Como a clonagem de WhatsApp é utilizada em golpes financeiros

  Por: Victor Moller   Com o avanço da tecnologia e as novas medidas de segurança dos celulares, é comum...

Tipologia de lavagem de dinheiro: criptoativos – parte 2: o papel das exchanges

  As Exchanges, também chamadas de corretoras de criptoativos, são plataformas que facilitam as operações financeiras envolvendo ativos virtuais. De...

Quais as mudanças propostas no Edital 70 do Bacen?

  Por: Horciliano Marques   Em janeiro deste ano, o Bacen (Banco Central do Brasil) publicou o Edital 70, que...

Tipologia de lavagem de dinheiro: Criptoativos – Parte 1: O que é bitcoin?

  Para alguns, as moedas virtuais são voláteis e sem credibilidade. Outros, entretanto, apostam neste novo jeito de pensar o...

Crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo e as ações efetivas ao seu combate

  Por: Andrea Wiezbicki Strapasson    Nos dias 04 e 05 de Junho do ano corrente, fomos contemplados com evento...

Membros do IPLD dão workshop em Londrina-PR: a cidade em que a Operação Lava Jato começou

vouchers at Boohooman Powered by flickr embed. No dia 10 de julho de 2019, os membros do IPLD, Edgard Rocha...

Série: O terrorismo e seu financiamento: 03 – O financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro

Existem pontos em comum entre o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro. Em primeiro lugar, ambas são consideradas...

Tipologia de Lavagem de Dinheiro: “Bunkers da propina”

  Este esquema pode ser usado para ocultar a origem ilícita de recursos      Esta tipologia ocorre quando um...

IPLD realiza workshop sobre Money Pass

theme sort Powered by flickr embed.   Na noite de terça-feira (14/05), os especialistas e membros do IPLD, Mario Pereira...

Membros do IPLD dão aula magna em Curitiba (PR)

theme sort Powered by flickr embed.   Nesta quarta-feira (08/05), os membros do IPLD, Edgard Rocha e Lucas Teider conduziram...

Série: O terrorismo e seu financiamento: 01 – O financiamento

Uma das principais formas de se combater o terrorismo é através da prevenção e combate ao seu financiamento. Contudo, esta...

Série: O terrorismo e seu financiamento: 02 – Definição de terrorismo

Financiamento do terrorismo possui caracteristicas específicas É importante entender que, apesar de haverem semelhanças, a lavagem de dinheiro e o financiamento do...

Fraudes em fundo de pensão

  O especialista, Carlos Henrique Firmino, membro da Comissão de Comunicação do IPLD, respondeu às principais perguntas sobre fraudes em...

A importância da ABR nas áreas de PLD-FT

  Observar os riscos nos processos de aceitação, monitoramento, análise e reportes de clientes é uma tarefa complexa e delicada....

Tipologia de Lavagem de Dinheiro: O crime dos presidentes

  O corruptor passivo indica o imóvel para receber melhorias    Nesta tipologia, o corrupto passivo indica um determinado imóvel...

Série Conheça seu Cliente no ambiente digital: 03 – Como a fragilidade do KYC facilita a prática de fraudes?

Por: Willian Yoshikazu Takamura  e Altair Gonsalves Nascimento Diariamente, milhares de pessoas conectam-se à internet para a realização de atividades como...

Série Conheça o seu Cliente no ambiente digital: 02 – Privacidade de dados e a prevenção à lavagem de dinheiro

Por: Willian Yoshikazu Takamura  e Altair Gonsalves NascimentoDe acordo com dados do Banco Central, o crime de lavagem de dinheiro movimenta...

Atentados como o de Suzano, são terroristas?

Por: Edgar Rocha   Os dois casos revelam o lado obscuro da internet   Na manhã do dia 13/03/2019, Guilherme...

Entrevista sobre comunicações

No dia 06 de dezembro de 2018, o IPLD recebeu, em sua sede, Dra. Patrícia Alemany, delegada de Polícia Coordenadora...

Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Hospedagem “falsa”

  Neste tipo de lavagem dinheiro o hóspede não aparece   Nesta modalidade de lavagem de dinheiro, os criminosos usam...