ABU DHABI, 8 de dezembro de 2022 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE), em cooperação com o Ministério do Interior (MoI) e uma série de parceiros, está fazendo esforços contínuos para melhorar o combate contra todas as formas de crimes financeiros e lavagem de dinheiro através do desenvolvimento de políticas e estruturas legais, governança e acompanhamento próximo de todas as operações. No contexto do trabalho integrado, os esforços e procedimentos de conscientização continuam dentro da estrutura da campanha “Dar Transfer” lançada pela CBUAE em cooperação com o MoI. Através da conscientização, as agências de aplicação da lei visam aumentar a conscientização da comunidade sobre as leis, regulamentos e normas para transferências de dinheiro, a fim de garantir a preservação da transparência e integridade das transações através de corretores hawala registrados. As ferramentas e meios aplicados variam, incluindo um acompanhamento e monitoramento próximo, um sistema financeiro transparente melhorado por um sistema de segurança que garante a segurança das transações financeiras, e uma legislação flexível que garante precisão, rapidez e livre fluxo de fundos com um sistema de governança líder. Khalid Mohammed Balama, chefe do CBUAE e presidente do Comitê Nacional Contra a Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo e Financiamento de Organizações Ilegais, lembrou que o Banco Central lançou o sistema de registro de corretores hawala a fim de garantir a aplicação da transparência, integridade e governança financeira nas transações realizadas através de corretores registrados. “O Banco Central continuará a tomar todas as medidas para garantir a manutenção da integridade do sistema financeiro e assegurar a compatibilidade de todas as transações financeiras nos EAU com as exigências garantidas pelo sistema de corretores hawala registrados”, acrescentou ele. O brigadeiro-general Abdulaziz Al Ahmad, diretor-geral adjunto da Polícia Federal Criminal no MoI e presidente do Subcomitê de Investigação de Crimes de Lavagem de Dinheiro afiliado ao Comitê Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo e Financiamento de Organizações Ilegais, declarou que os EAU adotam transparência, acompanhamento e governança nas áreas de transações financeiras, uma vez que as autoridades envolvidas trabalham de forma integrada de acordo com um sistema de trabalho para aumentar os esforços de combate à lavagem de dinheiro e crimes relacionados, com base na estratégia e diretrizes do governo dos EAU. Destacou também que o trabalho continua a apoiar os esforços do Comitê Supremo para supervisionar a estratégia nacional de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, visando fortalecer os esforços dos EAU nas áreas de aumento das capacidades dos países e fortalecimento de seu sistema de trabalho no enfrentamento de tais crimes, e aumentar as capacidades dos quadros nacionais nas áreas de investigação, análise financeira, apreensão, controle e governança relacionados a crimes relacionados, de acordo com as melhores práticas internacionais. NADIA ALLIM. Fonte: Emirates News Agency-Wam