Retrospectiva IPLD 2022

Copa do Mundo 2022 e Terrorismo

Grandes eventos internacionais trazem aumento do risco de atentados, mas também de financiamento do terrorismo. Os comentaristas esportivos estão prestes...

COMPLIANCE 4.0 – A REVOLUÇÃO

  O Termo 4.0 advém da quarta revolução industrial, também chamada de indústria 4.0 que está transformando as formas de...

A importância (e urgência) da incorporação dos princípios ESG no meio empresarial

Embora não se trate de uma onda passageira, quem se atrasar pode perder a chance do protagonismo em áreas de...

5 passos e princípios para ter um programa de PLD/FTP em sua empresa

A se implantar ou aprimorar, o programa é algo contínuo, sem fim: uma prática mais que obrigatória, necessária.Hoje, ter um...

O mundo era VUCA e agora é BANI

A expressão “VUCA” remonta os anos 90, criado na guerra do golfo pelo exército Americano para se referir ao mundo...

Sociedades Anônimas de Futebol (SAFs), Governança e PLD-FTP

A Lei Federal nº. 14.193, de agosto de 2021, instituiu as Sociedades Anônimas de Futebol, popularmente conhecidas como SAFs. Basicamente,...

Logística Reversa: Os Cuidados com o Criminal Compliance.

A logística reversa faz parte da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações correspondentes ao...

Terceirização das atividades de PLD: quando vale a pena?

Desde que dentro dos limites previstos, ela pode evitar muito custo e dor de cabeça. A execução efetiva das medidas...

Nova Legislação Cambial: mudanças e novas perspectivas

Nova Legislação Cambial: mudanças e novas perspectivas O novo marco legal do câmbio (Lei 14.286), aprovado em 29 de dezembro...

ESG e o Brasil: 20 anos de atraso, e contando

Critério incontornável para mercado hoje, ESG ainda gera dúvida no Brasil     Segundo um levantamento do Google Trends feito...

Por que as Listas Reputacionais não podem ser consideradas como crimes contra a honra?

Um dos principais recursos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de...

Por que o Brasil deve se empenhar em seguir Recomendações do GAFI?

  SOBRE O GAFI O Grupo de Ação Financeira Internacional contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo...

Jogos de Azar no Brasil: uma discussão tão urgente quanto adiada

“A repressão aos jogos de azar é um imperativo da consciência universal” – estas palavras estão na abertura do decreto-lei...

Compliance como Sistema de Gestão Integrado (SGI): Sob os aspectos de GRC X QSMS X ESG.

O Compliance não é somente mas uma vez às práticas, boas práticas, também uma forma de eficiência operacional, aumento na...

Crime Ambiental: o problema da conservação de recursos naturais e sua ligação estrutural com os crimes financeiros

Durante a década de 80, o aumento da ocorrência de crimes transnacionais, como o tráfico de drogas e a corrupção,...

Compliance End to End (E2E) & Omnicompliance

Nos últimos 10 (dez) anos o compliance vem ganhando cada vez mais abrangência e se tornando cada vez mais complexo,...

Omnichannel & Compliance

O Comércio há 20 anos era basicamente por vendedores de porta em porta, lojas física e vendas por catálogos, e...

Regulamentação do Mercado de Criptoativos no Brasil

Ganhando destaque nos últimos dez anos, especialmente, em razão do avanço tecnológico, os criptoativos surgiram com a promessa de revolucionar...

Controles Internos e Governança: Lei Sarbanes Oxley – SOX (Parte II)

Os métodos da Governança Corporativa tornaram-se essenciais para os processos de gestão financeira e avaliação de riscos das empresas. Os quatro princípios da...