12/01/2024 André Mendonça mantém ação contra juíza por corrupção e lavagem de dinheiro O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um recurso e manteve a tramitação de uma ação penal...
11/01/2024 Apesar de aprovar ETFs de bitcoin nos EUA, SEC alerta investidores sobre riscos A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) autorizou na quarta-feira, 10, o primeiro ETF (fundo com cotas negociadas em...
09/01/2024 Confira a nova versão da Cartilha CVM Sustentável Atualização do Volume 1 da Série Finanças Sustentáveis já está disponível. Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulga hoje, 8/1/2024, atualização do...
12/01/2024 Filho de Petro irá a julgamento por acusação de lavagem de dinheiro durante campanha presidencial na Colômbia Nicolás Petro é acusado de enriquecimento ilícito por suposto financiamento da campanha eleitoral do pai com recursos do narcotráfico. O...
11/01/2024 Fintechs e empresas de cripto levam multas de US$ 5,8 bi em 2023 Segundo o Financial Times, as penalidades ocorreram devido a falhas nos controles de lavagem de dinheiro e outros problemas relacionados...
15/01/2024 Grupo antilavagem da OCDE critica postura da OAB em investigações Relatório diz que Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) tem postura “conservadora” quando apuração aponta envolvimento de advogados com crimes....
09/01/2024 Guerra no Oriente Médio: Israel mata membro do Hamas na Síria que orquestrou ataques com foguetes contra seu território. As Forças de Defesa de Israel (FDI) mataram nesta segunda-feira (8) na Síria Hassan Hakashah, membro do Hamas, acusando-o de...
12/01/2024 Hacker é preso em Trindade suspeito de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro Polícia localizou e apreendeu computadores, celulares, além de máquina de impressão de cartão. Um homem de 35 anos foi preso...
12/01/2024 Influencer é preso por lavagem de dinheiro e jogos de azar no Piauí Influencer Ítalo Bruno, com quase 700 mil seguidores, foi preso no Piauí, acusado de lavar dinheiro de facções criminosas com...
11/01/2024 Operação Jogo Sujo: influenciador é suspeito de ‘lavar’ cerca de R$ 4 milhões de facção com ‘rifas’ online Foram apreendidos, entre outros bens, veículos de luxo como um carro Porsche e uma moto BMW. Ao todo, 11 pessoas...
09/01/2024 PF deflagra operação de combate ao tráfico internacional de drogas Durante as investigações, integrantes da organização foram presos no Brasil e no Uruguai. Cascavel/PR. A Polícia Federal deflagrou na manhã...
11/01/2024 PF e CGU desarticulam esquema de fraudes licitatórias Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em três cidades do Maranhão. São Luís/MA. A Polícia Federal, juntamente com a...
10/01/2024 Polícia do DF prende mulher por suposta ameaça de bioterrorismo no STF A mulher ainda teria desacatado agentes antes de ser presa e conduzida até a 5ª Delegacia de Polícia. Continue lendo...
09/01/2024 Presidente da SEC faz alerta sobre criptomoedas e ex-presidente diz que aprovação de ETFs é “inevitável” Enquanto o atual presidente da SEC fazia alerta para investidores em criptomoedas, o ex-presidente da agência fez uma declaração impactante...
10/01/2024 Presidente do Equador decreta Conflito Armado Interno e operação contra crime organizado Daniel Noboa também instituiu que 22 grupos do crime organizado sejam identificados como organizações terroristas. O presidente do Equador, Daniel...
15/01/2024 Prisão de “operador financeiro” especializado em lavagem de dinheiro através de criptoativos Todos os dias vemos notícias assim relacionada a lavagem de dinheiro, e em muitas uando cripto ativos, e por isto...
10/01/2024 Qual o papel do PCC na disparada do crime organizado no Paraguai Em maio de 2022, o promotor paraguaio Marcelo Pecci foi assassinado na Colômbia. Ele investigava casos de corrupção e lavagem...
09/01/2024 Risco de Lavagem de Dinheiro através de Instituições de caridade e Entidades sem fins lucrativos Aproveitando a discussão e polêmica atual de uma CPMI contra padre Júlio Lancellotti, e sem entrar no aspecto político do tema, queria...
15/01/2024 Secretaria de Apostas Esportivas deve ser criada até o fim de janeiro Secretaria ficará vinculada ao Ministério da Fazenda e vai monitorar o setor. Pasta espera arrecadar ao menos R$ 3 bilhões....
11/01/2024 Índia pede que Apple retire plataformas offshore de criptomoedas de sua App Store Cerco às exchanges offshore vem depois da criação de um imposto contra as corretoras cripto locais Índia intensificou sua repressão...