PEPs em ano eleitoral: a importância do monitoramento em 2024 

O cenário eleitoral de 2024 no Brasil coloca em evidência a importância do monitoramento de Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) como...

CSA: da criação à implementação da Certificação de PLD-FTP mais completa do mercado 

A Certificação CSA do IPLD foi recentemente reformulada para se tornar ainda mais direcionada. Ela se destaca por sua abordagem...

Meios de pagamento: a segurança reputacional e financeira das empresas diante de um mercado em expansão 

Nos últimos anos, o setor de meios de pagamento tem se destacado como um dos mais dinâmicos e inovadores dentro...

Identificação de Beneficiários Finais: a chave para uma conformidade eficaz em PLD-FTP 

A identificação de beneficiários finais é um aspecto fundamental na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento...

Regulamento da Advocacia: desafios e soluções para a ausência de regulamentação para PLD no Brasil 

A ausência de regulamentação específica para PLD na advocacia no Brasil tem gerado discussões sobre os riscos e vulnerabilidades da...

O impacto da Inteligência Artificial na conformidade regulatória e nos processos de PLD-FTP 

À medida que a tecnologia avança, a inteligência artificial (IA) tem se mostrado uma ferramenta para transformar e aprimorar diversos...

Resolução CFC 1.721/2024 e os impactos para os profissionais de contabilidade 

Com a recente publicação da Resolução CFC Nº 1.721/2024 pelo Conselho Federal de Contabilidade, os contadores enfrentam novas e amplas...

Quatro anos de LGPD: impactos e desafios na Prevenção à Lavagem de Dinheiro no sistema financeiro brasileiro 

O que é LGPD?  A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi promulgada no Brasil em agosto de 2018,...

A importância da colaboração privada na implementação de normativas internacionais no setor financeiro 

A Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação das Armas de Destruição em Massa...

Eficácia das sanções internacionais à Rússia: avaliação e perspectivas 

Após mais de dois anos de conflito entre Rússia e Ucrânia, a eficácia das sanções internacionais impostas por países como...

Confira os principais debates do segundo dia do 6º Congresso Internacional do IPLD 

Neste artigo você vai conferir:  Painel 06 – Avaliação Interna de Riscos: práticas de mercado e procedimentos recomendado  Aranza Rodrigues-Wyler,...

Descubra os principais pontos do primeiro dia do 6º Congresso Internacional do IPLD 

O 6º Congresso Internacional do IPLD, ocorrido nos dias 28 e 29 de maio, reuniu mais de 30 painelistas dos...

CUIDADOS COM FRAUDES EM DOAÇÕES EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA 

Tão logo ocorreram os primeiros danos advindos das enchentes no Rio Grande do Sul, o IPLD, com o suporte das...

Unidos pelo RS: ação solidária do IPLD para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul 

As enchentes recentes no Rio Grande do Sul trouxeram à tona a necessidade de ações de solidariedade entre o povo...

Financiamento do terrorismo e a influência do Hezbollah na América do Sul 

O terrorismo transnacional e o crime organizado têm desafiado as fronteiras e as políticas de segurança de muitos países ao...

Reunião Ministerial do GAFI 2024 

No último mês, ocorreu em Washington, EUA, a reunião ministerial do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), que acontece a...

Posicionamento Oficial: tragédia no Rio Grande do Sul

Credenciamento do 6º Congresso Internacional do IPLD no Programa de Recertificação da B3 Educação 

O Programa de Qualificação Operacional (PQO) da B3 Educação desempenha um papel importante na certificação e na educação continuada dos...

Criptomoedas e burla a sanções: desafios e estratégias para instituições financeiras 

Com o avanço tecnológico, as criptomoedas emergem como uma nova fronteira no mundo financeiro, trazendo tanto oportunidades quanto desafios inéditos....

Atualização de procedimentos de PLD-FTP para notários e registradores – Parte 2 

Na segunda parte desta entrevista, continuamos a discussão com Hercules Benício sobre as atualizações normativas e as expectativas para o...