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17/01/2024 China registra caso de lavagem de dinheiro com CBDC Autoridades chinesas desmantelaram um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o yuan digital (CBDC), a moeda digital do Banco Central da China....
19/01/2024 Conheça a tática do Irã de não se envolver diretamente em guerras, mas financiar o terrorismo no mundo Oriente Médio vive a maior crise dos últimos anos desde o ataque do Hamas contra Israel O professor de geopolítica...
19/01/2024 Conselho e Parlamento Europeu acordam medidas para combater lavagem de dinheiro Conselho Europeu diz que acordo “vai garantir que vigaristas, crime organizado e terroristas fiquem sem espaço para legitimar as suas...
15/01/2024 Equador não tem moeda própria, mas dólar: como isso impulsiona o crime? Além de estar próximo geograficamente dos maiores produtores mundiais de cocaína —Colômbia e Peru—, o Equador também é um país...
15/01/2024 Espião preso no Brasil recebia ajuda de funcionário da diplomacia russa no país O Fantástico apurou que, quando as investigações começavam a se fechar sobre o diplomata Ivan Chetverikov, no segundo semestre do...
18/01/2024 Estados Unidos reclassificam Houthis como entidade terrorista Governo norte-americano afirma que medida visa o fim dos ataques a navios no Mar Vermelho, ao mesmo tempo que não...
17/01/2024 Garimpo ilegal e armado cresce no território yanomami e desafia governo brasileiro. Governo federal diz que expulsar garimpeiros e garantir atendimento a comunidades indígenas são prioridades, mas a ministra Sônia Guajajara admite...
16/01/2024 Hackers e criminosos norte-coreanos compartilham redes de lavagem de dinheiro no Sudeste Asiático, diz ONU Hackers norte-coreanos estão compartilhando redes bancárias clandestinas e de lavagem de dinheiro com fraudadores e traficantes de drogas no Sudeste...
15/01/2024 IA e desinformação representam riscos globais, diz pesquisa Pesquisa do Fórum Econômico Mundial coloca desinformação e resultados adversos da IA no pódio de riscos globais para próximos anos....
19/01/2024 Investigado por participação em esquema de jogos de azar pela internet seguirá preso preventivamente O ministro Og Fernandes, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no exercício da presidência, indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado por homem...
19/01/2024 Modelo de inteligência do Tribunal Superior Eleitoral será usado no combate ao crime organizado O núcleo de inteligência montado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante as eleições de 2022 servirá de modelo para o...
18/01/2024 Polícia Federal realiza operação contra grupos envolvidos em descaminho e lavagem de dinheiro em Londrina Além de Londrina, ação ocorre em Foz do Iguaçu, Maringá e Ourinhos (SP). Suspeitos movimentaram em cinco anos mais de...
18/01/2024 Presidente do Equador ‘declara guerra’ contra juízes e promotores corruptos No primeiro dia de guerra a 22 grupos do narcotráfico no Equador, o presidente Daniel Noboa avisou: “Vamos considerar juízes...
19/01/2024 QR Code do PIX adulterado: esquema de lavagem de dinheiro lucrou R$ 21 mi Operação desarticulou esquema de fraudes em pagamentos de guias de arrecadação via QR Code PIX. Prefeitura do Vale do Jequitinhonha...
19/01/2024 Sarrubbo diz como vai combater o tráfico, a corrupção de agentes públicos e a lavagem de dinheiro O novo chefe da Secretaria Nacional de Segurança Pública foi escolhido nesta quarta-feira (17) egundo Sarrubbo, o objetivo da Tríplice...
17/01/2024 Situação mais grave em décadas’: Coreia do Norte se prepara para guerra em 2024? O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, encerrou 2023 com um discurso inflamado à liderança do Partido Comunista, no...
17/01/2024 UE inclui chefe do Hamas em Gaza em lista de sanções por terrorismo. A União Europeia (UE) incluiu, nesta terça-feira (16), o líder do movimento islamista palestino Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, em...
18/01/2024 Ucrânia pede fiscalização mais rígida do regime de sanções contra a Rússia A Ucrânia pediu aos seus parceiros que reforcem a fiscalização sobre o regime de sanções contra a Rússia, uma vez que vários componentes de fabricação estrangeira continuam a ser...
17/01/2024 União Europeia emite diretrizes para empresas de criptomoedas combaterem lavagem de dinheiro Medidas buscam harmonizar abordagem em toda UE. A Autoridade Bancária Europeia (EBA) emitiu nesta terça-feira (16) diretrizes para que as...