Saiba o que muda com a regulação das criptomoedas: 02 – O que os especialistas pensam

A primeira regulação governamental para criptomoedas no Brasil entrou em vigor em agosto deste ano, após as novas regras serem...

Entenda melhor o que é Abordagem Baseada em Risco

Abordagem Baseada em Risco (ABR) é um dos assuntos mais discutidos quando o tema é prevenção à lavagem de dinheiro...

Confira os melhores momentos do 1º Congresso dos Profissionais de PLD-FT!

O IPLD promoveu, nos dias 04 e 05 de junho, o 1º Congresso dos Profissionais de PLD-FT. O evento reuniu profissionais da...

Lei Geral de Proteção de Dados: sua empresa já está se adequando?

  Um dos grandes desafios do setor financeiro é manter o compromisso, previsto em lei, de prevenir e combater o...

O IPLD foi apoiador do II Compliance Across Americas

Joaquim Cunha – Vice-presidente do IPLD   O II Compliance Across Americas aconteceu em São Paulo, nos dias 05, 06...

Congresso da Febraban dá visibilidade à área de PLD

O 9º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, organizado pela Febraban (Federação Brasileira de...

Saiba o que muda com a regulação das criptomoedas – 01

    A primeira regulação governamental para criptomoedas no Brasil já está em vigor. As novas regras foram anunciadas pela...

IPLD realiza cerimônia de posse de nova diretoria 

  code guesser here Powered by flickr embed.   Solenidade de posse marca a chegada da nova diretoria do IPLD....

“Financial Secrecy Index” e “Basel Anti-money Laundering Index”: duas importantes publicações que todos os profissionais de compliance precisam conhecer

  Por: Edgar Rocha   No Brasil, a Receita Federal – nos termos da Instrução Normativa RFB n. 1.037/2010 –...

1º Congresso dos Profissionais de PLD-FT é tema de matéria na Revista RPPS do Brasil

O presidente do IPLD, Carlos Firmino, falou com a Revista RPPS do Brasil sobre como foi o I Congresso dos...

Tipologia de lavagem de dinheiro: criptoativos – parte 3: regulamentação de criptoativos no Brasil

  Dados da Receita Federal comprovam o aumento da circulação de criptoativos na economia brasileira. De acordo com o órgão,...

O “Grupo de Egmont” e sua importância para as políticas de PLD-FT

Por: Edgar Rocha O Grupo de Egmont (Egmont Group) é um corpo unido de 155 unidades de inteligência financeira (UIFs)...

Como a clonagem de WhatsApp é utilizada em golpes financeiros

  Por: Victor Moller   Com o avanço da tecnologia e as novas medidas de segurança dos celulares, é comum...

Tipologia de lavagem de dinheiro: criptoativos – parte 2: o papel das exchanges

  As Exchanges, também chamadas de corretoras de criptoativos, são plataformas que facilitam as operações financeiras envolvendo ativos virtuais. De...

Quais as mudanças propostas no Edital 70 do Bacen?

  Por: Horciliano Marques   Em janeiro deste ano, o Bacen (Banco Central do Brasil) publicou o Edital 70, que...

Tipologia de lavagem de dinheiro: Criptoativos – Parte 1: O que é bitcoin?

  Para alguns, as moedas virtuais são voláteis e sem credibilidade. Outros, entretanto, apostam neste novo jeito de pensar o...

Crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo e as ações efetivas ao seu combate

  Por: Andrea Wiezbicki Strapasson    Nos dias 04 e 05 de Junho do ano corrente, fomos contemplados com evento...

Membros do IPLD dão workshop em Londrina-PR: a cidade em que a Operação Lava Jato começou

vouchers at Boohooman Powered by flickr embed. No dia 10 de julho de 2019, os membros do IPLD, Edgard Rocha...

Série: O terrorismo e seu financiamento: 03 – O financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro

Existem pontos em comum entre o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro. Em primeiro lugar, ambas são consideradas...

Tipologia de Lavagem de Dinheiro: “Bunkers da propina”

  Este esquema pode ser usado para ocultar a origem ilícita de recursos      Esta tipologia ocorre quando um...