14/09/2021 Agentes anti-corrupção apontam aumento de riscos globais por lavagem de dinheiro A comunidade global está se descuidando em seus esforços para combater a lavagem de dinheiro e as finanças terroristas, alertou...
19/07/2021 Assessor do Coaf analisa impactos da nova Lei Geral de Proteção de Dados na PLD/FTP André Ortegal ressaltou que a LGPD, por se tratar de lei geral, não revoga nem modifica disposições jurídicas específicas, como...
27/09/2021 BC aprova limite de R$ 1 mil no Pix para combater fraudes O Banco Central (BC) aprovou três medidas para a ‘prevenção de fraudes na prestação de serviços de pagamento’. As medidas...
13/09/2021 Banco Central atualiza regras e vai permitir transferência internacionais de até US$ 10 mil O BC fez diversas alterações no regramento cambial nesta quinta-feira BRASÍLIA – O Banco Central (BC) e o Conselho Monetário...
06/09/2021 Cadastro para clientes do mercado financeiro será mais rígido no país Cadastro para clientes do mercado financeiro será mais rígido no país A Comissão de Valores Mobiliários vai redobrar os cuidados...
19/07/2021 Combate a crimes financeiros deve ser aprimorado a partir dedebate plural Combate a crimes financeiros deve ser aprimorado a partir de debate plural Em um cenário, como o atual, de polarização...
07/07/2021 Combate a crimes financeiros deve ser aprimorado a partir dedebate plural Combate a crimes financeiros deve ser aprimorado a partir de debate plural Em um cenário, como o atual, de polarização...
09/09/2021 Condição de anonimato “não será opção” na negociação de criptoativos, diz diretor do BC Maurício Moura também lembrou que a regulação desses ativos vem sendo discutida no Senado e monitorada pelo BC e pela...
18/08/2021 Dinheiro para armas e operações: Quem financia o Talibã? Combatente do Talibã monta guarda em ponto de controle na cidade de Kandahar, Afeganistão O Talibã tomou o controle de...
18/08/2021 Dinheiro para armas e operações: Quem financia o Talibã? Entenda o conceito, segundo a lei brasileira, com o especialista Lucas Teider no vídeo.
25/10/2021 Gafi aprova atualização da Abordagem Baseada em Risco para ativos virtuais e provedores de serviços na área Delegados participantes da 3ª Plenária trabalharam em uma agenda completa que visa a fortalecer salvaguardas globais e detectar, prevenir e...
17/08/2021 Itamaraty pede atuação da ONU no Afeganistão e alerta para situação das mulheres Itamaraty pede atuação da ONU no Afeganistão e alerta para situação das mulheres O governo brasileiro se pronunciou nesta segunda-feira,...
22/11/2021 Leia a íntegra da nova Resolução 40 do Coaf Dispõe sobre procedimentos a serem observados, em relação a pessoas expostas politicamente, por aqueles que se sujeitam à supervisão do...
26/08/2021 Moro é convidado para debater combate à corrupção em congresso O ex-juiz federal e ex-ministro do governo Bolsonaro ainda é cotado para disputar a Presidência em 2022 O ex-juiz federal...
20/07/2021 PL contra terrorismo no Brasil não inova e deve onerar o Estado, alerta IPLD A comissão vai analisar o Projeto de Lei 1595/19, que regulamenta as ações estatais para prevenir e reprimir atos terroristas...
08/10/2021 Paraná está entre os estados que mais aderiram a programa nacional anticorrupção O Governo do Paraná assumiu posição de destaque quanto à adesão ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC). Para...
20/09/2021 Pessoa politicamente exposta: reflexões e propostas de regulamentação Por André Castro Carvalho A regulação sobre pessoas expostas politicamente (PEP) no Brasil vem sofrendo profundas transformações desde 2017, inaugurada...
17/08/2021 Projeto contra terrorismo no Brasil é tema de comissão especial na Câmara Projeto contra terrorismo no Brasil é tema de comissão especial na Câmara Proposta cria o Sistema Nacional Contra Terrorista com...
26/07/2021 Projeto contra terrorismo no Brasil é tema de comissão especial na Câmara Projeto contra terrorismo no Brasil é tema de comissão especial na Câmara Proposta cria o Sistema Nacional Contra Terrorista com...
03/09/2021 “Brasil no reconoce a Hezbollah como grupo terrorista y eso ya es un problema” Lo dijo el experto brasileño Bernardo Machado Mota quien disertará este jueves en el ciclo de conferencias organizado el Centro...