17/12/2018 Entrevista com o Coaf – Parte 1 No dia 14 de novembro, na sede do Coaf – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, em Brasília (DF), o diretor de Inteligência e Fiscalização e Supervisão do órgão, Joaquim da Cunha Neto, concedeu entrevista ao IPLD, para falar sobre como produzir comunicações de PLD-FT visando uma melhoria na análise de inteligência financeira. 10/01/2019 Entrevista com o Coaf – Parte 2 Nesta segunda parte da entrevista, gravada na sede do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), em Brasília (DF), Joaquim da Cunha Neto, ex-diretor de inteligência financeira e supervisor do órgão, explica a maneira correta de preenchimento dos campos do formulário de comunicação. Além disso, comenta sobre a importância das informações adicionais para a análise dos relatórios enviados pelos bancos comunicantes. 10/01/2019 Entrevista com o Coaf – Parte 3 Nesta terceira e última parte da entrevista, gravada na sede do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), em Brasília, (DF), Joaquim da Cunha Neto, ex-diretor de inteligência financeira do órgão, fala sobre o novo formulário de comunicação que está sendo elaborado pelo Coaf e por representantes dos principais bancos comunicantes. Além disso, ele aborda questões relacionadas às PEPs, (Pessoa Politicamente Exposta); comenta sobre a importância da tempestividade nas comunicações e esclarece dúvidas sobre tipos de operações.
17/12/2018 Entrevista com o Coaf – Parte 1 No dia 14 de novembro, na sede do Coaf – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, em Brasília (DF), o diretor de Inteligência e Fiscalização e Supervisão do órgão, Joaquim da Cunha Neto, concedeu entrevista ao IPLD, para falar sobre como produzir comunicações de PLD-FT visando uma melhoria na análise de inteligência financeira. 10/01/2019 Entrevista com o Coaf – Parte 2 Nesta segunda parte da entrevista, gravada na sede do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), em Brasília (DF), Joaquim da Cunha Neto, ex-diretor de inteligência financeira e supervisor do órgão, explica a maneira correta de preenchimento dos campos do formulário de comunicação. Além disso, comenta sobre a importância das informações adicionais para a análise dos relatórios enviados pelos bancos comunicantes. 10/01/2019 Entrevista com o Coaf – Parte 3 Nesta terceira e última parte da entrevista, gravada na sede do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), em Brasília, (DF), Joaquim da Cunha Neto, ex-diretor de inteligência financeira do órgão, fala sobre o novo formulário de comunicação que está sendo elaborado pelo Coaf e por representantes dos principais bancos comunicantes. Além disso, ele aborda questões relacionadas às PEPs, (Pessoa Politicamente Exposta); comenta sobre a importância da tempestividade nas comunicações e esclarece dúvidas sobre tipos de operações.