30/01/2024 Brasil cai 10 posições em ranking de percepção de corrupção e fica atrás de Argentina e Etiópia Foi a primeira queda do país no índice após 5 anos; Brasil ficou na 104ª colocação entre as 180 nações e...
31/01/2024 CIJ decide sobre caso entre Ucrânia e Rússia, acusada de “terrorismo”. O órgão judicial máximo da ONU anunciará, nesta quarta-feira (31), a sua decisão em um caso entre Ucrânia e Rússia,...
25/01/2024 Casal de influencers é suspeito de lavagem de dinheiro com jogos de azar A Polícia Civil cumpriu nesta terça-feira (23) cinco mandados de busca e apreensão, em Indaiatuba. A operação contra a prática...
01/02/2024 Corte da ONU rejeita acusações de Kiev contra Rússia por terrorismo O Tribunal Internacional de Justiça (CIJ), órgão judicial da ONU, rejeitou nesta quarta-feira (31) a maioria das acusações feitas por...
01/02/2024 Decreto formaliza a criação da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda Governo diz que nova estrutura vai aperfeiçoar o processo de regulamentação e monitorar e prevenir a lavagem de dinheiro. O...
05/02/2024 Deepfake: Reunião falsa criada por IA gera prejuízo de R$ 129 milhões para multinacional Chamada de vídeo deepfake engana empresa e resulta em prejuízo milionário. Uma empresa multinacional perdeu R$ 129 milhões nesta semana depois...
24/01/2024 Em meio à crise, Equador fecha acordo com EUA para aumentar cooperação em segurança e defesa Presidente do Equador, Daniel Noboa, recebeu nesta segunda (22), autoridades americanas na sede do governo O presidente do Equador, Daniel...
06/02/2024 Empresas da União Europeia poderão ter classificações ESG separadas Classificações vão fornecer informação sobre o perfil de uma empresa ou instrumento financeiro na sua ação a nível ambiental, social...
30/01/2024 Entidade aponta aumento de 66% de noticias-crimes e ações de planos de saúde em 2023 Um levantamento da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) aponta que, nos últimos 5 anos, as associadas da entidade abriram...
30/01/2024 Hamas diz que analisará proposta de cessar-fogo com Israel Grupo também afirmou que ataque em Jenin não ficará sem resposta. O grupo fundamentalista islâmico Hamas anunciou nesta terça-feira (30)...
01/02/2024 MJSP retirou mais de R$ 7 bilhões do crime organizado em 2023 e realizou 227 operações contra a corrupção Descapitalização do narcotráfico inclui apreensão de bens como imóveis, veículos, drogas e dinheiro em espécie. Brasília, 31/01/2024 – Ao lado do...
31/01/2024 Megaoperação policial na Alemanha confisca 50 mil bitcoins em caso de lavagem de dinheiro Megaoperação na Alemanha realiza a maior apreensão de Bitcoins do país, destacando a combate ao crime cibernético e a lavagem...
05/02/2024 O impacto da decisão de Dias Toffoli na saúde financeira das empreiteiras As medidas do ministro do STF podem dar fôlego financeiro às empresas da Lava Jato, e abrir caminho para que...
30/01/2024 PCC: Ministério Público pede nova condenação de Marcola O Ministério Público pediu à Justiça a condenação de Marcola por lavagem de dinheiro. Assista o vídeo da matéria em:...
31/01/2024 PF conclui inquérito contra Renato Cariani, indiciado por tráfico e lavagem de dinheiro Além do influenciador fitness, outras duas pessoas foram indiciadas pelos crimes. A informação é da TV Globo. A Polícia Federal...
01/02/2024 PF investiga venda de dados obtidos com invasão a sistemas federais Outros crimes, como lavagem de dinheiro e organização criminosa, estão sob apuração. Brasília/DF. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta...
30/01/2024 PF mira suspeitos de fraude de € 3,6 milhões contra banco espanhol Investigação aponta que suspeitos usavam malware para ter acesso remoto aos computadores de clientes do banco e roubar valores. Agentes...
06/02/2024 Polícia Federal intensificará rastreamento de dinheiro do crime organizado em 2024 Polícia Federal focará em rastrear dinheiro de organizações criminosas em 2024 Com o foco do governo Lula voltdo para a...
31/01/2024 Por que EUA voltaram a impor sanções a governo de Maduro na Venezuela? Washington aplicou novas restrições à Venezuela no setor de mineração; Casa Branca, diz que outras medidas a serem impostas pelos...
24/01/2024 Receita altera regras para representações para fins penais em casos de lavagem A pedido do Ministério Público Federal, a Receita Federal editou uma portaria que muda as regras para as representações penais...