Crime Ambiental e Lavagem de Dinheiro: atividades criminosas estão diretamente conectadas

Falta de regulamentação de negócios ligados ao setor ambiental atrai criminosos que tentam burlar o controle do sistema financeiro Garimpos...

Webinar novo marco cambial: uma mudança necessária para o cenário atual

A nova lei cambial traz modernização e liberdade nas negociações Em 9 de fevereiro ocorreu o primeiro webinar do IPLD...

Popularidade dos Bancos Digitais

As vantagens e os desafios proporcionados pela implementação de novas tecnologias no mercado financeiro É evidente a crescente popularidade dos...

Relatório da Transparência Internacional

ÍNDICE DE PERCEPÇÃO DA CORRUPÇÃO – 2022 A Transparency International – movimento global que atua em mais de 100 países...

GAFI chega ao Brasil para mais uma avaliação do país

Depois de adiada por conta da pandemia, a vinda do órgão traz importantes consequências Em março deste ano, o Brasil...

Como funcionam as listas do GAFI?

As avaliações contínuas do GAFI precisaram ser revistas, em 2022, devido às mudanças sociais e econômicas decorrentes da pandemia de...

Do divã à política: a evolução das drogas requer o aperfeiçoamento da prevenção

Quando Mary Shelley escreveu seu famoso romance Frankenstein, publicado em 1818, o avanço das ciências e da tecnologia moderna estava...

Perspectivas para 2023

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Qual a diferença entre financiamento do terrorismo pela extrema direita e pelo islamismo?

O terrorismo é uma das manifestações da violência política. Conhecer suas formas heterogêneas e seus modos de financiamento é uma...

Entenda a nova lei de criptoativos

No último dia 21 de dezembro, o Presidente da República sancionou a Lei nº. 14.478/2022, que “dispõe sobre diretrizes a...

Metodologia Pestel para gestão de GRC (Governança, Risco E Compliance)

A Metodologia PESTEL ou PESTLE é uma ferramenta estratégica utilizada para analisar, identificar e monitorar os fatores e as forças macroambientais...

Retrospectiva IPLD 2022

Copa do Mundo 2022 e Terrorismo

Grandes eventos internacionais trazem aumento do risco de atentados, mas também de financiamento do terrorismo. Os comentaristas esportivos estão prestes...

COMPLIANCE 4.0 – A REVOLUÇÃO

  O Termo 4.0 advém da quarta revolução industrial, também chamada de indústria 4.0 que está transformando as formas de...

A importância (e urgência) da incorporação dos princípios ESG no meio empresarial

Embora não se trate de uma onda passageira, quem se atrasar pode perder a chance do protagonismo em áreas de...

5 passos e princípios para ter um programa de PLD/FTP em sua empresa

A se implantar ou aprimorar, o programa é algo contínuo, sem fim: uma prática mais que obrigatória, necessária.Hoje, ter um...

O mundo era VUCA e agora é BANI

A expressão “VUCA” remonta os anos 90, criado na guerra do golfo pelo exército Americano para se referir ao mundo...

Sociedades Anônimas de Futebol (SAFs), Governança e PLD-FTP

A Lei Federal nº. 14.193, de agosto de 2021, instituiu as Sociedades Anônimas de Futebol, popularmente conhecidas como SAFs. Basicamente,...

Logística Reversa: Os Cuidados com o Criminal Compliance.

A logística reversa faz parte da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações correspondentes ao...

Terceirização das atividades de PLD: quando vale a pena?

Desde que dentro dos limites previstos, ela pode evitar muito custo e dor de cabeça. A execução efetiva das medidas...