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20/09/2022 O mundo era VUCA e agora é BANI A expressão “VUCA” remonta os anos 90, criado na guerra do golfo pelo exército Americano para se referir ao mundo...
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11/08/2022 Terceirização das atividades de PLD: quando vale a pena? Desde que dentro dos limites previstos, ela pode evitar muito custo e dor de cabeça. A execução efetiva das medidas...
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28/07/2022 ESG e o Brasil: 20 anos de atraso, e contando Critério incontornável para mercado hoje, ESG ainda gera dúvida no Brasil Segundo um levantamento do Google Trends feito...
15/07/2022 Por que as Listas Reputacionais não podem ser consideradas como crimes contra a honra? Um dos principais recursos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de...
12/07/2022 Por que o Brasil deve se empenhar em seguir Recomendações do GAFI? SOBRE O GAFI O Grupo de Ação Financeira Internacional contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo...
12/07/2022 Jogos de Azar no Brasil: uma discussão tão urgente quanto adiada “A repressão aos jogos de azar é um imperativo da consciência universal” – estas palavras estão na abertura do decreto-lei...
11/07/2022 Compliance como Sistema de Gestão Integrado (SGI): Sob os aspectos de GRC X QSMS X ESG. O Compliance não é somente mas uma vez às práticas, boas práticas, também uma forma de eficiência operacional, aumento na...
28/06/2022 Crime Ambiental: o problema da conservação de recursos naturais e sua ligação estrutural com os crimes financeiros Durante a década de 80, o aumento da ocorrência de crimes transnacionais, como o tráfico de drogas e a corrupção,...
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25/04/2022 Regulamentação do Mercado de Criptoativos no Brasil Ganhando destaque nos últimos dez anos, especialmente, em razão do avanço tecnológico, os criptoativos surgiram com a promessa de revolucionar...
24/03/2022 Controles Internos e Governança: Lei Sarbanes Oxley – SOX (Parte II) Os métodos da Governança Corporativa tornaram-se essenciais para os processos de gestão financeira e avaliação de riscos das empresas. Os quatro princípios da...