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11/04/2024 Boas práticas para fortalecer a integridade empresarial: um guia da ONU e OCDE A Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) lançaram o Guia de...
06/06/2024 CUIDADOS COM FRAUDES EM DOAÇÕES EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA Tão logo ocorreram os primeiros danos advindos das enchentes no Rio Grande do Sul, o IPLD, com o suporte das...
08/02/2024 Carreira na advocacia: a atuação em PLD-FTP Chega um momento em que todo universitário se pergunta: “e agora, o que eu vou fazer da minha vida?” Geralmente...
02/05/2024 Credenciamento do 6º Congresso Internacional do IPLD no Programa de Recertificação da B3 Educação O Programa de Qualificação Operacional (PQO) da B3 Educação desempenha um papel importante na certificação e na educação continuada dos...
25/04/2024 Criptomoedas e burla a sanções: desafios e estratégias para instituições financeiras Com o avanço tecnológico, as criptomoedas emergem como uma nova fronteira no mundo financeiro, trazendo tanto oportunidades quanto desafios inéditos....
07/06/2024 Descubra os principais pontos do primeiro dia do 6º Congresso Internacional do IPLD O 6º Congresso Internacional do IPLD, ocorrido nos dias 28 e 29 de maio, reuniu mais de 30 painelistas dos...
08/04/2024 Entrevista com Gil Kassow sobre estratégias de prevenção a fraudes e a importância do Congresso do IPLD Gil, que será painelista na 6ª edição do evento, fala sobre sua trajetória e destaca a importância do congresso para...
22/05/2024 Financiamento do terrorismo e a influência do Hezbollah na América do Sul O terrorismo transnacional e o crime organizado têm desafiado as fronteiras e as políticas de segurança de muitos países ao...
15/02/2024 Implementação do DREX: desafios de privacidade, conformidade e segurança O Real Digital (DREX), diferente das moedas virtuais, é projetado para ser uma expressão digital da moeda brasileira, visando estabilidade...
29/02/2024 Panorama do 6º Congresso Internacional do IPLD: abordagens atuais em PLD-FTP, Integridade e ESG O 6º Congresso Internacional do IPLD se posiciona como um importante evento para especialistas nas áreas de Prevenção à Lavagem...
04/04/2024 Procedimentos “Conheça sua Transação” (KYT) e os desafios para instituições financeiras na era digital Antigamente, como a maioria dos produtos e transações do sistema financeiro eram baseadas no dinheiro em espécie, e considerando que...
08/02/2024 Relatório de Avaliação do GAFI e a regulamentação da advocacia no Brasil O recente Relatório de Avaliação Mútua do GAFI apontou que setores não financeiros, como o dos advogados, enfrentam dificuldades para...
17/05/2024 Reunião Ministerial do GAFI 2024 No último mês, ocorreu em Washington, EUA, a reunião ministerial do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), que acontece a...
03/06/2024 Unidos pelo RS: ação solidária do IPLD para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul As enchentes recentes no Rio Grande do Sul trouxeram à tona a necessidade de ações de solidariedade entre o povo...
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