, com o suporte das...

Unidos pelo RS: ação solidária do IPLD para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul 

As enchentes recentes no Rio Grande do Sul trouxeram à tona a necessidade de ações de solidariedade entre o povo...

Financiamento do terrorismo e a influência do Hezbollah na América do Sul 

O terrorismo transnacional e o crime organizado têm desafiado as fronteiras e as políticas de segurança de muitos países ao...

Reunião Ministerial do GAFI 2024 

No último mês, ocorreu em Washington, EUA, a reunião ministerial do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), que acontece a...

Posicionamento Oficial: tragédia no Rio Grande do Sul

Credenciamento do 6º Congresso Internacional do IPLD no Programa de Recertificação da B3 Educação 

O Programa de Qualificação Operacional (PQO) da B3 Educação desempenha um papel importante na certificação e na educação continuada dos...

Criptomoedas e burla a sanções: desafios e estratégias para instituições financeiras 

Com o avanço tecnológico, as criptomoedas emergem como uma nova fronteira no mundo financeiro, trazendo tanto oportunidades quanto desafios inéditos....

Atualização de procedimentos de PLD-FTP para notários e registradores – Parte 2 

Na segunda parte desta entrevista, continuamos a discussão com Hercules Benício sobre as atualizações normativas e as expectativas para o...

Atualização de procedimentos de PLD-FTP para notários e registradores – Parte 1 

A inclusão dos notários e registradores como sujeitos obrigados no sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento...

Boas práticas para fortalecer a integridade empresarial: um guia da ONU e OCDE 

Recentemente, a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) lançaram o Guia...

Entrevista com Gil Kassow sobre estratégias de prevenção a fraudes e a importância do Congresso do IPLD  

Gil, que será painelista na 6ª edição do evento, fala sobre sua trajetória e destaca a importância do congresso para...

Procedimentos “Conheça sua Transação” (KYT) e os desafios para instituições financeiras na era digital

Antigamente, como a maioria dos produtos e transações do sistema financeiro eram baseadas no dinheiro em espécie, e considerando que...

WEBINAR – Resultados da 4ª Rodada de Avaliação do Brasil pelo GAFI: resumo da discussão

Confira os principais assuntos abordados durante o evento  O 6º Congresso Internacional do IPLD acontece dias 28 e 29 de...

Avanços em PLD-FTP no Brasil: análise da Circular Bacen 3978/2020
e as recomendações do GAFI

1. Introdução Lavagem de dinheiro era, até recentemente, um assunto de difícil compreensão para o cidadão médio. No racional desse...

Panorama do 6º Congresso Internacional do IPLD: abordagens atuais em PLD-FTP, Integridade e ESG

O 6º Congresso Internacional do IPLD se posiciona como um importante evento para especialistas nas áreas de Prevenção à Lavagem...