19/11/2018 Angola deve exigir que quem repatria deve identificar a origem do dinheiro Falou-se muito, nesta 1.ª Conferência Internacional sobre Fraudes e Delitos Económicos [que decorreu em Luanda], do branqueamento de capitais....
03/12/2018 Brasil pode ser punido se não tiver lei mais dura contra lavagem de dinheiro O Brasil corre sério risco de em fevereiro ser o primeiro país a ser suspenso do Grupo de Ação Financeira...
27/11/2018 CVM comunica à Justiça 100 indícios de crime no mercado de capitais até setembro As infrações que podem ser consideradas crimes incluem manipulação de mercado e uso de informação privilegiada, além de exercício irregular...
30/11/2018 CVM divulga Ofício Circular 3/2018 Na quinta-feira, 29/11/2018, as Superintendências de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) e de Relações com Investidores Institucionais (SIN)...
31/10/2018 Cade e PF realizam operação para investigar cartel em licitações O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a Polícia Federal (PF) deflagraram nesta quarta-feira (31/10) a Operação Ponto de...
13/12/2018 Coaf, o órgão de 37 servidores que gerou mil relatórios para Lava Jato e pôs ex-assessor de Flávio Bolsonaro sob suspeita Coaf, a sigla para Conselho de Controle de Atividades Financeiras, se tornou fonte de desgaste para o governo de Jair...
04/11/2018 Conselho iraniano rejeita lei contra o financiamento do terrorismo O Conselho dos Guardiões da Constituição do Irã rejeitou neste domingo o projeto de lei sobre o financiamento do terrorismo,...
30/10/2018 Dia Nacional da Prevenção à Lavagem de Dinheiro no IPLD O IPLD, em homenagem aos profissionais de PLD-FT, realizou um sorteio para seus associados, no dia 29 de outubro, Dia...
22/11/2018 Grupo de autoridades propõe acompanhar evolução do patrimônio de agentes públicos a partir de 2019 Um grupo de autoridades propôs nesta quinta-feira (22), em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, o acompanhamento da evolução...
25/10/2018 IPLD realizará sorteio de voucher para CPLD-FT Na segunda-feira, 29/10/2018, será o Dia Nacional da Prevenção à Lavagem de Dinheiro, e o IPLD não poderia deixar esta...
31/10/2018 Instrução Normativa que dispõe sobre prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos Propõe-se a criação de obrigação acessória para que as exchanges de criptoativos(empresas que negociam e/ou viabilizam as operações de compra...
06/11/2018 Internamente, Receita Federal resiste à ideia de Coaf passar para ministério de Moro Integrantes da Receita Federal resistem em ver o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) ser retirado do Ministério...
06/12/2018 Jayder Soares, da Grande Rio, é alvo de operação contra jogo do bicho Uma força-tarefa da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro cumpre nesta quinta-feira (6) mandados de busca...
29/10/2018 MPF mostra avanços no enfrentamento ao crime de lavagem de dinheiro Nesta segunda-feira, 29, comemora-se o Dia Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, data definida para alertar a sociedade civil...
30/10/2018 Ministério da Justiça promove em novembro a XVI Reunião de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro O Ministério da Justiça (MJ) por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional...
30/11/2018 Moro anuncia auditor da Receita Federal para comando do Coaf O futuro ministro da Justiça, Sergio Moro, anunciou nesta sexta-feira (30) mais dois nomes para a sua equipe de governo....
06/12/2018 Moro quer bancos contra lavagem Futuro ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Jair Bolsonaro, Sergio Moro quer contar com o sistema financeiro para...
14/11/2018 O IPLD também no WhatsApp O IPLD criou um grupo no WhatsApp para você, profissional de PLD-FT. Para ter acesso, basta solicitar a...
06/11/2018 Odebrecht participou do 1º Workshop do IPLD Na terça-feira, 06/11/2018, o IPLD recebeu, em sua sede, os profissionais Olga Pontes e Flavio Serebrinic. Ela, responsável por...
09/11/2018 Você conhece a Enccla? A corrupção e a lavagem de dinheiro são problemas de escala universal em proporções menores ou maiores em cada país....