02/01/2019 Auditor da receita que atuou na Lava Jato assume presidência do COAF O auditor-fiscal Roberto Leonel de Oliveira Lima, da área de inteligência da Receita Federal, foi nomeado para ocupar a presidência...
02/01/2019 Bolsonaro amplia autonomia de presidente do Coaf Decreto do presidente Jair Bolsonaro publicado nesta quarta-feira, 2, no Diário Oficial da União transferiu o Conselho de Controle de...
11/07/2019 CNJ formaliza participação do notariado brasileiro no combate à corrupção Em muitos países, o notariado exerce um papel determinante no combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e à ocultação...
24/12/2018 Coaf divulga novos prazos para comunicação de não ocorrência para os setores obrigados O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) divulgou os novos prazos para comunicação de não ocorrência – CNO (declaração...
06/02/2019 Com lotação máxima, o IPLD realizou mais uma palestra Na terça-feira (05/02/2019), o delegado de Polícia Federal aposentado, consultor e professor, Honazi Farias, realizou uma palestra, com...
08/02/2019 Convocação de Assembleia Geral Extraordinária O Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD) convoca para a...
09/04/2019 Especialistas lançam livro sobre Terrorismo no dia 26 de abril de 2019, em Brasília No dia 26/04/2019 (sexta-feira), será o lançamento do livro “Perspectivas do terrorismo transnacional contemporâneo”. O livro conta com a...
19/02/2019 FMI considera a lavagem de dinheiro uma ameaça direta à estabilidade financeira mundial Em entrevista, presidente da CNseg explica como é o processo de combate a essa prática no mercado segurador O Fundo...
25/02/2019 IPLD promove primeiro Fórum de Debates e Proposições O IPLD (Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo) realiza no auditório da...
13/02/2019 IPLD realiza votação para mandato 2019-2021 Na terça-feira (12/02/2019), às 18hs, o IPLD (Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento...
04/02/2019 Moro apresenta projeto anticorrupção e antiviolência com alterações em 14 leis O ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou em Brasília nesta segunda-feira (4) um projeto de lei anticrime com o objetivo...
19/02/2019 Moro participa da Segunda Reunião Plenária do GAFI/FATF 9/02/2019 – O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, participa, de 20 até o dia 22 de fevereiro,...
29/01/2019 Moro quer mudar normas do Banco Central sobre lavagem de dinheiro Moro criou grupo de trabalho para reavaliar normas do Banco Central sobre o combate à lavagem de dinheiro O...
13/03/2019 O IPLD realiza mais um Exame de CPLD-FT O IPLD está aplicando, neste sábado, 16/03/2019, mais um Exame de Certificação Profissional em Prevenção à Lavagem de Dinheiro...
28/01/2019 O IPLD vai promover o maior evento de PLD-FT do semestre Pensando sempre em representar e fomentar o conhecimento dos profissionais de PLD-FT, o instituto está preparando, para junho, o...
19/12/2018 Período Eleitoral no IPLD De acordo com as definições da Assembleia Geral de Eleição, realizada no dia 06/12/2018, está aberto o período eleitoral do...
14/05/2019 Por que todos querem ficar com o Coaf? Na esteira das várias operações da Polícia Federal no combate ao crime financeiro e lavagem de dinheiro, verificamos que são...
02/01/2019 Receita amplia prazo para empresa indicar beneficiário final de grupo A Receita Federal ampliou em seis meses o prazo para que as empresas que realizam negócios no Brasil informem quem...
28/02/2019 Robinson Fernandes deixa presidência do IPLD O atual presidente do IPLD, Robinson Fernandes, pediu renúncia do cargo para assumir novos compromissos em órgãos nacionais e...
31/07/2019 ‘Combate à lavagem ficaria prejudicado’ O presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Roberto Leonel, considera que o sistema de combate à lavagem...