21/12/2022 “Alto risco” de branqueamento de capitais em Moçambique A União Europeia colocou Moçambique na lista de países de alto risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo....
26/01/2023 A Força Tarefa de Financiamento da Proliferação dos EAU convoca a primeira reunião ABU DHABI, 25 de janeiro de 2023 (WAM) — A Força Tarefa de Financiamento da Proliferação dos EAU reuniu-se pela...
02/01/2023 Banco Central anuncia alterações no sistema do Pix; saiba o que vai mudar BC pretende simplificar processo para o usuário, mexendo nos limites de transferência; atualizações passam a valer já a partir desta...
16/01/2023 Bancos autuados pelo BC terão de pagar R$ 135 mi por irregularidades Montante é de R$ 53,8 milhões em contribuição pecuniária de bancos aos cofres públicos e R$ 81,1 milhões em ressarcimento...
10/01/2023 CGJ alerta cartórios extrajudiciais para prestarem informações ao CNJ até 10 de janeiro sobre operações que possam indicar a prática de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo A decisão da CGJ se baseia no Provimento n.º 88/2019, da Corregedoria Nacional de Justiça. Os dados são sigilosos A...
05/01/2023 CGU e AGU celebram acordo de leniência de R$ 74,3 milhões com empresas do setor de turismo Negociação coordenada da CGU, AGU e MPF com as empresas Mar Holding Participações S.A. e Operadora e Agência de Viagens...
23/12/2022 CMN aprimora regras prudenciais para atividades de pagamento feitas por instituições enquadradas nos segmentos S2 a S5 A nova regulamentação traz mais eficiência e segurança no gerenciamento de riscos e de capital. O Conselho Monetário Nacional aprovou,...
04/01/2023 CVM destaca o Plano de Supervisão Baseada em Risco para 2023-2024 Influenciadores digitais e aspectos ESG estão entre as novidades A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) apresentou, na reta final do...
11/01/2023 Com novas regras, CVM começa a testar ESG ‘na prática’ Uma das preocupações é combater o ‘greenwashing’, quando há o desejo de um participante do mercado em adotar práticas socioambientais,...
18/01/2023 Como a União Europeia define quem é terrorista? Lista poderá em breve incluir Guarda Revolucionária do Irã. Inclusão implicaria uma série de restrições, desde congelamento de bens até...
29/12/2022 Como impedir o terrorismo no Brasil? Em entrevista à Globonews, Jorge Lasmar, CEO da Ágama Business Training, analisa a temática do terrorismo no Brasil, e menciona...
04/01/2023 Contas laranja: a bola da vez na prevenção a fraudes Golpes virtuais são uma enorme dificuldade para as empresas O Banco Central do Brasil sinaliza que deve responsabilizar instituições que...
16/01/2023 Crimes envolvendo criptoativos superam US$ 20 bilhões em 2022 Relatório da Chainalysis revela que o montante representa recorde histórico, embora enfatize que se trata de uma cifra conservadora As...
02/01/2023 ESG no RH: como alcançar melhores resultados As empresas precisam repensar seu papel como importantes agentes sociais que são A sigla ESG vem ganhando cada vez mais...
21/12/2022 Febre na Copa, apostas on-line movem bilhões no Brasil, mas dinheiro vai direto para o exterior © AP Photo / John Locher Liberadas no Brasil desde 2018, as apostas de quota fixa já viraram uma febre...
29/12/2022 Governo sanciona lei sobre negociação de criptomoedas O texto visa coibir crimes relacionados à transações com o ativos virtuais O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou projeto de...
02/01/2023 Marco cambial cria caminho para consumidor acessar contas em dólar no Brasil; veja o que pode mudar Contas em dólar em bancos sediados no país e em reais no exterior são possibilidades O novo Marco Cambial, que...
10/01/2023 Maria Rita Serrano é nomeada presidente da Caixa Integrante do Conselho de Administração do banco é a 4ª mulher a assumir cargo; foi anunciada em 30 de dezembro...
28/12/2022 Nova resolução da CVM permite que investidores tenham acesso a fundos que antes eram restritos Na última sexta-feira (23), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou a Resolução nº 175, que apresenta novas diretrizes para...
02/01/2023 Novas regras da CVM para divulgação de relatórios ESG entram em vigor; saiba o que muda Especialistas avaliam que normas para empresas listadas em bolsa são avanço e primeiro passo rumo a regulamentações maiores na área...