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22/04/2019 Fraudes em fundo de pensão O especialista, Carlos Henrique Firmino, membro da Comissão de Comunicação do IPLD, respondeu às principais perguntas sobre fraudes em...
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15/07/2019 Membros do IPLD dão workshop em Londrina-PR: a cidade em que a Operação Lava Jato começou vouchers at Boohooman Powered by flickr embed. No dia 10 de julho de 2019, os membros do IPLD, Edgard Rocha...
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05/04/2019 Série Conheça seu Cliente no ambiente digital: 03 – Como a fragilidade do KYC facilita a prática de fraudes? Por: Willian Yoshikazu Takamura e Altair Gonsalves Nascimento Diariamente, milhares de pessoas conectam-se à internet para a realização de atividades como...
04/05/2019 Série: O terrorismo e seu financiamento: 01 – O financiamento Uma das principais formas de se combater o terrorismo é através da prevenção e combate ao seu financiamento. Contudo, esta...
04/05/2019 Série: O terrorismo e seu financiamento: 02 – Definição de terrorismo Financiamento do terrorismo possui caracteristicas específicas É importante entender que, apesar de haverem semelhanças, a lavagem de dinheiro e o financiamento do...
18/06/2019 Série: O terrorismo e seu financiamento: 03 – O financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro Existem pontos em comum entre o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro. Em primeiro lugar, ambas são consideradas...
21/03/2019 Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Hospedagem “falsa” Neste tipo de lavagem dinheiro o hóspede não aparece Nesta modalidade de lavagem de dinheiro, os criminosos usam...
18/04/2019 Tipologia de Lavagem de Dinheiro: O crime dos presidentes O corruptor passivo indica o imóvel para receber melhorias Nesta tipologia, o corrupto passivo indica um determinado imóvel...
20/05/2019 Tipologia de Lavagem de Dinheiro: “Bunkers da propina” Este esquema pode ser usado para ocultar a origem ilícita de recursos Esta tipologia ocorre quando um...
15/07/2019 Tipologia de lavagem de dinheiro: Criptoativos – Parte 1: O que é bitcoin? Para alguns, as moedas virtuais são voláteis e sem credibilidade. Outros, entretanto, apostam neste novo jeito de pensar o...
29/07/2019 Tipologia de lavagem de dinheiro: criptoativos – parte 2: o papel das exchanges As Exchanges, também chamadas de corretoras de criptoativos, são plataformas que facilitam as operações financeiras envolvendo ativos virtuais. De...