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19/12/2022 BC promete novas regras de divulgação de riscos ESG por instituições financeiras até setembro Publicação das normas estava prevista para dezembro deste ano, mas será adiada para compatibilizar com iniciativas internacionais que trabalham no...
20/12/2022 CEDEAO: Forças Armadas discutem combate ao terrorismo em Bissau O Presidente de Guiné-Bissau e da CEDEAO, Umaro Sissoco Embaló, reunido com outros membros da CEDEAO, na quinta-feira 5 de...
19/12/2022 CVM aplica quase R$ 30 milhões em multas em 2022 No acumulado do ano, total aplicado em multas pela CVM foi de R$ 29,65 milhões; valor supera o total de...
22/11/2022 Comunicado GAFI n° 39.432 de 18/11/2022 Divulga comunicado do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF). Comunicamos, com...
09/12/2022 Esforços contínuos para aprimorar o esforço dos Emirados Árabes Unidos para enfrentar crimes de lavagem de dinheiro ABU DHABI, 8 de dezembro de 2022 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE), em cooperação com...
13/12/2022 Fintechs de crédito poderão atuar como iniciadoras de transação de pagamento Norma foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Medida traz mais comodidade para usuários dessas instituições, autorizadas pelo BC. Reguladas...
15/12/2022 Governo trabalha para diminuir risco de ONG’s serem usadas no financiamento do terrorismo Encontro de validação da Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação...
01/12/2022 Normatização: CVM realiza ajustes pontuais nas Resoluções 80, 160 e 161 Modificações estão relacionadas à recente revisão do arcabouço regulatório das ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários. A Comissão de...
19/12/2022 Novo diretor da Unidade de Informação Financeira toma posse dentro de dias – ministra da Justiça O novo diretor da Unidade de Informação Financeira (UIF), Daniel Monteiro, assume dentro de dias o cargo, anunciou esta quarta-feira...
02/12/2022 O IPLD participa do 17o Seminário Internacional da ACREFI – SIAC 2022 O IPLD participou como apoiador institucional do 17º Seminário Internacional da ACREFI – SIAC 2022, que ocorreu final do mês...
30/11/2022 ONU marca Dia em Memória de Todas as Vítimas de Guerra Química OPCW | A divisão de inspeção da Organização para a Proibição de Armas Químicas mantém a prontidão para conduzir Inspeções...
16/12/2022 ONU quer prevenção, engajamento e foco em direitos humanos para combater terrorismo UN Photo/Manuel Elias | Conselho de Segurança se reúne sobre ameaças à paz e segurança internacionais causadas por atos terroristas...
01/12/2022 Polícia Civil estima que PCC tenha movimentado quase R$ 3 bilhões Investigação começou em junho de 2020 e descobriu método de lavagem de dinheiro da facção. A Polícia Civil de São...
07/12/2022 Presidente da ANFAC recebe representantes do IPLD e firma parcerias Celeida Lopes, Joaquim Cunha, Luís Lemos Leite e Lucas Teider. Luís Lemos Leite, Presidente da ANFAC (Associação Nacional de...
05/12/2022 Resolução BCB n° 270 de 1/12/2022 – Manual de Penalidades do Pix Altera o Anexo I à Resolução BCB nº 177, de 22 de dezembro de 2021 (Manual de Penalidades do Pix),...
20/12/2022 Rio de Janeiro reconhece as criptomoedas na permuta de imóveis Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro publicou novas normas do judiciário carioca. Vista do Mirante Dona...
21/11/2022 SIAC 2022 – 17º Seminário Internacional Acrefi Vem aí 17ª SIAC – Seminário Internacional Acrefi. Este ano o evento irá tratar sobre o contexto global e desafios...
15/12/2022 SUSEP FAZ CONSULTA SOBRE NORMAS PARA AUTORREGULADORAS As autorreguladoras terão por objetivo habilitar, registrar e fiscalizar os membros do mercado de Corretagem de Seguros na condição...
15/12/2022 Senadores dos EUA apresentam projeto de lei para reprimir lavagem de dinheiro com criptos Proposta sugere a criação de regras de verificação de identidade para carteiras cripto e mineradores. (Shutterstock) Os senadores dos...