25/06/2020 5 normas que entram em vigor esse ano sobre PLD-FT Este é um ano desafiador para os profissionais que atuam na prevenção ao crime de lavagem de dinheiro e...
25/06/2020 A avaliação do Brasil pelo Gafi é tema de painel no congresso O processo de avaliação do Brasil pelo Gafi é complexo, que envolverá os setores público e privado. A visita...
26/05/2020 As alterações no programa de Certificação Profissional em PLD-FT Um dos compromissos do IPLD refere-se à excelência na qualificação dos profissionais que atuam no setor de Prevenção à Lavagem...
14/08/2020 Autorregulação – Organização e padronização das práticas de Conduta e de Prevenção à Lavagem de Dinheiro O Código de Conduta e Autorregulação é um um conjunto de regras que ajudará na organização e padronização das práticas...
31/08/2020 Banco Central lança plataforma de pagamento PIX em novembro Divulgado como o substituto do DOC (Documento de Ordem de Crédito) e da TED (Transferência Eletrônica Disponível), o PIX, novo...
04/09/2020 CIRCULAR SUSEP Nº 612, DE 18 DE AGOSTO DE 2020 Dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos destinados especificamente à prevenção e combate aos crimes de “lavagem”...
14/08/2020 Compartilhamento de informações na era dos aplicativos de rastreamento do coronavírus – um novo contexto para o combate ao crime financeiro? Os aplicativos de rastreamento da infecção por Coronavírus trouxeram para o centro das atenções o tópico anteriormente obscuro e especializado...
28/07/2020 Depoimento dos participantes do 2º Congresso de PLD-FT O 2º Congresso dos Profissionais de PLD-FT, realizado de 13 a 24 de julho, excedeu as expectativas dos participantes. A...
16/07/2020 Destaques do 2º Congresso dos Profissionais de PLD-FT O Congresso dos Profissionais de PLD-FT já se consolidou como o maior evento do setor no Brasil. A 2ª edição...
24/08/2020 EDITAL Nº 01 /2020 – CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA O Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento doTerrorismo – IPLD, CNPJ 28.747.965/0001-61, com sede...
07/07/2020 Juntas comerciais devem comunicar operações suspeitas de lavagem de dinheiro ao Coaf O Ministério da Economia tornou mais rigorosas as regras de atuação das juntas comerciais para prevenir crimes de lavagem de...
13/05/2020 Mesa Redonda sobre a nova norma de PLD do Banco Central Em 7 de maio, a Diretoria Especialista do IPLD recebeu renomados especialistas do mercado para debaterem as mudanças introduzidas pela...
26/05/2020 Nova norma da Susep estabelece procedimentos de PLD-FT para corretores A Superintendência de Seguros Privados (Susep) realizou uma consulta pública que estabelece os controles internos a serem implementados para a...
25/06/2020 Painel: Susep, Coaf e a regulação de PLD-FT Karini Madeira, Superintendente de Acompanhamento Técnico da CNSEG, conta neste video como será o painel que trata sobre a...
25/06/2020 Painelistas contam o que esperar da palestra sobre Analytics na Prevenção à Lavagem de Dinheiro O tema Técnicas de Modelagem e Analytics volta a ser debatido no 2º Congresso dos Profissionais de PLD-FT no...
12/06/2020 Plataforma que usa blockchain para autorizações no sistema financeiro entra em funcionamento Constituída para agilizar os processos de autorização do sistema financeiro, a Plataforma de Integração de Informações das Entidades Reguladoras (Pier)...
10/06/2020 Porque participar do 2º Congresso dos Profissionais de PLD-FT O 2º Congresso dos Profissionais de PLD-FT será realizado em um ano importante para o sistema financeiro. Recentes publicações...
31/08/2020 Portugal – Ordem dos Advogados aprova regulamento sobre a Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo Foi publicado no Diário da República de Portugal, no passado dia 21 de agosto, o Regulamento sobre a Prevenção e...
31/07/2020 Redes criminosas internacionais usam Portugal para lavar dinheiro Portugal entrou na rota de redes internacionais dedicadas à prática de burlas informáticas no estrangeiro. Desde janeiro, a Polícia Judiciária...
21/05/2020 Resolução Nº 35 revoga norma anterior do Coaf Resolução COAF Nº 35 DE 04/05/2020 Publicado no DOU em 6 mai 2020 Revoga a Resolução nº 6, de 2...