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06/01/2022 FATCA e CRS: Leis de conformidade fiscais que tem deixado os agentes de compliance ou compliance officer com dor de cabeça As Instituições Financeiras estão mais criteriosas e muitas das vezes profissionais de Compliance não sabem como conduzir processos de FATCA...
12/07/2022 Jogos de Azar no Brasil: uma discussão tão urgente quanto adiada “A repressão aos jogos de azar é um imperativo da consciência universal” – estas palavras estão na abertura do decreto-lei...
28/07/2022 Nova Legislação Cambial: mudanças e novas perspectivas Nova Legislação Cambial: mudanças e novas perspectivas O novo marco legal do câmbio (Lei 14.286), aprovado em 29 de dezembro...
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15/07/2022 Por que as Listas Reputacionais não podem ser consideradas como crimes contra a honra? Um dos principais recursos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de...
12/07/2022 Por que o Brasil deve se empenhar em seguir Recomendações do GAFI? SOBRE O GAFI O Grupo de Ação Financeira Internacional contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo...
18/02/2022 Por que é preciso que as investigações internas, no âmbito dos programas de compliance, estejam de acordo com as premissas processuais penais? Para que possamos encarar os desafios contidos no título deste breve artigo, é preciso situar o leitor nas discussões sobre...
25/04/2022 Regulamentação do Mercado de Criptoativos no Brasil Ganhando destaque nos últimos dez anos, especialmente, em razão do avanço tecnológico, os criptoativos surgiram com a promessa de revolucionar...