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14/11/2024 Avaliação de Efetividade em Programas de PLD-FTP: principais desafios e boas práticas No dia 7 de novembro de 2024, o IPLD promoveu o webinar Avaliação de Efetividade do Programa de PLD-FTP: 10...
07/11/2024 O papel do CRSFN para a integridade do Sistema Financeiro Brasileiro Em um cenário em que a transparência e a segurança são essenciais para a confiança no sistema financeiro, o Conselho...
31/10/2024 A importância da Avaliação de Efetividade para o programa de PLD-FTP A Avaliação de Efetividade da Política, dos procedimentos e dos controles internos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento...
31/10/2024 Séries sobre lavagem de dinheiro que todo profissional de PLD-FTP precisa assistir Manter-se atualizado sobre os desafios e particulares de PLD-FTP é essencial para profissionais da área. Além de cursos e materiais...
24/10/2024 5 Passos e princípios para implementar um programa eficaz de PLD-FTP na sua empresa Implementar ou aprimorar um programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo (PLD-FTP) é uma tarefa...
15/10/2024 Experiência profissional em PLD-FTP: desafios e estratégias de uma veterana no mercado No dinâmico cenário financeiro atual, a prevenção à lavagem de dinheiro é essencial para a integridade das instituições. Para explorar...
15/10/2024 Profissional de PLD-FTP: competências, desafios e tendências tecnológicas A Prevenção à Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo ganharam relevância significativa no cenário global, especialmente diante de...
03/10/2024 Por que você deve investir em uma certificação para se destacar na área de PLD-FTP? Com o mercado cada vez mais regulamentado e com a crescente complexidade das operações financeiras, estar certificado não é apenas...
17/09/2024 Selo IPLD certifica as boas práticas de PLD-FTP, reforçando as recomendações dos principais reguladores Além de garantir conformidade regulatória, as boas práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FTP)...
13/09/2024 A importância da Certificação CSA Brasil no mercado financeiro Um bom profissional de PLD-FTP precisa atestar seus conhecimentos para estar preparado para os desafios e exigências do setor. Com...
10/09/2024 Advocacia em Risco: a Insegurança jurídica em PLD-FTP e a necessidade de uma regulamentação No dia 15 de agosto, especialistas se reuniram no webinar “Advocacia em Risco: os Impactos da Ausência de Regulamentação em...
06/09/2024 PEPs em ano eleitoral: a importância do monitoramento em 2024 O cenário eleitoral de 2024 no Brasil coloca em evidência a importância do monitoramento de Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) como...
29/08/2024 CSA: da criação à implementação da Certificação de PLD-FTP mais completa do mercado A Certificação CSA do IPLD foi recentemente reformulada para se tornar ainda mais direcionada. Ela se destaca por sua abordagem...
22/08/2024 Meios de pagamento: a segurança reputacional e financeira das empresas diante de um mercado em expansão Nos últimos anos, o setor de meios de pagamento tem se destacado como um dos mais dinâmicos e inovadores dentro...
07/08/2024 Identificação de Beneficiários Finais: a chave para uma conformidade eficaz em PLD-FTP A identificação de beneficiários finais é um aspecto fundamental na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento...
31/07/2024 Regulamento da Advocacia: desafios e soluções para a ausência de regulamentação para PLD no Brasil A ausência de regulamentação específica para PLD na advocacia no Brasil tem gerado discussões sobre os riscos e vulnerabilidades da...
23/07/2024 O impacto da Inteligência Artificial na conformidade regulatória e nos processos de PLD-FTP À medida que a tecnologia avança, a inteligência artificial (IA) tem se mostrado uma ferramenta para transformar e aprimorar diversos...
18/07/2024 Resolução CFC 1.721/2024 e os impactos para os profissionais de contabilidade Com a recente publicação da Resolução CFC Nº 1.721/2024 pelo Conselho Federal de Contabilidade, os contadores enfrentam novas e amplas...