Glossário

24/07/2024

Grupo Egmont

24/07/2024

Grupo de Ação Financeira (GAFI/FATF)

24/07/2024

Integridade

24/07/2024

Lavagem de Dinheiro (LD)

24/07/2024

Monitoramento de Transações

24/07/2024

Organização das Nações Unidas (ONU)

24/07/2024

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)

24/07/2024

Pessoa Exposta Politicamente (PEP)

24/07/2024

Política Know Your Customer (KYC)

24/07/2024

Política de Conheça Seu Funcionário (KYE)

24/07/2024

Política de Manutenção de Registros

23/07/2024

Proliferação de Armas de Destruição em Massa (ADM)

23/07/2024

Reporte de Operações Suspeitas (ROS)

23/07/2024

Sanções Financeiras

23/07/2024

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)

23/07/2024

Unidade de Inteligencia Financeira (UIF)