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02/03/2022 China agradece sanções da UE, bancos russos recorrem aos Cips A rápida proibição imposta pelo Ocidente levou Moscou a buscar abrigo em outro lugar. Após o bloqueio do sistema de...
27/04/2022 Comitê da ONU conclui que Moro foi parcial e dá vitória para Lula O Comitê de Direitos Humanos da ONU (Organização das Nações Unidas) concluiu que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial em...
06/05/2022 Como as criptomoedas afetam o combate à lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo e como os países deveriam agir? Por Patricia Punder, advogada e CEO da Punder Advogados. Para melhorar os esforços da justiça criminal no combater à lavagem...
17/06/2022 Contador ligado a Lula é suspeito de lavar R$ 16 milhões em loteria com PCC João Muniz Leite é suspeito de lavagem de dinheiro do crime organizado; ele e sua mulher ganharam 55 vezes em...
31/05/2022 Crimes ambientais desviam US$ 200 bilhões por ano Pleyer ressaltou em suas falas a conexão entre o combate aos crimes financeiros e a preservação do meio ambiente Cerca...
27/05/2022 Crimes ambientais desviam US$ 200 bilhões por ano Cerca de US$ 200 bilhões são desviados anualmente por causa de crimes ambientais, afirma o presidente do Gafi (Grupo de...
27/05/2022 Crimes ambientais geram desvio anual de $200 bilhões de dólares, afirma presidente do Gafi O evento teve como objetivo apresentar as melhores práticas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro Durante dez dias,...
31/01/2022 Crimes de lavagem de dinheiro com cripto aumentam 30% em um ano O uso de criptomoedas para lavagem de dinheiro aumentou 30% entre 2020 e 2021, mas ainda representa apenas 1% de...
03/05/2022 Especialistas participam do Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-juiz federal Sergio Moro irá participar da palestra de abertura do evento...
17/04/2022 Impacto econômico será desastroso se Brasil ficar fora de grupo antilavagem, diz presidente do IPLD Em entrevista a O Antagonista, Bernardo Mota afirmou que o processo de avaliação de um país pode ter recomendações sobre...
08/02/2022 Lei de Lavagem em 2022: 6 tópicos que vão impactar o mercado Mercado financeiro e outros regulados pela Lei de Lavagem, que diz respeito à lavagem de dinheiro e ao compliance, devem...
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13/05/2022 Moro falará em abertura de congresso de combate à lavagem de dinheiro Ex-juiz participará do 4° Congresso de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo O ex-juiz...
18/04/2022 O Coaf não veste Prada O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) decidiu multar em quase 120 mil reais os representantes brasileiros da marca...
01/07/2022 Presidente do IPLD participa de Curso de Preparação para a 4ª Rodada de Avaliação do GAFI Bernardo Mota com os instrutores O presidente do IPLD, Bernardo Mota, participou, entre os dias 28 e 30 de junho,...
19/07/2022 Presidente do IPLD participa de Webinar promovido pela LexisNexis® Risk Solutions A LexisNexis® Risk Solutions promoveu, no dia 19 de julho, o Webinar “A importância e o impacto das sanções ao...
17/01/2022 Senado vota marco regulatório das criptomoedas neste ano Três propostas sobre o tema aguardam análise; textos pedem maior fiscalização do setor pelo poder público para diminuir golpes Com...
03/03/2022 União Europeia apura uso de criptomoedas para driblar sanções à Rússia A Comissão Europeia estuda se criptoativos estão sendo utilizados para contornar sanções financeiras impostas aos bancos russos após a invasão...