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16/02/2024 CEO da Digitex Futures Exchange é indiciado por violar a Lei de Sigilo Bancário O CEO da Digitex Futures Exchange foi anteriormente condenado a pagar US$ 16 milhões em multas por não registrar-se na...
16/02/2024 Em 2022, suspeito de chefiar PCC emprestou R$ 300 mil à Vai-Vai Credor em questão seria Luiz Roberto Marcondes Machado de Barros, conhecido como Beto Bela Vista Protagonista de uma polêmica no carnaval...
09/02/2024 Especialistas da ONU pedem que os EUA revisem a política de sanções Genebra, 8 fev (Prensa Latina) Especialistas da Organização das Nações Unidas (ONU) instaram hoje os Estados Unidos a revisar seu...
19/02/2024 Exemplo da UE pode melhorar as práticas ESG no Brasil O SFDR, apresentado em 2021, obriga as organizações a prestarem informações precisas sobre os riscos climáticos e ambientais de suas...
09/02/2024 FT vê crescimento de empregos em investimentos sustentáveis e ESG Os maiores gerentes de ativos do mundo iniciaram uma onda de contratações em suas equipes… Os maiores gerentes de ativos...
16/02/2024 Funcionário dos Correios é condenado por lavagem de dinheiro do tráfico Um funcionário dos Correios foi mantido em sua condenação por lavagem de dinheiro e associação a organização criminosa relacionada ao...
08/02/2024 Governo avalia chamar PF para apurar denúncia anônima sobre programa para eventos Avaliação é de que a Receita Federal por si só não tem como avançar nas apurações se houve lavagem de...
06/02/2024 Irã inicia construção de novo reator nuclear O Irã sempre negou qualquer intenção de desenvolver sua capacidade de armas nucleares, insistindo em que suas atividades são pacíficas....
06/02/2024 Irã, Rússia e China farão manobras militares conjuntas em março Exercícios miram reforçar a segurança regional. Irã, Rússia e China vão realizar exercícios navais conjuntos em março para reforçar a...
07/02/2024 Novos diretores da CVM destacam avanços tecnológicos e tokenização em cerimônia de posse A apresentação ao mercado dos novos diretores Daniel Maeda e Marina Copola contou com a participação do Ministério da Fazenda....
19/02/2024 O patrimônio do ex-diretor da Vai-Vai suspeito de chefiar o PCC Investigação aponta que Beto Bela Vista, ex-diretor da escola de samba Vai-Vai, é suspeito de chefiar o PCC e praticar...
16/02/2024 Ofensiva em Rafah é crucial para destruição do Hamas, diz Netanyahu Primeiro-ministro israelense critica os apelos para que as FDI evitem ofensiva na cidade, considerada último bastião do grupo terrorista O...
08/02/2024 PF deflagra operação contra evasão e lavagem de R$ 15 bi com uso de dólar e criptos Grupo de empresas, liderado por um brasileiro radicado em Montevidéu, no Uruguai, atuava na intermediação de pagamentos vinculados a casas...
08/02/2024 Polícia Federal combate fraudes à licitação e lavagem de dinheiro Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. Parnaíba/PI. A Polícia Federal, com o apoio da Controladoria-Geral da...
09/02/2024 Polícia prende mulher responsável pela lavagem de dinheiro de facção criminosa Suspeita estava na zona leste de SP e foi flagrada com mais de R$ 1 milhão. A Polícia Civil prendeu...
06/02/2024 Reino Unido anuncia investimento de milhões para regulamentação da IA Plano é criar centros de pesquisa em IA, além de treinar reguladores para lidar com a tecnologia. O Reino Unido...
16/02/2024 Twitter concedeu selo de verificação para terroristas, diz relatório Relatório aponta que o Twitter estaria violando as sanções dos EUA ao aceitar pagamentos de organizações terroristas Mais uma grave...
09/02/2024 Uso de cripto na lavagem de dinheiro está ‘muito abaixo’ do dinheiro em espécie, aponta Tesouro dos EUA Um relatório detalhado sobre lavagem de dinheiro nos Estados Unidos destaca que o dinheiro em espécie continua a ser o...
19/02/2024 “Criptoativos não são inimigos do mercado”, diz presidente da CVM João Pedro Nascimento quer transformar produtos já existentes no mercado para que sejam acessíveis ao investidor de varejo Com a...