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03/12/2020 9 de dezembro: Dia Internacional contra a Corrupção A corrupção é um crime grave que pode prejudicar o desenvolvimento social e econômico em todas as sociedades. Nenhum país,...
12/01/2021 A CVM, os crimes financeiros e a prevenção à lavagem de dinheiro Para encerrar o ano, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou o seu Relatório de Atividade Sancionadora em que...
14/10/2020 A proposta de mudança na lei de prevenção à lavagem de dinheiro O que representa a proposta de mudança na lei de prevenção à lavagem de dinheiro? A Câmara de Deputados instalou...
13/10/2020 ABRACAM lança selo de conformidade A Associação Brasileira de Câmbio deu um grande passo na prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro ao lançar o...
03/12/2020 As recomendações do GAFI sobre o Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) revisou os seus padrões sobre o Combate e Prevenção ao Financiamento do Terrorismo...
11/09/2020 Assembléia Geral Extraordinária para prestação de contas e eleição > 11 de setembro de 2020 O Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento doTerrorismo – IPLD, realizará hoje, 11 de...
15/12/2020 Ações de 2021 ENCCLA 2021 Brasília/DF, 1º a 04 de dezembro de 2020 – Plenária Virtual Ação 01/2021: Criar mecanismos para o compartilhamento direto...
12/01/2021 BCB – Sandbox Regulatório Como parte da Agenda BC# que estimula inovações e aumento da concorrência no ambiente financeiro, o Banco Central aprovou...
18/12/2020 Cartéis de drogas usam bitcoins para lavar dinheiro Narcotraficantes da Colômbia e do México buscam na criptomoeda mais uma forma de burlar a lei. E a prática pode...
11/11/2020 Coaf e Banco Central defendem que lavagem de dinheiro continue sendo crime autônomo Dirigentes do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e do Banco Central defenderam, nesta sexta-feira (6), que a...
03/12/2020 Como as eleições municipais afetam as listas PEP A Pessoa Exposta Politicamente (PEP) é aquela que tem uma função pública de destaque e, por causa da sua posição...
24/11/2020 Criminosos lavam dinheiro de ajuda ao coronavírus por meio do Venmo, Cash App, Paypal e outros aplicativos O Serviço Secreto do Governo Americano está com 700 investigações pendentes relacionadas ao Programa de Proteção ao Salário e...
28/09/2020 Câmara instala comissão para reformar Lei da Lavagem de Dinheiro A Câmara dos Deputados instalou hoje (23) uma comissão formada por juristas que vai elaborar um anteprojeto para reformar a...
30/12/2020 EDITAL Nº 02/2020 – Convocação de Assembléia Geral Extraordinária O Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – IPLD, CNPJ 28.747.965/0001-61,...
08/12/2020 ENCCLA 2021 discute estratégias de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro Principal rede de articulação institucional brasileira realiza evento on-line entre os dias 01 e 04 de dezembro Brasília, 30/11/2020 –...
28/09/2020 FinCEN Files: Tudo o que você precisa saber sobre o vazamento que expõe bancos no mundo inteiro Um vazamento de mais de 2.100 documentos secretos dos Estados Unidos envolvendo cerca de US$ 2 trilhões em transações revelam...
11/11/2020 Livro do Gafilat revela avanços em PLD/FT em 20 anos de atuação na América Latina O Grupo de Ação Financeira da América Latina (Gafilat) completa, neste ano de 2020, duas décadas de atuação regional na prevenção,...
14/09/2020 O desafio do mercado de seguros diante das novas regras da Susep Ao entrar em vigor em 2 de setembro, a Circular 612/20 da Superintendência de Seguros Privados (Susep) impôs ao mercado...
15/12/2020 Ofício Circular CVM/SMI/SIN 04/2020 Baixe o Ofício Circular CVM/SMI/SIN 04/2020 Fonte: CVM