05/07/2018 STF afasta ministro do Trabalho e manda prender chefe de gabinete O STF (Supremo Tribunal Federal) determinou o afastamento do ministro do Trabalho, Helton Yomura, do cargo. A medida, confirmada à...
03/07/2018 MPF: lista suja do trabalho escravo é legítima e se baseia no princípio da transparência A criação e a divulgação do cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores ao regime análogo ao da escravidão são...
03/07/2018 Lavagem de dinheiro: duas décadas de legislação Após duas décadas, quais os resultados da lei sobre lavagem de dinheiro? Essa lei dispõe sobre crimes de lavagem ou...
02/07/2018 Ações da PF contra corrupção crescem 411% em cinco anos Os escândalos de corrupção no Brasil levaram a sociedade a fazer análises mais duras sobre crimes como pagamento de propina...
02/07/2018 MPF – Ministério Público Federal é representado em seminário sobre casos de crime organizado, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro O Ministério Público Federal (MPF) foi representado no Seminário sobre Cooperação Jurídica Internacional em casos de crime organizado, tráfico de...
29/06/2018 Diretor do DRCI discute combate à lavagem de dinheiro em Paris Brasília, 29/06/2018 – O Ministério da Justiça participou da Terceira Reunião Plenária do Mandato XXIX e Reuniões dos Grupos de...
29/06/2018 Enccla realiza evento público em Brasília Brasília, 28/06/2018 – Estão abertas as inscrições do próximo evento público regional promovido pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção...
25/06/2018 Laços de Família, da PF, ataca tráfico de drogas e lavagem de dinheiro A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira, 25, a Operação Laços de Família contra o tráfico internacional de drogas e lavagem...
21/06/2018 52ª fase da operação Lava Jato prende ex-diretor da Petroquisa A pedido da força-tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná, foram cumpridos nesta quinta-feira (21), nove mandados de...
20/06/2018 MPF realiza curso sobre técnicas utilizadas na Lava Jato O Ministério Público Federal em Sergipe (MPF/SE) realizou, nestas segunda e terça-feiras, um treinamento sobre combate à corrupção com foco...
20/06/2018 Projeto de lei prevê fim de prisão domiciliar para casos de corrupção Projeto de lei do senador Rudson Leite (PV-RR) quer o fim da concessão de prisão domiciliar a pessoas que responderem...
19/06/2018 À beira da suspensão do Brasil do FATF-GAFI, governo brasileiro encaminha para a Câmara projeto de lei aprimorando o congelamento de bens de suspeitos de terrorismo Decorridos mais de dois anos da aprovação da Lei 13.260/2016, que versa sobre a repressão ao terrorismo e o seu...
18/06/2018 Deltan diz qual é o pior tipo de corrupção na estreia de seu ‘programa’ na internet “Você sabe o que a corrupção, esse grande esquema que a Lava Jato revelou, tem a ver com as eleições...
18/06/2018 Operações suspeitas de lavar dinheiro em fundos chegam a R$ 13 bi No segundo semestre de 2017, foram comunicadas ao SISCOAF (Sistema do Conselho de Controle das Atividades Finaceiras) 945 operações suspeitas...
18/06/2018 Após escândalos, casas de câmbio testam diretrizes para autorregulamentação Osetor das corretoras de câmbio caminha para uma autorregulação do mercado. Empresas do segmento estiveram envolvidas em escândalos, alguns deles...
18/06/2018 Doleiros criaram sistema à sombra do Coaf e do Banco Central, diz procurador A rede de doleiros investigada na operação “Câmbio, Desligo” utilizava um sistema paralelo, com a criação de um banco de...
18/06/2018 Operações suspeitas de lavar dinheiro em fundos chegam a R$ 13 bi No segundo semestre de 2017, foram comunicadas ao SISCOAF (Sistema do Conselho de Controle das Atividades Finaceiras) 945 operações suspeitas...
14/06/2018 Para o BC, bitcoin não é uma moeda, mas um ativo criptográfico Em painel realizado no Ciab 2018, que acontece nesta semana em São Paulo, Antônio Marcos Fonte Guimarães, chefe do Departamento...
14/06/2018 Banco central do Brasil desenvolve blockchain para facilitar a troca de dados do sistema financeiro A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Banco Central do Brasil (BC) e a Superintendência de Seguros Privados (Susep) anunciaram...
14/06/2018 Cavendish e Cachoeira são condenados por associação criminosa e lavagem de dinheiro O juiz Marcelo Bretas condenou o dono da Delta, o empresário Fernando Cavendish, e o contraventor Carlinhos Cachoeira em um...