14/06/2018 Cavendish e Cachoeira são condenados por associação criminosa e lavagem de dinheiro O juiz Marcelo Bretas condenou o dono da Delta, o empresário Fernando Cavendish, e o contraventor Carlinhos Cachoeira em um...
14/06/2018 Polícia Civil lança canal on-line para denúncias de lavagem de dinheiro A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio do Departamento de Inteligência e Gestão da Informação, lançou um canal on-line...
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14/06/2018 Banco central do Brasil desenvolve blockchain para facilitar a troca de dados do sistema financeiro A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Banco Central do Brasil (BC) e a Superintendência de Seguros Privados (Susep) anunciaram...
12/06/2018 Lavagem de dinheiro e corrupção são os crimes mais comuns entre os atribuídos a parlamentares Ao menos 63 deputados e 44 senadores da atual legislatura (2015-2019) são alvos de investigação por suspeita de ter cometido...
10/06/2018 Irã suspende debates sobre adesão à convenção da ONU contra o terrorismo O Parlamento iraniano suspendeu por dois meses os debates sobre a adesão do Irã à Convenção das Nações Unidas para...
07/06/2018 Como melhorar o combate à corrupção, segundo esta organização A corrupção passou a liderar a lista de preocupações do eleitor brasileiro, deixando para trás demandas tradicionais como saúde e...
06/06/2018 Entidades lançam pacote com 70 medidas contra corrupção A Transparência Internacional e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) lançaram nesta terça-feira (5) um pacote com 70 novas propostas legislativas...
30/05/2018 Obrigações internacionais dos escritórios na prevenção à lavagem de dinheiro Em tempos de “lava jato”, o problema da lavagem de dinheiro ganha destaque. Contudo, esse é um problema que não...
25/05/2018 O papel da inteligência financeira na persecução dos crimes de lavagem de dinheiro e ilícitos relacionados Confira o artigo publicado pela Dra. Rochelle Pasiani e pelo Dr. Antonio Suxberger com o tema “O papel da inteligência...
14/05/2018 ‘Pint Of Science’ leva debate sobre ciência para mesas de bares em Janaúba Economia, sustentabilidade e tecnologia dão o tom do ‘Pint Of Science’, evento internacional que será realizado pela primeira vez em...
09/05/2018 Resolução COAF Nº 30 DE 04/05/2018 Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou...
09/05/2018 Deliberação CEE Nº 108, de 18 de julho de 2011 Deliberação do Conselho Estadual de Educação que dispõe sobre oferecimento, aprovação e validade de Cursos de Especialização, Aperfeiçoamento e...
03/05/2018 Antonio Ferreira de Sousa é o novo presidente do Coaf Foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (03/05) a nomeação do novo presidente do Conselho de Controle de...
03/05/2018 Editada instrução sobre atividade de analista de valores mobiliários A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) edita hoje, 3/5/2018, a Instrução CVM 598, que revoga a ICVM 483 e introduz...
02/05/2018 Presidente do IPLD participa de debate em São Paulo sobre os 20 anos da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Além de reunir membros de autarquias importantes como COAF, Banco Central e CVM, o evento contou com a participação de...
13/03/2018 20 Anos da Lei dos Crimes de “Lavagem” de Dinheiro nº 9.613, de 1998 Confira o e-book da Editora Roncarati sobre os 20 anos da Lei dos Crimes de “Lavagem” de Dinheiro nº9.613, de...
13/03/2018 ENCCLA lança edição comemorativa de 10 anos Confira o material produzido pela ENCCLA – Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro sobre os...
13/03/2018 ACREFI elabora guia de boas práticas de PLD “A Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi), cumprindo um de seus principais papéis, elaborou este guia...
13/03/2018 Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo no Mercado de Capitais Brasileiro elaborado pela ANBIMA “O presente documento é baseado no estudo técnico elaborado por diversos profissionais de compliance em 2009, os quais auxiliaram a...