05/03/2024 ‘Japa do Crime’ tem histórico de relacionamentos com membros de facção criminosa executados Karen de Moura Tanaka Mori foi detida por ser suspeita de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas para a...
01/03/2024 Argentina inaugura centro contra terrorismo e crime organizado Com o objetivo de neutralizar as organizações do narcotráfico e os grupos ligados ao terrorismo, o governo argentino inaugurou, em...
04/03/2024 Binance vê “ano de transformação” após polêmicas em 2023 e quer virar página de acordo nos EUA Em entrevista à EXAME, líder global de compliance falou sobre desafios da maior corretora de criptomoedas do mundo e importância...
29/02/2024 Brasil avança na agenda ESG e sustentabilidade, diz estudo da ISG Relatório para o Brasil conclui que as empresas no País são pioneiras na realização de passos importantes para a concretização...
28/02/2024 CVM lança Agenda Regulatória Contábil e de Auditoria 2024 Normas, temas para consultas públicas e assuntos que serão priorizados pela área técnica integram documento Comissão de Valores Mobiliários (CVM)...
28/02/2024 CVM vai atualizar regras para crowdfunding de olho em tokenização de ativos Autarquia identificou aumento de operações de crowdfunding após enquadrar alguns tokens na categoria, demandando mudanças nas regras Após enquadrar tokens de...
05/03/2024 Crimes com criptomoedas aumentam a receita da darknet Endereços suspeitos lucraram, pelo menos, US$ 4,6 bi em 2023; deepfakes ameaçam eleições deste ano nos EUA e impactam no...
05/03/2024 EUA e Coreia Do Sul Iniciam Exercícios Militares Anuais Em Meio A Tensões Com Coreia Do Norte Nesta segunda-feira (4), os Estados Unidos e a Coreia do Sul deram início aos seus exercícios militares anuais, que este...
01/03/2024 Foragidos há mais de um ano, fundadores da Braiscompany são presos na Argentina Casal é acusado de dar golpe de R$ 1 bilhão com pirâmide de criptomoedas A Polícia Federal e a Interpol...
05/03/2024 Gastos com sistemas de combate à lavagem de dinheiro atingirão US$ 51,7 bilhões globalmente até 2028 Um novo estudo realizado pela Juniper Research , os maiores especialistas em fintech e mercados de pagamentos, descobriu que, até...
05/03/2024 Investigação da ONU aponta estupro de reféns do Hamas; Israel havia acusado organização de ‘silenciar’ sobre crimes Relatório afirma que vítimas foram submetidas a ‘tortura sexualizada e tratamento cruel, desumano e degradante; embaixador israelense na organização é...
28/02/2024 Operação mira empresas suspeitas de lavar dinheiro para a milícia de Zinho; grupo movimentou R$ 135 milhões desde 2017 Agentes saíram para cumprir mandados de busca e apreensão contra 9 pessoas físicas e 7 jurídicas em endereços na Zona...
27/02/2024 PF combate lavagem de dinheiro de capital de origem estrangeira Ação ilícita ocorreria mediante uso de criptomoedas A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira, 27/2, a Operação Brianski, que tem o...
04/03/2024 PF desmonta quadrilha que fazia fortuna com plantação de maconha na Bahia. Filha mais velha é médica e dava dicas de estética nas redes sociais Filha e genro do ‘agro’ foram presos e tentam provar inocência; patrimônio vindo de drogas é de mais de R$...
06/03/2024 PF faz operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas Grupo investigado teria movimentado mais de R$ 2 bilhões A Polícia Federal no Estado do Paraná deflagrou, com o apoio...
29/02/2024 Réus na Operação Sharks são condenados por lavagem de dinheiro e associação criminosa Somadas, penas impostas a integrantes de facção passam dos 56 anos A partir de denúncia oferecida pelo Grupo de Atuação...
29/02/2024 Rússia diz que tomará medidas técnico-militares em resposta à adesão da Suécia à Otan A Rússia disse nesta quarta-feira que adotará ações técnico-militares não especificadas e outras contramedidas para se proteger da adesão da...
01/03/2024 STF nega pedido para que russo investigado por espionagem possa voltar ao país de origem Sergey é investigado pela suposta prática de atos de espionagem, lavagem de dinheiro e corrupção passiva O ministro Edson Fachin,...
04/03/2024 Terroristas do Hezbollah recrutam brasileiros para ataques contra comunidade judaica no DF Após primeiro alerta enviado pelos EUA, Polícia Federal evita atentado iminente no Brasil. Depois de um primeiro alerta enviado pelos...
28/02/2024 Última foragida da RAF, é presa na Alemanha depois de 30 anos em fuga Daniela Klette, conhecida terrorista da RAF na Alemanha, foi capturada após 30 anos de fuga. Descubra como a polícia finalmente...