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30/04/2020 Banco Central prorroga prazo de vigência das novas normas de PLD/FT O Banco Central do Brasil, por meio da Circular 4.005, de 16/04/2020 e da Carta-Circular 4.037, de 27/04/2020, alterou...
23/01/2020 Banco Central publica nova norma sobre crimes de lavagem de dinheiro CIRCULAR N° 3.978, DE 23 DE JANEIRO DE 2020 Dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles...
21/08/2019 CONSEGURO 2019 – As Novas Fronteiras do Desenvolvimento A liberdade econômica como agenda do Governo Brasileiro, tendo presente a promoção de mudanças econômicas estruturais aliadas às mudanças...
10/02/2020 CVM edita instrução sobre PLD-FT no mercado de capitais A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) edita hoje, 5/12/2019, instrução que estabelece novo marco para a Prevenção à Lavagem...
17/10/2019 Cartórios serão integrados ao combate à corrupção e lavagem de dinheiro Os cartórios brasileiros passarão a fazer parte da rede de instituições que combatem a corrupção, a lavagem de dinheiro e...
10/02/2020 Circular n° 3.978 Dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco...
24/04/2020 Conheça as vantagens de ser um associado do IPLD Desde sua fundação, em 2017, o Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao...
12/12/2019 Câmara aprova medida provisória que reestrutura Coaf A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (11) a medida provisória que reestrutura o Conselho de Controle de Atividades Financeiras...
10/02/2020 INSTRUÇÃO CVM Nº 617, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2019 Dispõe sobre a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo – PLDFT no âmbito do mercado de...
25/09/2019 IPLD debate importância da prevenção ao financiamento do terrorismo A palestra Aspectos Práticos da Prevenção ao Financiamento do Terrorismo aconteceu dia 24, na sede do IPLD, em São...
30/10/2019 IPLD debate técnicas de modelagem e analytics para programas de PLD-FT A palestra “Como o uso das técnicas de modelagem e analytics podem contribuir para eficiência de um programa de PLD-FT”...
08/10/2019 IPLD define data do 2º Congresso dos Profissionais de PLD-FT O IPLD divulga a data do 2º Congresso dos Profissionais de PLD-FT. O evento será nos dias 2 e...
08/10/2019 IPLD vai sortear Exame de Certificação Profissional em PLD-FT Em celebração ao Dia Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, comemorado dia 29 de outubro, o IPLD sorteará...
08/01/2020 Lei que dispõe sobre atividades do Coaf é sancionada Publicado em: 08/01/2020 | Edição: 5 | Seção: 1 | Página: 1 Órgão: Atos do Poder Legislativo LEI Nº 13.974, DE 7 DE JANEIRO DE 2020 Dispõe sobre...
21/08/2019 O IPLD é apoiador do IV Congresso Integra II Compliance Across Americas O IPLD é apoiador do IV Congresso Integra II Compliance Across Americas que acontecerá nos dias 06 e 07 de...
10/12/2019 Palestra: Perspectivas para a próxima rodada de avaliação mútua do Brasil pelo GAFI Acontece hoje, 10/12/2019, a palestra “Perspectivas para a próxima rodada de avaliação mútua do Brasil pelo GAFI”, que será...
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25/11/2019 Resultados da ENCCLA 2019 priorizam inteligência digital na análise de dados e projetos de lei contra lavagem Reunida em Belo Horizonte (MG) esta semana, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)...
30/04/2020 Susep publica edital de Consulta Pública sobre a nova norma de PLD/FT O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP decidiu colocar em consulta pública minuta de Circular SUSEP que...