10/11/2022 AGU defende que Lei de Improbidade Administrativa não deve retroagir Parecer da Advocacia-Geral da União, que vale para toda a administração pública federal, se alinha com o que definiu o...
08/11/2022 Abertura da Enccla 2023 é marcada pela apresentação de resultados das ações Representantes de instituições que participam da Enccla destacaram importância e desafios das ações desenvolvidas ao longo deste ano. – Foto:...
03/11/2022 Banco Central constitui grupo de prevenção à lavagem de dinheiro RESOLUÇÃO BCB Nº 254, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022 Constitui o Grupo Técnico de Prevenção à Lavagem de Dinheiro...
07/11/2022 CVM busca limites legais para a criptoeconomia Em webinar promovido pela CAPITAL ABERTO, presidente da autarquia afirma sua intenção de fomentar o uso responsável dessa tecnologia. Especialistas...
08/11/2022 CVM fecha acordo com TCU para identificar parentes que fazem “insider trading” Os filtros da CVM já identificavam “insiders primários”, como diretores ou administradores de empresas. (Getty Images) A Comissão de Valores...
14/11/2022 Concurso Cultural IPLD Conheça os ganhadores* do Concurso Cultural IPLD! O IPLD agradece a participação de tantos profissionais que fizeram do Concurso Cultural...
17/11/2022 Consulta Pública GAFI: Transparência e beneficiários finais de pessoas jurídicas O GAFI quer a sua opinião sobre o projeto de orientação sobre a implementação de suas medidas sobre transparência e beneficiários finais de pessoas jurídicas. Este...
07/11/2022 Entenda o esquema de lavagem de dinheiro que recebia e revendia ouro de garimpos ilegais O Domingo Espetacular revela detalhes de um esquema internacional de lavagem de dinheiro. Criminosos usavam documentos falsos e empresas de...
08/08/2022 Exclusivo: Polícia aponta esposa de líder da feirinha da madrugada como “peça fundamental” para lavagem de dinheiro Manoel Sabino é acusado de extorsão e lavagem de dinheiro A esposa do principal investigado por crimes dentro da feirinha...
27/10/2022 GAFI disponibiliza dois novos documentos para consulta pública O GAFI está trabalhando para melhorar as regras globais de propriedade efetiva para ajudar a impedir que criminosos, cleptocratas...
26/10/2022 Governo indica Ilan Goldfajn, ex-presidente do BC, para a presidência do BID Eleição está marcada para o dia 20 de novembro. Brasil é o segundo maior acionista do banco de desenvolvimento, que...
17/11/2022 Governo irá reforçar funcionamento da Unidade de Informação Financeira (UIF) O Governo irá alterar a proposta de revisão dos estatutos e da orgânica da Unidade de Informação Financeira (UIF) para...
26/10/2022 High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action High-risk jurisdictions have significant strategic deficiencies in their regimes to counter money laundering, terrorist financing, and financing of proliferation. For...
26/10/2022 Interpol entra no metaverso com escritório para investigar crimes no mundo virtual Projeto busca agilizar comunicação entre várias unidades da organização e ser um local para a condução de projetos educativos e...
26/10/2022 Polícia Federal faz operação contra crime internacional de lavagem de dinheiro PF cumpre sete mandados de busca e apreensão em Joinville e Itapoá, em Santa Catarina; Justiça Federal determinou também bloqueio...
08/11/2022 Polícia deve se preparar para novos crimes no metaverso, diz Europol Novo relatório incentiva agências de segurança a se prepararem para novos tipos de ataques considerando tecnologias imersivas Alguns países já...
28/09/2022 Presidente do IPLD, Bernardo Mota, no Segundo Congresso Virtual de Pagos Digitales O presidente do IPLD, Bernardo Mota, participou no dia 27 de setembro do Segundo Congresso Virtual de Pagos Digitales, organizado...
09/11/2022 Sancionado pelos EUA, indivíduo associado ao Estado Islâmico possui negócios no Brasil Osama Abdelmongy Abdalla Bakr, contrabandista de armas “vital” para o EI, tem nacionalidade brasileira e uma empresa no Paraná. ...
11/11/2022 Terrorismo se intensifica em toda a África, aumentando a instabilidade e o conflito Uma família deslocada caminha pelo campo de Ouallam, no Níger. ONU/Eskinder Debebe Debate no Conselho de Segurança com participação da...
17/11/2022 União Europeia eleva para o mais alto nível o risco de lavagem de dinheiro em jogos de azar online A Comissão Europeia aumentou o nível de ameaça de lavagem de dinheiro nos jogos de azar online para a sua...