24/01/2024 A Polícia Civil cumpriu nesta terça-feira (23) cinco mandados de busca e apreensão, em Indaiatuba. A operação contra a prática de jogos de azar e lavagem de dinheiro teve como alvo principal um homem, de 31 e uma mulher, de 21 anos. A Polícia Civil cumpriu nesta terça-feira (23) cinco mandados de busca e apreensão, em Indaiatuba. A operação contra a prática...
23/01/2024 Caso Itallo Bruno: investigados fazem colaboração premiada e 10 pessoas são indiciadas por lavagem de dinheiro e jogos de azar Em coletiva nesta terça-feira (23), o delegado Humberto Mácola afirmou que não há vínculo entre o influencer e facções criminosas,...
22/01/2024 Como funcionava o esquema de manipulação de apostas esportivas que teve jovens presos em Fortaleza Suposta organização criminosa movimenta milhares de reais e reúne dezenas de pessoas no Brasil. A defesa dos presos rebate a...
22/01/2024 Contratação de pessoas acima dos 50 anos fortalece práticas ESG nas empresas Especialista destaca a importância de incluir a Diversidade Etária nas ações de ESG A população economicamente ativa está ficando mais...
24/01/2024 Desenvolvimento de IA da Coreia do Norte gera preocupações com sanções, diz relatório Sanções internacionais impostas devido ao programa nuclear podem ter dificultado as tentativas da Coreia do Norte de garantir hardware de...
23/01/2024 EUA lançam novas sanções contra o grupo terrorista Hamas e sua rede financeira Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (22) uma nova rodada de sanções econômicas contra o Hamas, a quinta desde os...
23/01/2024 Em suspeita de lavagem de dinheiro, Receita enviará provas ao MPF Nova conduta vale a partir de 1º de fevereiro. Antes, auditores podiam fazer representações, mas sem partilhar provas que indicariam...
22/01/2024 Fluxos financeiros ilícitos de criptomoedas caem 39% em 2023 Relatório da Chainalysis revela que US$ 24,2 bilhões foram recebidos por endereços ilícitos em 2023, contra US$ 39,6 bilhões registrados...
23/01/2024 Justiça torna réus 25 integrantes do Grupo João Santos por lavagem de dinheiro e organização criminosa Grupo foi alvo da Operação Background, da Polícia Federal. Em 2023, conglomerado fez acordo com a União para o pagamento...
19/01/2024 Juíza manda prender médico nigeriano por golpe milionário e fuga O médico foi acusado pela SulAmérica de fraudar reembolsos e está sob suspeita de tentar fugir do Brasil; defesa alega...
23/01/2024 MPSP pede condenação de Marcola por crime de lavagem de dinheiro O órgão também pediu a condenação de outros cinco réus pelo crime de lavagem de dinheiro, três da família de...
23/01/2024 Muito dinheiro pro carnaval’: veja mensagens trocadas entre suspeitos de furtar remédios para tratamento de câncer Com o dinheiro, os dois casais envolvidos no esquema mudaram o padrão de vida. O Fantástico deste domingo mostrou investigações policiais no...
23/01/2024 ONU condena ataque contra mercado em Donetsk e pede responsabilidades A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos condenou hoje o ataque de domingo contra um mercado em...
22/01/2024 Os riscos do ‘protecionismo do bem’ e as três novas regras europeias de ESG Imposto do carbono, auditoria da cadeia de suprimentos e regulação contra desmatamento impactam as empresas com exposição ao bloco ara...
23/01/2024 PF faz operação contra grupo suspeito de lucrar R$ 13 milhões com falsificação de CPFs de idosos Segundo investigação, 268 cadastros falsos foram criados pelo grupo desde 2012. Agentes cumprem mandados no DF, Goiás e Piauí. A Polícia...
22/01/2024 Receita acata sugestões do MPF e altera regras para representações para fins penais em casos de lavagem Pela norma anterior, auditores não podiam partilhar informações sobre crimes de lavagem ao fazer essas representações A partir do dia...
22/01/2024 Regras para fintechs operarem recursos das “bets” no Brasil vêm logo depois do carnaval Previsão é do presidente da ABFintechs, que vem acompanhando de perto a redação das portarias pela Secretaria Nacional de Jogos e...
24/01/2024 Relatório Regulatórios de PLD X Datas Limites de Entrega (CVM + Bacen + Susep + COAF) Estava outro dia conversando com o time de PLD de uma instituição financeiroa que estou ajudando em uma consultoria de...
24/01/2024 Relatórios ESG têm informações falsas para 98% dos investidores; entenda o motivo da desconfiança Especialistas apontam que falta de regulação abre brecha para que empresas adicionem informações sem critérios específicos, facilitando o ‘greenwashing’ Para...
23/01/2024 UE aumentará fiscalização de transações com criptomoedas Bloco inclui vigilância sobre provedores de criptoativos, joalheiros e clubes de futebol em nova regulamentação para combater a lavagem de...