Avanços do Brasil nas Recomendações do GAFI – Conformidade dos órgãos reguladores

O Relatório de Avaliação do Brasil pelo GAFI, divulgado no final de 2023, apresenta importantes recomendações para que o país...

Implementação do DREX: desafios de privacidade, conformidade e segurança 

O Real Digital (DREX), diferente das moedas virtuais, é projetado para ser uma expressão digital da moeda brasileira, visando estabilidade...

Carreira na advocacia: a atuação em PLD-FTP

Chega um momento em que todo universitário se pergunta: “e agora, o que eu vou fazer da minha vida?” Geralmente...

Relatório de Avaliação do GAFI e a regulamentação da advocacia no Brasil

O recente Relatório de Avaliação Mútua do GAFI apontou que setores não financeiros, como o dos advogados, enfrentam dificuldades para...

Crowdfunding e Financiamento do Terrorismo: Desafios e Recomendações do GAFI

O crowdfunding, uma inovação global na captação de recursos, tem ganhado reconhecimento por suas promissoras oportunidades. Apenas em 2022, foram...

Sigilo bancário e combate à Lavagem de Dinheiro no Brasil: uma análise das leis e práticas

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 estabelece o direito à inviolabilidade do sigilo de dados, incluindo informações financeiras, sendo...

Equilíbrio entre sigilo bancário e transparência: implementação das recomendações do GAFI e seus desafios globais

O GAFI (Grupo de Ação Financeira) é uma organização internacional que tem como objetivo combater as operações de Lavagem de...

Recuperação de Ativos: Dados apontam os avanços do país

Durante a 10ª Conferência dos Estados-Parte da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (CoSP10), realizada em Atlanta (EUA), a...

Resultados da Avaliação do Brasil pelo GAFI sobre Financiamento do Terrorismo

O Grupo de Ação Financeira (GAFI) divulgou o Relatório de Avaliação do Brasil, destacando os avanços significativos que o país...

Livros fundamentais para você entender mais sobre PLD-FTP (Parte 2)

Complementando nossa lista de leituras essenciais para quem deseja saber mais sobre o universo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro...

Avaliação do Brasil pelo GAFI: Principais Resultados  

O Grupo de Ação Financeira (GAFI) divulgou o Relatório Final da 4ª rodada de Avaliação do Brasil, destacando conclusões importantes...

O Uso de Inteligência Artificial como aliada no Compliance

Soluções de IA devem ser utilizadas por profissionais de compliance com o intuito de dar mais celeridade a variados processos...

Livros fundamentais para você entender mais sobre PLD-FTP

Confira uma seleção com oito livros fundamentais para quem deseja se aprofundar em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao...

O que o mercado espera do profissional de PLD-FTP

Para contribuir com o aprimoramento contínuo dos profissionais desse segmento, tendo como premissas as normas e regulamentações, as demandas, competências,...

O Impacto das Sanções Internacionais na Prevenção ao Financiamento do Terrorismo 

Alterações geopolíticas são percebidas diariamente. Com elas, observamos a aplicação de sanções por governos e organizações internacionais, que visam uma...

Geopolítica e comércio: entendendo o impacto do Oriente Médio no setor privado

Em um mundo cada vez mais interconectado, as dinâmicas geopolíticas desempenham um papel fundamental na definição das tendências de mercado...

Instituições Financeiras: como são impactadas pelo conflito Hamas-Israel

Para entender melhor sobre os desafios das instituições financeiras diante do agravamento do conflito entre Israel e Hamas, o IPLD...

Os agentes integrantes do sistema nacional de PLD-CFT

Você conhece todas as etapas e sabe quem são os integrantes do sistema nacional de PLD-CFT? O combate à lavagem...

A popularização da digitalização financeira

O Brasil ultrapassou a marca de 1 bilhão de contas bancárias, o que faz do nosso país um dos mais...

O Terrorismo e seu Financiamento e a Prevenção

O conflito entre Israel e o Grupo Hamas reacendeu um tema muito complexo: o Financiamento do Terrorismo (FT). E essa...