21/09/2018 Série PEP: 01 – Afinal, quem é PEP? Por: Talita de Carvalho Não é raro ouvir falar nesta sigla nas mais variadas situações, como quando falamos de medidas...
05/10/2018 Série PEP: 02 – O que é PEP Titular e o que são Pessoas de Relacionamento Próximo? Por: Talita de Carvalho Vimos no primeiro texto desta série, o conceito por trás do termo Pessoa Exposta Politicamente (PEP)....
24/10/2018 Série PEP: 03 – Como classificar um PEP? Por: Talita de Carvalho Ao falar em PEP, é preciso ter em mente que a definição “profissional que atua ou...
05/11/2018 Série PEP: 04 – A relação entre a Circular 3461/09 e Casos não Previstos Por: Talita de Carvalho Estamos acompanhando, nesta série, diversos aspectos sobre a definição e a relação com uma Pessoa Exposta...
14/11/2018 Série PEP: 05 – Compreenda a Resolução 29 do Coaf Por: Talita de Carvalho No texto anterior desta série, observamos as definições da Circular 3461/09 do Banco Central e suas...
30/11/2018 Série PEP: 06 – A identificação de PEPs e a Cegueira Deliberada Por: Talita de Carvalho A Teoria da Cegueira Deliberada (Willful Blindness), também conhecida como instruções do avestruz, ou ainda, da...
13/12/2018 Série PEP: 07 – Riscos associados às PEPs – Corrupção Por: Talita de Carvalho Em nossa série abordamos, até agora, temas relacionados à qualificação de PEPs. Desta forma, cientes da...
08/01/2019 Série PEP: 08 – Riscos associados às PEPs – Lavagem de Dinheiro Por: Talita de Carvalho As Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) podem estar associadas a diversos riscos, cabendo destaque aos...
09/01/2019 Série PEP: 09 – Riscos associados às PEPs – Financiamento de Terroristas Por: Talita de Carvalho O financiamento do terrorismo também pode ocorrer por motivações políticas e por interesses econômicos...
10/01/2019 Série PEP: 10 – Riscos associados às PEPs – Corrupção Global e Desigualdade Social Por: Talita de Carvalho O Brasil perde cerca de R$ 200 bilhões por ano por causa da corrupção A corrupção...
11/01/2019 Série PEP: 11 – Onde o risco é maior? Quais países? Quais setores? Por: Talita de Carvalho Países africanos e asiáticos são mais afetados por este crime Países pobres, governados por ditaduras, com...
12/01/2019 Série PEP: 12 – Cuidados necessários ao se associar à PEP Por: Talita de Carvalho PEPs podem ser ótimas aliadas para as empresas Pode ser relevante para os interesses de uma...