A responsabilidade penal do “laranja” nos esquemas de lavagem de dinheiro

O termo “laranja” é frequentemente usado informalmente para se referir a uma pessoa que empresta seu nome ou identidade para...

O Conflito em Israel-Hamas e suas fontes de financiamento

A Faixa de Gaza vive em uma situação econômica bastante precária já há muito tempo. A região, que possui uma...

A recuperação de ativos é essencial para o combate aos crimes financeiros

A recuperação de ativos é essencial para o combate aos crimes financeiros A recuperação de ativos, também conhecida como “asset...

Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo no mercado de arte e antiguidades

Como o mercado de artes e antiguidades contribui para a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo?   O mercado...

Promovendo Medidas Eficazes de Compliance nos Setores Público e Privado: Colaboração, Desafios e Melhores Práticas

Recentemente, no Brasil, é possível notar um impacto significativo na relação entre os órgãos reguladores e seus regulados, especialmente no...

A Integridade e a Gestão Financeira no Mundo do Esporte e Entretenimento – 5º Congresso Internacional do IPLD

A intersecção entre esporte e integridade desempenha um papel crucial na construção de uma indústria esportiva robusta e socialmente responsável....

Jogo ou Blefe: Gestão de Riscos e Tendências de Compliance em Cassinos, Casas de Apostas e Loterias

O cenário dos jogos de azar tem evoluído ao longo dos anos. Diante disso, o 5° Congresso Internacional do IPLD...

Sanções Internacionais em Casos de Guerra

As sanções internacionais desempenham um papel crucial no cenário global, buscando influenciar comportamentos e conter ações prejudiciais, especialmente em situações...

O que é a Proliferação de Armas de Destruição em Massa e como o Brasil é afetado?

A definição de Armas de Destruição em Massa (ADM) engloba 3 categorias principais:nuclear, química e biológica. Apesar de os componentes...

Os três instrumentos para fortalecer a cooperação Jurídica Internacional

Quando falamos em investigação e recuperação de ativos, é essencial termos em mente que a sua realização só ocorre devido...

Cooperação Internacional para Investigações de Crimes Financeiros

O painel “Cooperação Internacional para Investigações de Crimes Financeiros”, realizado durante o 5° Congresso Internacional do IPLD, em maio deste...

O processo da 4a rodada de avaliação do GAFI sobre o Brasil

A preparação dos Reguladores O processo de avaliação de um país pelo GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) é contínuo e...

Regulamentação dos jogos de azar no Brasil: conheça mais sobre o tema e seus prós e contras

O Projeto de Lei que legaliza os jogos de azar no Brasil foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2022,...

O Financiamento do Terrorismo e as Vulnerabilidades Organizacionais e Setoriais das Entidades Sem Fins Lucrativos

O Gafi abriu um período de consultas públicas para modificar o texto da recomendação 8 e suas notas interpretativas (R.8/INR.8)....

Plenária de resultados do GAFI: atualizações sobre o Combate ao Financiamento do Terrorismo

  Entrevista com o especialista Jorge Lasmar A terceira Plenária do GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de...

O que aborda o novo relatório da ONU?

A ONU (Organização das Nações Unidas) divulgou recentemente um relatório que revela um cenário alarmante: 90% dos entrevistados em todo...

Como as IAs e Tecnologias impactam a PLD?

Reconhecendo a necessidade de se adaptar as transformações tecnológicas e se preparar para um futuro cada vez mais digitalizado, no...

Entrevista com o Presidente do Ibama: combatendo os crimes Ambientais e preservando a natureza

Nesta entrevista exclusiva, tivemos a oportunidade de conversar com o Presidente do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos...

Recomendações do GAFI: o que são e quais são as 40 diretrizes?

Imagine uma força-tarefa internacional unindo 35 países e 2 organizações regionais e mais de uma centena de instituições e órgãos...

Desvendando a atuação do BACEN na PLD-FTP com Mauricio Costa de Moura

Nos últimos anos, o Banco Central do Brasil tem se dedicado a aprimorar suas estratégias e fortalecer a colaboração com...