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18/04/2024 Atualização de procedimentos de PLD-FTP para notários e registradores – Parte 2 Na segunda parte desta entrevista, continuamos a discussão com Hercules Benício sobre as atualizações normativas e as expectativas para o...
22/02/2024 Avanços do Brasil nas Recomendações do GAFI – Conformidade dos órgãos reguladores O Relatório de Avaliação do Brasil pelo GAFI, divulgado no final de 2023, apresenta importantes recomendações para que o país...
13/03/2024 Avanços em PLD-FTP no Brasil: análise da Circular Bacen 3978/2020 e as recomendações do GAFI 1. Introdução Lavagem de dinheiro era, até recentemente, um assunto de difícil compreensão para o cidadão médio. No racional desse...
11/04/2024 Boas práticas para fortalecer a integridade empresarial: um guia da ONU e OCDE A Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) lançaram o Guia de...
08/02/2024 Carreira na advocacia: a atuação em PLD-FTP Chega um momento em que todo universitário se pergunta: “e agora, o que eu vou fazer da minha vida?” Geralmente...
02/05/2024 Credenciamento do 6º Congresso Internacional do IPLD no Programa de Recertificação da B3 Educação O Programa de Qualificação Operacional (PQO) da B3 Educação desempenha um papel importante na certificação e na educação continuada dos...
25/04/2024 Criptomoedas e burla a sanções: desafios e estratégias para instituições financeiras Com o avanço tecnológico, as criptomoedas emergem como uma nova fronteira no mundo financeiro, trazendo tanto oportunidades quanto desafios inéditos....
24/01/2024 Crowdfunding e Financiamento do Terrorismo: Desafios e Recomendações do GAFI O crowdfunding, uma inovação global na captação de recursos, tem ganhado reconhecimento por suas promissoras oportunidades. Apenas em 2022, foram...
08/04/2024 Entrevista com Gil Kassow sobre estratégias de prevenção a fraudes e a importância do Congresso do IPLD Gil, que será painelista na 6ª edição do evento, fala sobre sua trajetória e destaca a importância do congresso para...
11/01/2024 Equilíbrio entre sigilo bancário e transparência: implementação das recomendações do GAFI e seus desafios globais O GAFI (Grupo de Ação Financeira) é uma organização internacional que tem como objetivo combater as operações de Lavagem de...
22/05/2024 Financiamento do terrorismo e a influência do Hezbollah na América do Sul O terrorismo transnacional e o crime organizado têm desafiado as fronteiras e as políticas de segurança de muitos países ao...
15/02/2024 Implementação do DREX: desafios de privacidade, conformidade e segurança O Real Digital (DREX), diferente das moedas virtuais, é projetado para ser uma expressão digital da moeda brasileira, visando estabilidade...
29/02/2024 Panorama do 6º Congresso Internacional do IPLD: abordagens atuais em PLD-FTP, Integridade e ESG O 6º Congresso Internacional do IPLD se posiciona como um importante evento para especialistas nas áreas de Prevenção à Lavagem...
04/04/2024 Procedimentos “Conheça sua Transação” (KYT) e os desafios para instituições financeiras na era digital Antigamente, como a maioria dos produtos e transações do sistema financeiro eram baseadas no dinheiro em espécie, e considerando que...
08/02/2024 Relatório de Avaliação do GAFI e a regulamentação da advocacia no Brasil O recente Relatório de Avaliação Mútua do GAFI apontou que setores não financeiros, como o dos advogados, enfrentam dificuldades para...
17/05/2024 Reunião Ministerial do GAFI 2024 No último mês, ocorreu em Washington, EUA, a reunião ministerial do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), que acontece a...
18/01/2024 Sigilo bancário e combate à Lavagem de Dinheiro no Brasil: uma análise das leis e práticas No Brasil, a Constituição Federal de 1988 estabelece o direito à inviolabilidade do sigilo de dados, incluindo informações financeiras, sendo...
19/03/2024 WEBINAR – Resultados da 4ª Rodada de Avaliação do Brasil pelo GAFI: resumo da discussão Confira os principais assuntos abordados durante o evento O 6º Congresso Internacional do IPLD acontece dias 28 e 29 de...