27/08/2018 Barroso lamenta que réus por corrupção não se arrependam e se digam perseguidos SÃO PAULO – Relator do registro de candidatura ao Planalto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Luís...
18/07/2018 Brasil está empenhado no combate à corrupção, diz ministro da Suíça Em visita a São Paulo, o ministro de Finanças suíço, Ueli Maurer, afirmou que o Brasil está empenhado na luta...
27/08/2018 Brasil está entre países com maior fuga de milionários: 2 mil saíram em 2017 Dois mil milionários brasileiros fizeram as malas e deixaram o país com suas fortunas em 2017, segundo dados da empresa...
26/07/2018 CFC ratifica parceria com o COAF no combate aos crimes financeiros O presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Zulmir Ivânio Breda, realizou, nesta quarta-feira (25), uma visita institucional ao novo...
16/07/2018 Corrupção é desafio para setor de infraestrutura na América Latina Madri, 16 jul (EFE).-Diretores de instituições públicas e privadas da América Latina destacaram nesta segunda-feira que a luta contra a...
09/07/2018 Crimes de lavagem de dinheiro poderão ser denunciados de forma virtual Os brasilienses agora podem colaborar com a Polícia Civil no combate à lavagem de dinheiro, de forma simplificada. O canal...
23/07/2018 Delações da Odebrecht podem ajudar 5 inquéritos na Argentina O tratado para a utilização de delações premiadas e acordos de leniência firmados no Brasil, no âmbito da Operação Lava...
17/07/2018 Depois do GDPR, prepare-se para o 5AMLD Nos próximos meses entrarão em vigor as novas Diretrizes de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da União Europeia, o 5AMLD...
24/08/2018 Diretor Educacional e de Certificação do IPLD ministra Curso de Inteligência de Sinais para profissionais de segurança pública e da inteligência policial de todo país Durante o período 27 a 31 de agosto, na cidade de João Pessoa-PB, o nosso Diretor Educacional e de Certificação,...
20/07/2018 Escravidão moderna atinge mais de 40 milhões no mundo Cerca de 40,3 milhões de pessoas em todo o mundo foram submetidas a atividades análogas à escravidão em 2016, segundo...
13/08/2018 Estudo liga paraísos fiscais a empresas que atuam na Amazônia Após estarem no centro de diversos escândalos políticos e econômicos pelo mundo, os chamados paraísos fiscais podem ter um novo...
27/08/2018 Exclusivo: Governo brasileiro intima corretoras de criptomoedas a revelarem dados Nos últimos 12 dias, as exchanges brasileiras de criptomoedas vêm recebendo por meio de seus formulários de contato um questionário...
17/08/2018 Lava Jato: MPF defende que indulto não seja estendido para crimes de corrupção A força-tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná encaminhou, nesta quinta-feira (16), ofício ao Conselho Nacional de Política...
31/07/2018 Movimento por transparência pede que empresas combatam corrupção É preciso que os empresários se coloquem radicalmente a favor da transparência e do combate à corrupção”, afirmou o diretor-presidente...
11/07/2018 Nova diretiva da UE estabelece regras de transparência mais rigorosas para moedas digitais A quinta diretriz da União Européia contra a lavagem de dinheiro entrou em vigor no dia 9 de julho, informou...
09/07/2018 Odebrecht pagará multa de R$2,77 bi em acordo de leniência, diz ministra da AGU A Odebrecht irá pagar um multa de R$ 2,77 bilhõescomo parte do acordo de leniência firmado com a Advocacia-Geral da...
27/07/2018 Os dilemas no combate à corrupção A eleição presidencial é o fator que mais pode influenciar a Lava Jato, afirmou nesta sexta-feira (27) o juiz Marcelo...
20/08/2018 PCC intensifica ações e PF passa a monitorar fluxo de dinheiro do tráfico de drogas Com apreensão de drogas em alta no Estado de São Paulo, a Polícia Federal monitora o fluxo de dinheiro do...
22/08/2018 Presidente do IPLD participará do XVIII Seminário de Avaliadores do GAFI gerido pelos GAFILAT-GAFIC em Santiago, no Chile Na próxima semana, o presidente do IPLD, Dr. Robinson Fernandes, participará do XVIII Seminário de Avaliadores do GAFI gerido pelos...
15/07/2018 Qual deve ser o papel da Defensoria Pública no combate à corrupção? Em artigo publicado no dia 3 de julho na ConJur, o defensor público Marcos Vinicius Manso Lopes Gomes afirma que...