O Uso de Inteligência Artificial como aliada no Compliance

Soluções de IA devem ser utilizadas por profissionais de compliance com o intuito de dar mais celeridade a variados processos...

Livros fundamentais para você entender mais sobre PLD-FTP

Confira uma seleção com oito livros fundamentais para quem deseja se aprofundar em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao...

O que o mercado espera do profissional de PLD-FTP

Para contribuir com o aprimoramento contínuo dos profissionais desse segmento, tendo como premissas as normas e regulamentações, as demandas, competências,...

O Impacto das Sanções Internacionais na Prevenção ao Financiamento do Terrorismo 

Alterações geopolíticas são percebidas diariamente. Com elas, observamos a aplicação de sanções por governos e organizações internacionais, que visam uma...

Geopolítica e comércio: entendendo o impacto do Oriente Médio no setor privado

Em um mundo cada vez mais interconectado, as dinâmicas geopolíticas desempenham um papel fundamental na definição das tendências de mercado...

Instituições Financeiras: como são impactadas pelo conflito Hamas-Israel

Para entender melhor sobre os desafios das instituições financeiras diante do agravamento do conflito entre Israel e Hamas, o IPLD...

Os agentes integrantes do sistema nacional de PLD-CFT

Você conhece todas as etapas e sabe quem são os integrantes do sistema nacional de PLD-CFT? O combate à lavagem...

A popularização da digitalização financeira

O Brasil ultrapassou a marca de 1 bilhão de contas bancárias, o que faz do nosso país um dos mais...

O Terrorismo e seu Financiamento e a Prevenção

O conflito entre Israel e o Grupo Hamas reacendeu um tema muito complexo: o Financiamento do Terrorismo (FT). E essa...

A responsabilidade penal do “laranja” nos esquemas de lavagem de dinheiro

O termo “laranja” é frequentemente usado informalmente para se referir a uma pessoa que empresta seu nome ou identidade para...

O Conflito em Israel-Hamas e suas fontes de financiamento

A Faixa de Gaza vive em uma situação econômica bastante precária já há muito tempo. A região, que possui uma...

A recuperação de ativos é essencial para o combate aos crimes financeiros

A recuperação de ativos é essencial para o combate aos crimes financeiros A recuperação de ativos, também conhecida como “asset...

Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo no mercado de arte e antiguidades

Como o mercado de artes e antiguidades contribui para a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo?   O mercado...

Promovendo Medidas Eficazes de Compliance nos Setores Público e Privado: Colaboração, Desafios e Melhores Práticas

Recentemente, no Brasil, é possível notar um impacto significativo na relação entre os órgãos reguladores e seus regulados, especialmente no...

A Integridade e a Gestão Financeira no Mundo do Esporte e Entretenimento – 5º Congresso Internacional do IPLD

A intersecção entre esporte e integridade desempenha um papel crucial na construção de uma indústria esportiva robusta e socialmente responsável....

Jogo ou Blefe: Gestão de Riscos e Tendências de Compliance em Cassinos, Casas de Apostas e Loterias

O cenário dos jogos de azar tem evoluído ao longo dos anos. Diante disso, o 5° Congresso Internacional do IPLD...

Sanções Internacionais em Casos de Guerra

As sanções internacionais desempenham um papel crucial no cenário global, buscando influenciar comportamentos e conter ações prejudiciais, especialmente em situações...

O que é a Proliferação de Armas de Destruição em Massa e como o Brasil é afetado?

A definição de Armas de Destruição em Massa (ADM) engloba 3 categorias principais:nuclear, química e biológica. Apesar de os componentes...

Os três instrumentos para fortalecer a cooperação Jurídica Internacional

Quando falamos em investigação e recuperação de ativos, é essencial termos em mente que a sua realização só ocorre devido...

Cooperação Internacional para Investigações de Crimes Financeiros

O painel “Cooperação Internacional para Investigações de Crimes Financeiros”, realizado durante o 5° Congresso Internacional do IPLD, em maio deste...