30/04/2021 1.6 bilhão de ataques de roubo de credenciais de brasileiros tem origem no próprio país Ao longo de 2020, a empresa de segurança digital Akamai detectou mais de 3 bilhões de tentativas de roubos...
24/02/2021 Alteração da Lei de Improbidade e os novos rumos do combate à corrupção Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 10.887/2018, que visa alterar a Lei de Improbidade Administrativa (Lei...
28/06/2021 Assessor do Coaf analisa impactos da nova LGPD na PLD/FTP Assessor do Coaf analisa impactos da nova Lei Geral de Proteção de Dados na PLD/FTP O procurador da Fazenda Nacional...
17/03/2021 Banco de Portugal reitera alertas aos consumidores sobre riscos associados aos ativos virtuais Perante a recente volatilidade observada nos preços de determinados ativos virtuais, designadamente a Bitcoin, o Banco de Portugal reiterou em...
13/05/2021 Bolsonaro corta verba do Coaf destinada a modernização de sistema contra corrupção Bolsonaro corta verba do Coaf destinada a modernização de sistema contra corrupção O presidente Jair Bolsonaro cortou a verba...
26/05/2021 Criptolavagem, um método para um velho crime Polícia Federal investiga como quadrilha usou bitcoins, as moedas digitais, para lavar 110 milhões de reais do tráfico Ao primeiro...
24/05/2021 Criptolavagem, um método para um velho crime Polícia Federal investiga como quadrilha usou bitcoins, as moedas digitais, para lavar 110 milhões de reais do tráfico Ao primeiro...
15/02/2021 Câmara aprova projeto que prevê autonomia do Banco Central A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (10) o projeto que prevê autonomia para o Banco Central. O texto segue...
16/02/2021 Entidades pedem fim de nota de R$ 200 em carta a ministra do STF Associações do TCU (Tribunal de Contas da União) e entidades ligadas ao combate à corrupção recorreram ao STF (Supremo Tribunal Federal) para...
24/05/2021 Especial ESG: Após Lava-Jato, empresas avançam em políticas anticorrupção Setor privado investe mais em programas de compliance, com treinamento até em braile. Mas há retrocessos na esfera governamental, dizem...
30/04/2021 Esquema que movimentou R$ 90 milhões em um ano em RR Pirâmide funcionava desde 2018. Empresa não tinha habilitação legal para atuar no mercado de capitais. Apesar da estimativa de ter...
08/03/2021 Fachin anula condenações de Lula relacionadas à Lava Jato; ex-presidente volta a ser elegível Ministro do Supremo Tribunal Federal considerou que 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar casos do triplex...
08/03/2021 Guidance for applying a Risk-Based Approach to AML/CFT Supervision Foi publicada pelo GAFI-FATF o “Guidance for applying a Risk-Based Approach to AML/CFT Supervision”. Voltada para a Abordagem Baseada em...
14/01/2021 Joaquim Cunha Neto recebe Diploma de Mérito do Coaf É uma alegria e honra para o IPLD receber a notícia de que o nosso ex-presidente foi outorgado com...
13/05/2021 Lira extingue grupo de trabalho que reformularia lei de lavagem de dinheiro Lira extingue grupo de trabalho que reformularia lei de lavagem de dinheiro Grupo não chegou a apresentar um relatório final...
13/05/2021 MPF denuncia 11 pessoas por prejuízo de mais de R$ 95 milhões à Petrobras Danos foram causados decorrentes de direcionamento indevidos de contratos de câmbio Em denúncia protocolada na sexta-feira (30), o Ministério Público...
16/02/2021 O sigilo bancário ainda é o modelo de negócio dos bancos suíços Nove bilhões de francos distribuídos por centenas de contas na Suíça. Um novo caso de desvio de fundos públicos venezuelanos...
16/03/2021 OCDE adota medida inédita contra o Brasil após sinais de retrocesso no combate à corrupção no país Diante do que tem sido visto como um recuo no combate à corrupção no Brasil, a Organização para Cooperação e...
13/05/2021 Resolução BCB n° 81, de 25 de março de 2021 A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 25 de março de 2021, com base...
16/03/2021 Resolução COAF Nº 36, de 10 de Março de 2021 Disciplina a forma de adoção de políticas, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do...