21/11/2018 Conheça as vantagens de se associar ao IPLD Desde sua fundação, em 2017, o Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo...
28/11/2018 Conheça os palestrantes do segundo Workshop do IPLD Depois do sucesso de participação do segundo Workshop, no dia 6 de dezembro, o Instituto irá promover mais um...
17/12/2018 Entrevista com o Coaf – Parte 1 No dia 14 de novembro, na sede do Coaf – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, em Brasília (DF), o...
23/11/2018 Fique por dentro das discussões da ENCCLA 2019 Entre os dias 19 e 23 de novembro, em Foz do Iguaçu, no Paraná, aconteceu a XVI Reunião Plenária Anual...
22/11/2018 IPLD anuncia Assembleia Geral de Eleição O Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD) publicou o Edital de...
18/12/2018 O diferencial de uma certificação nacional de PLD-FT O profissional Honazi Farias, Delegado de Polícia Federal aposentado, Consultor e Professor nas áreas de Investigação Corporativa e Prevenção...
27/12/2018 Retrospectiva 2018 – Parte 2 06/11/2018 – Promovemos nosso primeiro workshop_ 06/12/2018 – Workshop em parceria com Coaf, CVM e PC-SP_ 20/09/2018 – Parceria...
27/12/2018 Retrospectiva 2018 – Parte 1 30/08/2018 – Primeira certificação nacional para o profissional de PLD-FT_ 02/10/2018 – Desenvolvemos o Código de Ética do Profissional...
27/12/2018 Retrospectiva 2018 – Parte 3 17/10/2018 – Onboarding no setor de câmbio_ 21/08/2018 – Início do ciclo de Palestras do IPLD_ 30/08/2018 – Agentes integrantes...
08/11/2018 Saiba o que vai acontecer na XVI Reunião Plenária Anual da Enccla A XVI Reunião Plenária Anual da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) será entre...
13/11/2018 Série Coaf: 02 – Supervisionar os setores obrigados que não possuem órgão regulador próprio Por: Alexandre Botelho De acordo com a Lei 9.613/98, alterada pela Lei 12.683/12, os bancos, as financeiras, as cooperativas de...
30/11/2018 Série Coaf: 03 – Receber comunicações dos setores obrigados Por: Alexandre Botelho De acordo com a lei e a regulamentação vigentes, todos os setores obrigados a prevenir os crimes...
13/12/2018 Série Coaf: 04 – Analisar as comunicações recebidas e produzir Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) Por: Alexandre Botelho A partir do recebimento das comunicações, o COAF trabalha com a mineração de dados e modelos preditivos...
14/11/2018 Série PEP: 05 – Compreenda a Resolução 29 do Coaf Por: Talita de Carvalho No texto anterior desta série, observamos as definições da Circular 3461/09 do Banco Central e suas...
30/11/2018 Série PEP: 06 – A identificação de PEPs e a Cegueira Deliberada Por: Talita de Carvalho A Teoria da Cegueira Deliberada (Willful Blindness), também conhecida como instruções do avestruz, ou ainda, da...
13/12/2018 Série PEP: 07 – Riscos associados às PEPs – Corrupção Por: Talita de Carvalho Em nossa série abordamos, até agora, temas relacionados à qualificação de PEPs. Desta forma, cientes da...
13/11/2018 Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Dólar Cabo Reverso No Dólar Cabo Reverso, o objetivo é gerar dinheiro em espécie, no Brasil, sem precisar sacar da rede bancária. Para...
03/12/2018 Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Smurfing Trata-se de uma das maneiras mais comuns de lavagem de dinheiro. O objetivo é dissimular a origem criminosa dos recursos,...
13/12/2018 Workshop sobre Comunicações ao Coaf Assista ao vídeo com os melhores momentos do workshop “Como produzir comunicações de PLD-FT visando maior efetividade nas análises de...
04/01/2019 Workshop: Como produzir comunicações de PLD-FT, Assembleia Geral e Reunião da Diretoria Executiva Michelle Mummy Powered by flickr embed. O IPLD desenvolve um trabalho incansável, que visa o constante aprimoramento dos...