Brasileiro é investigado por faturar até R$ 620 milhões com apostas

Uma corretora e um banco de câmbio são investigados por possível envolvimento nas transações ilegais. Um brasileiro radicado em Montevidéu,...

CEO da Digitex Futures Exchange é indiciado por violar a Lei de Sigilo Bancário

O CEO da Digitex Futures Exchange foi anteriormente condenado a pagar US$ 16 milhões em multas por não registrar-se na...

Em 2022, suspeito de chefiar PCC emprestou R$ 300 mil à Vai-Vai

Credor em questão seria Luiz Roberto Marcondes Machado de Barros, conhecido como Beto Bela Vista Protagonista de uma polêmica no carnaval...

Especialistas da ONU pedem que os EUA revisem a política de sanções

Genebra, 8 fev (Prensa Latina) Especialistas da Organização das Nações Unidas (ONU) instaram hoje os Estados Unidos a revisar seu...

Exemplo da UE pode melhorar as práticas ESG no Brasil

O SFDR, apresentado em 2021, obriga as organizações a prestarem informações precisas sobre os riscos climáticos e ambientais de suas...

FT vê crescimento de empregos em investimentos sustentáveis e ESG

Os maiores gerentes de ativos do mundo iniciaram uma onda de contratações em suas equipes… Os maiores gerentes de ativos...

Funcionário dos Correios é condenado por lavagem de dinheiro do tráfico

Um funcionário dos Correios foi mantido em sua condenação por lavagem de dinheiro e associação a organização criminosa relacionada ao...

Governo avalia chamar PF para apurar denúncia anônima sobre programa para eventos

Avaliação é de que a Receita Federal por si só não tem como avançar nas apurações se houve lavagem de...

Irã inicia construção de novo reator nuclear

O Irã sempre negou qualquer intenção de desenvolver sua capacidade de armas nucleares, insistindo em que suas atividades são pacíficas....

Irã, Rússia e China farão manobras militares conjuntas em março

Exercícios miram reforçar a segurança regional. Irã, Rússia e China vão realizar exercícios navais conjuntos em março para reforçar a...

Novos diretores da CVM destacam avanços tecnológicos e tokenização em cerimônia de posse

A apresentação ao mercado dos novos diretores Daniel Maeda e Marina Copola contou com a participação do Ministério da Fazenda....

O patrimônio do ex-diretor da Vai-Vai suspeito de chefiar o PCC

Investigação aponta que Beto Bela Vista, ex-diretor da escola de samba Vai-Vai, é suspeito de chefiar o PCC e praticar...

Ofensiva em Rafah é crucial para destruição do Hamas, diz Netanyahu

Primeiro-ministro israelense critica os apelos para que as FDI evitem ofensiva na cidade, considerada último bastião do grupo terrorista O...

PF deflagra operação contra evasão e lavagem de R$ 15 bi com uso de dólar e criptos

Grupo de empresas, liderado por um brasileiro radicado em Montevidéu, no Uruguai, atuava na intermediação de pagamentos vinculados a casas...

Polícia Federal combate fraudes à licitação e lavagem de dinheiro

Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. Parnaíba/PI. A Polícia Federal, com o apoio da Controladoria-Geral da...

Polícia prende mulher responsável pela lavagem de dinheiro de facção criminosa

Suspeita estava na zona leste de SP e foi flagrada com mais de R$ 1 milhão. A Polícia Civil prendeu...

Reino Unido anuncia investimento de milhões para regulamentação da IA

Plano é criar centros de pesquisa em IA, além de treinar reguladores para lidar com a tecnologia. O Reino Unido...

Twitter concedeu selo de verificação para terroristas, diz relatório

Relatório aponta que o Twitter estaria violando as sanções dos EUA ao aceitar pagamentos de organizações terroristas Mais uma grave...

Uso de cripto na lavagem de dinheiro está ‘muito abaixo’ do dinheiro em espécie, aponta Tesouro dos EUA

Um relatório detalhado sobre lavagem de dinheiro nos Estados Unidos destaca que o dinheiro em espécie continua a ser o...

“Criptoativos não são inimigos do mercado”, diz presidente da CVM

João Pedro Nascimento quer transformar produtos já existentes no mercado para que sejam acessíveis ao investidor de varejo Com a...