13/09/2017 1º Concurso de Redação do IPLD Entendendo a necessidade de contribuir com a desmitificação e com o debate a respeito de questões como corrupção e prevenção...
22/01/2018 As legislações que o profissional de PLD-FT precisa conhecer Regulamentação BC a) Carta-Circular 3.337/08 (Cooperativas de Crédito)https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/47845/C_Circ_3337_v1_O.pdf b) Circular 3.461/09https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/47555/Circ_3461_v5_L.pdf c) Carta-Circular 3.430/10 http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/49668/C_Circ_3430_v1_O.pdf d) Circular...
27/11/2017 Atenção às diferenças Por Alexandre Pinheiro: Sancionada no último dia 13, a Lei 13.506/17 trouxe para o ordenamento jurídico do mercado de...
17/10/2017 CVM apresenta primeiras regras para comércio de bitcoins no Brasil Moeda usada em transações feitas por meio digital, a bitcoin ganhou suas primeiras regras no Brasil. As normas foram apresentadas...
06/02/2018 Como se lava dinheiro em paraísos fiscais? Delaware, o paraíso fiscal dentro dos Estados Unidos O Estado de Delaware é popularmente conhecido como The First State, pois foi o primeiro estado a ratificar a Constituição dos...
31/01/2018 Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária do IPLD Comunicamos a todos os associados que, no dia 29 de janeiro de 2018, ocorreu a Assembleia Geral Extraordinária do IPLD,...
29/11/2017 Direito, Instituições e Políticas Públicas Na próxima terça-feira, 05/12/2017, o presidente do IPLD, Dr. Robinson Fernandes, participará do evento de lançamento do livro “Direito, Instituições...
29/11/2017 Enccla apresenta moção de apoio às 10 Medidas contra a Corrupção A 14ª Reunião Plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), fórum que reúne...
21/11/2017 Enccla aprova 11 ações de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro Delegados de mais de 70 órgãos dos três poderes da República e da sociedade estão reunidos desde ontem (20) em...
06/12/2017 Evento de lançamento do IPLD – Perguntas e Respostas – COAF e BACEN poderiam falar sobre os arranjos de pagamentos fechados, fora da supervisão do BACEN, em especial aos...
18/01/2018 Existem fundos de investimentos em criptomoedas? Com o boom de ofertas de criptomoedas emitidas nos últimos anos, e que tomou dimensões principalmente em 2017, impulsionado pela...
17/01/2018 FAQ Declarações de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) por Sebastião Bordion – Membro da Comissão de Melhores Práticas do IPLD A Receita Federal do Brasil (RFB) criou...
16/01/2018 Hoje começa o prazo para se candidatar a cargos do IPLD Entre os dias 16 e 24 de janeiro de 2018, os associados do Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem...
17/10/2017 Lava Jato busca donos de R$ 2,52 bilhões na Suíça; investigação deve se estender à China Com investigadores estrangeiros ampliando o confisco de dinheiro na Operação Lava Jato, procuradores brasileiros avaliam que o término da investigação...
17/11/2017 Maior encontro de combate à corrupção do país começa na próxima segunda-feira Brasília, 17/11/17 – Começa na próxima segunda-feira, dia 20/11 às 17h, em Campina Grande (PB), a 15ª Reunião Plenária da...
23/11/2017 Novas ações de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro são anunciadas Campina Grande – O ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, defendeu o uso da tecnologia e da integração no...
12/10/2017 Oportunidade GAFI – Prazo para inscrição até 24 de outubro de 2017 Confira a oportunidade de trabalho disponível no site do GAFI: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/career-opportunities-Oct2017.html
19/01/2018 Resumo da palestra da Dra. Rochelle no evento de lançamento do IPLD A Dra. Rochelle Pastana, Coordenadora-Geral de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), palestrou sobre o papel...