Abordagem Baseada em Risco (ABR)

Ambiental, Social e Governança (ESG)

Atividades e Profissões não Financeiras Designadas (APNFDs)

Avaliação Mútua

Avaliação Nacional de Riscos (ANR)

Banco Central do Brasil (BACEN)

Beneficiário Final (ou Beneficiário Efetivo)

Cartas Circulares

Circulares

Cliente (ou Beneficiário)

Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Compliance

Conheça Seu Parceiro (KYP)

Conheça seu Fornecedor (KYS)

Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)

Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU)

Correspondente Bancário

Due Diligence

ENCCLA (Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro)

Financiamento do Terrorismo (FT)