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28/01/2019 Entrevista com o Coaf – parte 3 Nesta terceira e última parte da entrevista, gravada na sede do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), em Brasília,...
24/01/2019 Seja um profissional com certificação nacional de PLD-FT Jorge Lasmar, Doutor em Relações Internacionais pela London School of Economics and Political Sciences (LSE) gravou um recado falando...
08/01/2019 Série Coaf: 05 – Disseminar informações de inteligência financeira às autoridades competentes Por: Alexandre Botelho Ao finalizar um RIF, o COAF geralmente faz o envio desse relatório ao Ministério Público Federal e/ou...
10/01/2019 Série Grandes corporações: 01 – Dificuldades na identificação de situações suspeitas Por: Airton Areias, Alexandre Botelho e Horciliano Marques Desenvolver um trabalho eficaz para o monitoramento e a identificação de operações...
10/01/2019 Série Grandes corporações: 02 – Conhecer a empresa e/ou grupo empresarial Por: Airton Areias, Alexandre Botelho e Horciliano Marques Apesar das dificuldades e entraves mencionados, persistirá sempre a obrigação de assegurar...
10/01/2019 Série Grandes corporações: 03 – Sistemas informatizados para detectar movimentações financeiras atípicas Por: Airton Areias, Alexandre Botelho e Horciliano Marques Além das ações de CDD, há que se implementar sistemas informatizados capazes...
10/01/2019 Série Grandes corporações: 04 – Acompanhamento das grandes corporações Por: Airton Areias, Alexandre Botelho e Horciliano Marques Outro forte aliado para assegurar o adequado acompanhamento das grandes corporações é...
08/01/2019 Série PEP: 08 – Riscos associados às PEPs – Lavagem de Dinheiro Por: Talita de Carvalho As Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) podem estar associadas a diversos riscos, cabendo destaque aos...
09/01/2019 Série PEP: 09 – Riscos associados às PEPs – Financiamento de Terroristas Por: Talita de Carvalho O financiamento do terrorismo também pode ocorrer por motivações políticas e por interesses econômicos...
10/01/2019 Série PEP: 10 – Riscos associados às PEPs – Corrupção Global e Desigualdade Social Por: Talita de Carvalho O Brasil perde cerca de R$ 200 bilhões por ano por causa da corrupção A corrupção...
11/01/2019 Série PEP: 11 – Onde o risco é maior? Quais países? Quais setores? Por: Talita de Carvalho Países africanos e asiáticos são mais afetados por este crime Países pobres, governados por ditaduras, com...
12/01/2019 Série PEP: 12 – Cuidados necessários ao se associar à PEP Por: Talita de Carvalho PEPs podem ser ótimas aliadas para as empresas Pode ser relevante para os interesses de uma...
23/01/2019 Veja como foi a palestra sobre A Dinâmica do Financiamento do Terrorismo https://xpediatyre.co.uk Powered by flickr embed. Na terça-feira (22/01/19), o IPLD promoveu a primeira palestra do ano. O tema foi “A...
29/01/2019 Vídeos 17/12/2018 Entrevista com o Coaf – Parte 1 No dia 14 de novembro, na sede do Coaf – Conselho de...
29/01/2019 Workshops 06/12/2018 Como produzir comunicações de PLD-FT visando maior efetividade nas análises de inteligência financeira – Coaf e CVM 20/03/2019...