Relatório da Transparência Internacional

ÍNDICE DE PERCEPÇÃO DA CORRUPÇÃO – 2022 A Transparency International – movimento global que atua em mais de 100 países...

GAFI chega ao Brasil para mais uma avaliação do país

Depois de adiada por conta da pandemia, a vinda do órgão traz importantes consequências Em março deste ano, o Brasil...

Como funcionam as listas do GAFI?

As avaliações contínuas do GAFI precisaram ser revistas, em 2022, devido às mudanças sociais e econômicas decorrentes da pandemia de...

Do divã à política: a evolução das drogas requer o aperfeiçoamento da prevenção

Quando Mary Shelley escreveu seu famoso romance Frankenstein, publicado em 1818, o avanço das ciências e da tecnologia moderna estava...

Perspectivas para 2023

Conheça alguns de nossos novos projetos 2022 acabou e já estamos focados nas ações para o ano que se inicia!...

Qual a diferença entre financiamento do terrorismo pela extrema direita e pelo islamismo?

O terrorismo é uma das manifestações da violência política. Conhecer suas formas heterogêneas e seus modos de financiamento é uma...

Entenda a nova lei de criptoativos

No último dia 21 de dezembro, o Presidente da República sancionou a Lei nº. 14.478/2022, que “dispõe sobre diretrizes a...

Metodologia Pestel para gestão de GRC (Governança, Risco E Compliance)

A Metodologia PESTEL ou PESTLE é uma ferramenta estratégica utilizada para analisar, identificar e monitorar os fatores e as forças macroambientais...

Retrospectiva IPLD 2022

Copa do Mundo 2022 e Terrorismo

Grandes eventos internacionais trazem aumento do risco de atentados, mas também de financiamento do terrorismo. Os comentaristas esportivos estão prestes...

COMPLIANCE 4.0 – A REVOLUÇÃO

  O Termo 4.0 advém da quarta revolução industrial, também chamada de indústria 4.0 que está transformando as formas de...

A importância (e urgência) da incorporação dos princípios ESG no meio empresarial

Embora não se trate de uma onda passageira, quem se atrasar pode perder a chance do protagonismo em áreas de...

5 passos e princípios para ter um programa de PLD/FTP em sua empresa

A se implantar ou aprimorar, o programa é algo contínuo, sem fim: uma prática mais que obrigatória, necessária.Hoje, ter um...

O mundo era VUCA e agora é BANI

A expressão “VUCA” remonta os anos 90, criado na guerra do golfo pelo exército Americano para se referir ao mundo...

Sociedades Anônimas de Futebol (SAFs), Governança e PLD-FTP

A Lei Federal nº. 14.193, de agosto de 2021, instituiu as Sociedades Anônimas de Futebol, popularmente conhecidas como SAFs. Basicamente,...

Logística Reversa: Os Cuidados com o Criminal Compliance.

A logística reversa faz parte da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações correspondentes ao...

Terceirização das atividades de PLD: quando vale a pena?

Desde que dentro dos limites previstos, ela pode evitar muito custo e dor de cabeça. A execução efetiva das medidas...

Nova Legislação Cambial: mudanças e novas perspectivas

Nova Legislação Cambial: mudanças e novas perspectivas O novo marco legal do câmbio (Lei 14.286), aprovado em 29 de dezembro...

ESG e o Brasil: 20 anos de atraso, e contando

Critério incontornável para mercado hoje, ESG ainda gera dúvida no Brasil     Segundo um levantamento do Google Trends feito...

Por que as Listas Reputacionais não podem ser consideradas como crimes contra a honra?

Um dos principais recursos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de...