23/02/2023 ANM cria regras de combate à lavagem de dinheiro e lavra ilegal Norma da agência de mineração mira garimpo irregular de ouro A Agência Nacional de Mineração (ANM) aprovou na tarde desta...
27/02/2023 ANPD publica regulamento de aplicação de sanções administrativas Publicada, hoje (27/02), a Resolução da ANPD que permite à Autoridade aplicar punições por descumprimento à Lei Geral de Proteção...
15/02/2023 CVM edita marco regulatório para atividade de assessor de investimento; entenda as mudanças O conjunto de novas regras busca oferecer mais transparência no segmento de intermediação de valores mobiliários, afirma a reguladora A...
08/05/2023 CVM lança o plano Íntegra para fortalecer integridade institucional e promover a cultura ética no ambiente de trabalho Novo documento revela estratégias na prevenção e gestão de riscos, transparência e governança para fortalecer sua atuação regulatória A Comissão...
07/02/2023 Cabo Verde aprova estratégia de combate à lavagem de capitais e financiamento do terrorismo Cabo Verde aprovou hoje a estratégia nacional em matéria de prevenção e combate à lavagem de capitais, ao financiamento do...
01/02/2023 Coaf aplica mais de R$ 21 milhões em multas nos últimos dois anos Processos Administrativos Sancionadores (PAS) julgados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) ao longo dos anos de 2021 e 2022 resultaram em...
07/03/2023 Coaf celebra os 25 anos de sua criação e homenageia instituições com Diploma de Mérito O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) celebrou nesta sexta-feira, 3 de março de 2023, os 25 anos de...
14/02/2023 Compliance de Crimes Financeiros: 7 tendências para 2023 Acompanhar as sanções em constante mudança e outros riscos em toda a cadeia de suprimentos pesará muito nas organizações em...
08/02/2023 De lo peor a lo mejor: lucha contra el lavado de dinero en Latinoamérica El nuevo ranking de lucha contra el lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) del Instituto de Gobernanza de Basilea comienza...
02/01/2024 Foragido e membro de facção é preso em Florianópolis ‘curtindo festas’, diz PM Policiais faziam um patrulhamento quando receberam informação de que Jefferson Antônio Gaudêncio Costa, de 31 anos, estava na região. Um...
24/02/2023 GAFI suspende Rússia e lista cinza África do Sul e Nigéria A África do Sul e a Nigéria foram adicionadas à “lista cinza” da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF). A adição à...
02/01/2024 Itália assume presidência do G7 com guerras como prioridade A Itália assumiu a presidência rotativa do G7 no último dia 1º de janeiro, quando as guerras em Gaza e...
12/06/2023 Jorge Lasmar, CEO da Ágama Business Training, fala sobre financiamento do terrorismo, em entrevista exclusiva ao programa Segurocast da CNSEG Já passou pela sua mente como se dá o financiamento do terrorismo? E quais são as consequências dessas atividades no...
17/04/2023 Lucas Teider, Head de Negócios do IPLD, destaca a relevância da análise de riscos no combate à lavagem de dinheiro, em entrevista exclusiva para o programa Segurocast da CNSEG A avaliação de riscos é uma prática complexa e essencial em setores como o financeiro e o corporativo. A análise...
02/01/2024 Lula sanciona lei de apostas e veta isenção de IR para ganhos de até R$ 2.112 Medida tributa empresas e apostadores e define regras para a exploração do serviço, além de determinar a partilha da arrecadação...
13/06/2023 Máfia das apostas ‘alugava’ contas para lucrar mais Testemunhas ouvidas pelo Ministério Público relatam que emprestavam perfis para quadrilha em troca de comissão de 10% Para multiplicar sua...
30/01/2023 O Escritório Executivo de Combate à Lavagem de Dinheiro organiza mesa redonda sobre parceria entre os setores público e privado ABU DHABI, 27 de janeiro de 2023 (WAM) — O Escritório Executivo de Combate à Lavagem de Dinheiro e Combate...
10/03/2023 Orientação sobre Propriedade Beneficente de Pessoas Jurídicas Em Março de 2022, o GAFI aprovou, nas 24 Recomendações, normas mais rigorosas de propriedade benéfica global, exigindo aos países...
03/02/2023 Secretário de Estado de Cabo Delgado pede identificação dos financiadores do terrorismo MAPUTO — O secretário de Estado na província moçambicana de Cabo Delgado diz estar preocupado com a falta de informações...
02/01/2024 Suprema Corte de Israel anula parte da reforma de Netanyahu e reacende divisão à medida que guerra avança Yoav Gallant, ministro da Defesa israelense, é membro de gabinete de guerra de Netanyahu que se opõe à reforma do...