11/02/2019 A situação atual do Brasil junto ao Gafi – parte 1 No dia 22 de janeiro, o IPLD recebeu, em sua sede, o Prof. Dr. Jorge Lasmar e Bernardo Mota, Chefe...
08/03/2019 A situação atual do Brasil junto ao Gafi – parte 3 Nesta terceira parte da entrevista, gravada na sede do IPLD, o Prof. Dr. Jorge Lasmar e Bernardo Mota, chefe de...
18/02/2019 A situação atual do Brasil junto ao Gafi- parte 2 Nesta segunda parte da entrevista, gravada na sede do IPLD, o Prof. Dr. Jorge Lasmar e Bernardo Mota, chefe de...
20/02/2019 As escolas de samba e a lavagem de dinheiro Por: Patrícia Alemany O carnaval, por ser um grande evento, deve receber atenção especial do ponto de...
29/01/2019 Comunicação de PLD-FT Como produzir comunicações de PLD-FT visando maior efetividade nas análises de inteligência financeira Workshops Vídeos
28/01/2019 Entrevista com o Coaf – parte 3 Nesta terceira e última parte da entrevista, gravada na sede do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), em Brasília,...
07/03/2019 IPLD anuncia Assembleia Geral Extraordinária em 21/03/2019 O Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD) anuncia a convocação de...
24/01/2019 Seja um profissional com certificação nacional de PLD-FT Jorge Lasmar, Doutor em Relações Internacionais pela London School of Economics and Political Sciences (LSE) gravou um recado falando...
10/01/2019 Série Grandes corporações: 01 – Dificuldades na identificação de situações suspeitas Por: Airton Areias, Alexandre Botelho e Horciliano Marques Desenvolver um trabalho eficaz para o monitoramento e a identificação de operações...
10/01/2019 Série Grandes corporações: 02 – Conhecer a empresa e/ou grupo empresarial Por: Airton Areias, Alexandre Botelho e Horciliano Marques Apesar das dificuldades e entraves mencionados, persistirá sempre a obrigação de assegurar...
10/01/2019 Série Grandes corporações: 03 – Sistemas informatizados para detectar movimentações financeiras atípicas Por: Airton Areias, Alexandre Botelho e Horciliano Marques Além das ações de CDD, há que se implementar sistemas informatizados capazes...
10/01/2019 Série Grandes corporações: 04 – Acompanhamento das grandes corporações Por: Airton Areias, Alexandre Botelho e Horciliano Marques Outro forte aliado para assegurar o adequado acompanhamento das grandes corporações é...
10/01/2019 Série PEP: 10 – Riscos associados às PEPs – Corrupção Global e Desigualdade Social Por: Talita de Carvalho O Brasil perde cerca de R$ 200 bilhões por ano por causa da corrupção A corrupção...
11/01/2019 Série PEP: 11 – Onde o risco é maior? Quais países? Quais setores? Por: Talita de Carvalho Países africanos e asiáticos são mais afetados por este crime Países pobres, governados por ditaduras, com...
12/01/2019 Série PEP: 12 – Cuidados necessários ao se associar à PEP Por: Talita de Carvalho PEPs podem ser ótimas aliadas para as empresas Pode ser relevante para os interesses de uma...
20/02/2019 Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Emissão de nota fiscal sem a prestação de serviço A prática de lavagem de dinheiro por meio da emissão de nota fiscal, sem a prestação de serviço, é uma...
23/01/2019 Veja como foi a palestra sobre A Dinâmica do Financiamento do Terrorismo https://xpediatyre.co.uk Powered by flickr embed. Na terça-feira (22/01/19), o IPLD promoveu a primeira palestra do ano. O tema foi “A...
29/01/2019 Vídeos 17/12/2018 Entrevista com o Coaf – Parte 1 No dia 14 de novembro, na sede do Coaf – Conselho de...
29/01/2019 Workshops 06/12/2018 Como produzir comunicações de PLD-FT visando maior efetividade nas análises de inteligência financeira – Coaf e CVM 20/03/2019...