A Ciência de Dados contribuindo para a eficiência de um programa de PLD-FT

A ciência de dados é uma área de atuação que foi prevista e tem se desenvolvido há mais de 50...

Ocultação de recursos dentro de estruturas empresariais controlados por organização criminosa

Por Manuel Fletes O crime de lavagem de dinheiro pode envolver múltiplas operações financeiras e comerciais. Um dos recursos utilizados...

Tipologia de lavagem de dinheiro: passe do jogador de futebol

Por: Manuel Bermejo Fletes, Supervisor de PLD no Banco BV   O país do futebol também é, infelizmente, vulnerável aos...

Aconteceu no IPLD uma palestra sobre a Instrução CVM 617

Visando o aprimoramento dos profissionais de PLD/FT, o IPLD promoveu terça-feira (12/02), uma palestra sobre a Instrução 617 da CVM. ...

Entenda o que é compliance e gestão de riscos

Existe um termo que ganha cada vez mais corpo e importância dentro das empresas e até mesmo na mídia: compliance....

Retrospectiva 2019: os fatos que marcaram a área de PLD-FT

O ano de 2019 colocou em voga a atuação da área de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao...

Painel 8: O Brasil e o Sistema Internacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo

O oitavo painel do 1º Congresso dos Profissionais de PLD-FT foi bem dinâmico! Conduzido por especialistas renomados do Coaf, da...

O que significa omissão em casos de PLD-FT

  Trabalhar em uma empresa e perceber indícios de lavagem de dinheiro ou, ainda, desconfiar que uma empresa parceira pratica...

Saiba o que muda com a regulação das criptomoedas: 02 – O que os especialistas pensam

A primeira regulação governamental para criptomoedas no Brasil entrou em vigor em agosto deste ano, após as novas regras serem...

Entenda melhor o que é Abordagem Baseada em Risco

Abordagem Baseada em Risco (ABR) é um dos assuntos mais discutidos quando o tema é prevenção à lavagem de dinheiro...

Confira os melhores momentos do 1º Congresso dos Profissionais de PLD-FT!

O IPLD promoveu, nos dias 04 e 05 de junho, o 1º Congresso dos Profissionais de PLD-FT. O evento reuniu profissionais da...

Lei Geral de Proteção de Dados: sua empresa já está se adequando?

  Um dos grandes desafios do setor financeiro é manter o compromisso, previsto em lei, de prevenir e combater o...

O IPLD foi apoiador do II Compliance Across Americas

Joaquim Cunha – Vice-presidente do IPLD   O II Compliance Across Americas aconteceu em São Paulo, nos dias 05, 06...

Congresso da Febraban dá visibilidade à área de PLD

O 9º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, organizado pela Febraban (Federação Brasileira de...

Saiba o que muda com a regulação das criptomoedas – 01

    A primeira regulação governamental para criptomoedas no Brasil já está em vigor. As novas regras foram anunciadas pela...

IPLD realiza cerimônia de posse de nova diretoria 

  code guesser here Powered by flickr embed.   Solenidade de posse marca a chegada da nova diretoria do IPLD....

“Financial Secrecy Index” e “Basel Anti-money Laundering Index”: duas importantes publicações que todos os profissionais de compliance precisam conhecer

  Por: Edgar Rocha   No Brasil, a Receita Federal – nos termos da Instrução Normativa RFB n. 1.037/2010 –...

1º Congresso dos Profissionais de PLD-FT é tema de matéria na Revista RPPS do Brasil

O presidente do IPLD, Carlos Firmino, falou com a Revista RPPS do Brasil sobre como foi o I Congresso dos...

Tipologia de lavagem de dinheiro: criptoativos – parte 3: regulamentação de criptoativos no Brasil

  Dados da Receita Federal comprovam o aumento da circulação de criptoativos na economia brasileira. De acordo com o órgão,...

O “Grupo de Egmont” e sua importância para as políticas de PLD-FT

Por: Edgar Rocha O Grupo de Egmont (Egmont Group) é um corpo unido de 155 unidades de inteligência financeira (UIFs)...