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22/10/2018 Dona de direitos do Brasileiro tem sede em paraíso fiscal Um fundo de investimentos chamado Futbol Holdings (FanFoot), localizado em paraíso fiscal, comprou a BR Foot Mídia, empresa que assinou...
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27/09/2018 Mário Pereira realizou, no IPLD, palestra sobre “Comunicações ao COAF” Na terça-feira (25/09) o instituto recebeu o profissional Mário Pereira, que conduziu uma palestra sobre o tema “Comunicações ao...
26/09/2018 O Congresso Nacional dos Policiais Federais chega à 17ª edição O Congresso Nacional dos Policiais Federais (Conapef) chega a sua 17ª edição, em 2018, com o tema “Modernização da investigação policial”,...
07/10/2018 Parlamento iraniano adota projeto de lei contra financiamento do terrorismo O parlamento iraniano aprovou neste domingo (7) um projeto de lei contra o financiamento do terrorismo, um texto criticado pelos...
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21/09/2018 Saiba mais sobre a palestra “Comunicações ao COAF” O IPLD promove, dia 25/09 (terça-feira), a palestra “Comunicações ao COAF (Comunicações em Espécie – COE e Comunicações Suspeitas –...
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09/09/2018 União Europeia estuda novos poderes no combate à lavagem de dinheiro A Comissão Europeia visa reforçar os poderes das agências da UE no sentido de combater o branqueamento de capitais e...
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