08/01/2024 ‘Lesa Pátria’: suspeitos de financiar atos golpistas de 8 de janeiro são alvos da PF em 11 estados e no DF Agentes cumprem 46 mandados de busca e apreensão e um de prisão. Alvos não tiveram nomes divulgados. A Polícia Federal...
05/01/2024 Analista do MP recrutava advogados novatos para defender empresas suspeitas Suedney dos Santosteria participado de esquema de lavagem e desvio de dinheiro do extinto sistema de bilhetagem DFTrans. Foragido da...
04/01/2024 Argentina prende suspeitos de ‘planejarem ação terrorista’ em Buenos Aires Presos teriam reservado quarto de hotel próximo à embaixada israelense, palco do primeiro atentado contra a comunidade judaica no país,...
04/01/2024 Brasil condena ataque que matou mais de 100 pessoas no Irã e repudia terrorismo Caso aconteceu próximo ao cemitério onde está enterrado o comandante militar Qasem Soleimani. O governo do Brasil publicou uma nota repudiando...
05/01/2024 Coreia do Norte forneceu mísseis à Rússia para ataques na Ucrânia, diz Casa Branca A Rússia usou mísseis fornecidos pela Coreia do Norte para atacar a Ucrânia, afirmou, nesta quinta-feira (4), o governo americano,...
06/01/2024 Coreia do Sul quer proibir cidadãos de comprarem criptomoedas com cartão de crédito A principal razão para essa mudança é limitar a possibilidade de traders comprarem criptomoedas com cartão de crédito em exchanges...
03/01/2024 Disque Denúncia pede informações sobre chefes do tráfico do Rio que não voltaram para a cadeia após indultos de Natal e Dia das Crianças Mais de 250 detentos deixaram a cadeia para o Natal e não retornaram. Todos são considerados fugitivos. O Disque Denúncia...
07/01/2024 Exemplos Reais de Condenações e Multas Altas em Casos Conhecidos de Falha de Processo de PLD em 2023 O ano de 2023 foi marcado por significativas penalidades no âmbito da prevenção a Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento...
08/01/2024 Líder da Coreia do Norte pede aumento da produção de lançadores de mísseis Kim Jong-un visitou uma fábrica de lançamento de mísseis balísticos e elogiou os “esforços constantes para atingir um novo objetivo...
03/01/2024 Líder do PCC é preso em praia badalada de Florianópolis, diz PM A Polícia Militar de Santa Catarina informou ter prendido, na madrugada do domingo (31), um foragido de São Paulo acusado...
03/01/2024 Maduro insiste em que não sabe se será candidato à Presidência em 2024 O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, a quem a maioria dos observadores e apoiadores vem como candidato a um terceiro...
05/01/2024 Mercado Regulado de Carbono é aprovado para aproximar o Brasil das regras internacionais de ESG Na última sessão legislativa do ano de 2023, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei (PL)...
03/01/2024 Novos diretores do Banco Central tomam posse com mandato até dezembro de 2027 Paulo Picchetti e Rodrigo Teixeira foram anunciados em novembro. Indicados por Lula assumem a tempo da próxima reunião para discutir...
06/01/2024 Oriente Médio: quais os riscos de um novo conflito regional? EUA matam dois membros de facção aliada de Teerã no Iraque, e Estado Islâmico assume autoria da dupla explosão que...
08/01/2024 PF investiga prestador de serviço que fraudou programa de desarmamento e desviou pelo menos R$ 11 milhões Técnico de informática forjava devoluções no sistema do “Desarma”, que paga indenização a quem entrega armas voluntariamente para serem destruídas....
08/01/2024 PF prende indivíduo por lavagem de dinheiro e uso de criptoativos para sua dissimulação Com registros de atuação ao longo do último ano, em apenas dez meses a conta bancária por ele utilizada apresentou...
08/01/2024 PF segue com investigações sobre financiadores e golpistas de 8/1 e não tem data para terminar Um ano após o fato, apenas 30 pessoas foram julgadas e condenadas e uma, residente de Londrina (PR), foi denunciada...
05/01/2024 Reguladores da UE investigarão exposição de bancos às criptomoedas A investigação ficará a cargo da Autoridade Bancária Europeia em conjunto com o Conselho Europeu de Risco Sistêmico e o...
04/01/2024 Regulamentação já produz efeitos no mercado de criptomoedas brasileiro em 2024 Iniciativas do Banco Central e CVM tomadas em 2023 começam a delinear o mercado cripto e a adoção da blockchain...
03/01/2024 Índia quer bloquear sites da Binance, Kraken e outros gigantes do mercado cripto Pedido de regulador avalia que companhias não se adequaram às mudanças na regulamentação do país para empresas de criptomoedas A...