20/08/2019 1º Congresso dos Profissionais de PLD-FT é tema de matéria na Revista RPPS do Brasil O presidente do IPLD, Carlos Firmino, falou com a Revista RPPS do Brasil sobre como foi o I Congresso dos...
18/04/2019 A importância da ABR nas áreas de PLD-FT Observar os riscos nos processos de aceitação, monitoramento, análise e reportes de clientes é uma tarefa complexa e delicada....
31/07/2019 Como a clonagem de WhatsApp é utilizada em golpes financeiros Por: Victor Moller Com o avanço da tecnologia e as novas medidas de segurança dos celulares, é comum...
15/07/2019 Crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo e as ações efetivas ao seu combate Por: Andrea Wiezbicki Strapasson Nos dias 04 e 05 de Junho do ano corrente, fomos contemplados com evento...
22/04/2019 Fraudes em fundo de pensão O especialista, Carlos Henrique Firmino, membro da Comissão de Comunicação do IPLD, respondeu às principais perguntas sobre fraudes em...
15/05/2019 IPLD realiza workshop sobre Money Pass theme sort Powered by flickr embed. Na noite de terça-feira (14/05), os especialistas e membros do IPLD, Mario Pereira...
06/05/2019 Membros do IPLD dão aula magna em Curitiba (PR) theme sort Powered by flickr embed. Nesta quarta-feira (08/05), os membros do IPLD, Edgard Rocha e Lucas Teider conduziram...
15/07/2019 Membros do IPLD dão workshop em Londrina-PR: a cidade em que a Operação Lava Jato começou vouchers at Boohooman Powered by flickr embed. No dia 10 de julho de 2019, os membros do IPLD, Edgard Rocha...
12/08/2019 O “Grupo de Egmont” e sua importância para as políticas de PLD-FT Por: Edgar Rocha O Grupo de Egmont (Egmont Group) é um corpo unido de 155 unidades de inteligência financeira (UIFs)...
15/07/2019 Quais as mudanças propostas no Edital 70 do Bacen? Por: Horciliano Marques Em janeiro deste ano, o Bacen (Banco Central do Brasil) publicou o Edital 70, que...
05/04/2019 Série Conheça o seu Cliente no ambiente digital: 02 – Privacidade de dados e a prevenção à lavagem de dinheiro Por: Willian Yoshikazu Takamura e Altair Gonsalves NascimentoDe acordo com dados do Banco Central, o crime de lavagem de dinheiro movimenta...
05/04/2019 Série Conheça seu Cliente no ambiente digital: 03 – Como a fragilidade do KYC facilita a prática de fraudes? Por: Willian Yoshikazu Takamura e Altair Gonsalves Nascimento Diariamente, milhares de pessoas conectam-se à internet para a realização de atividades como...
04/05/2019 Série: O terrorismo e seu financiamento: 01 – O financiamento Uma das principais formas de se combater o terrorismo é através da prevenção e combate ao seu financiamento. Contudo, esta...
04/05/2019 Série: O terrorismo e seu financiamento: 02 – Definição de terrorismo Financiamento do terrorismo possui caracteristicas específicas É importante entender que, apesar de haverem semelhanças, a lavagem de dinheiro e o financiamento do...
18/06/2019 Série: O terrorismo e seu financiamento: 03 – O financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro Existem pontos em comum entre o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro. Em primeiro lugar, ambas são consideradas...
18/04/2019 Tipologia de Lavagem de Dinheiro: O crime dos presidentes O corruptor passivo indica o imóvel para receber melhorias Nesta tipologia, o corrupto passivo indica um determinado imóvel...
20/05/2019 Tipologia de Lavagem de Dinheiro: “Bunkers da propina” Este esquema pode ser usado para ocultar a origem ilícita de recursos Esta tipologia ocorre quando um...
15/07/2019 Tipologia de lavagem de dinheiro: Criptoativos – Parte 1: O que é bitcoin? Para alguns, as moedas virtuais são voláteis e sem credibilidade. Outros, entretanto, apostam neste novo jeito de pensar o...
29/07/2019 Tipologia de lavagem de dinheiro: criptoativos – parte 2: o papel das exchanges As Exchanges, também chamadas de corretoras de criptoativos, são plataformas que facilitam as operações financeiras envolvendo ativos virtuais. De...
12/08/2019 Tipologia de lavagem de dinheiro: criptoativos – parte 3: regulamentação de criptoativos no Brasil Dados da Receita Federal comprovam o aumento da circulação de criptoativos na economia brasileira. De acordo com o órgão,...