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05/10/2018 O que é Beneficiário Final para as instituições reguladoras? Por: Airton Areias Como o próprio termo sugere, beneficiário final é aquele que está no topo da pirâmide de uma...
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24/10/2018 Série PEP: 03 – Como classificar um PEP? Por: Talita de Carvalho Ao falar em PEP, é preciso ter em mente que a definição “profissional que atua ou...
05/11/2018 Série PEP: 04 – A relação entre a Circular 3461/09 e Casos não Previstos Por: Talita de Carvalho Estamos acompanhando, nesta série, diversos aspectos sobre a definição e a relação com uma Pessoa Exposta...
21/09/2018 Série Profissional de PLD-FT: 01 – Conhecimentos que o mercado espera do profissional O setor financeiro precisa lidar com os mais variados campos do saber. É necessário que uma instituição tenha um...
08/10/2018 Série Profissional de PLD-FT: 02 – Competências necessárias No primeiro capítulo desta série, mostramos alguns conhecimentos básicos que o profissional de PLD-FT deve ter sobre legislações, além de...
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24/09/2018 Tenha acesso às principais legislações e regulações sobre PLD-FT O IPLD preparou para você uma lista com acesso às principais legislações e regulações voltadas para a prevenção e o...
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