Congressista veterano fala sobre os benefícios e expectativas para o 5º Congresso Internacional do IPLD

Marcelo Araújo, Gerentes de Controles Internos do Banco Luso Brasileiro, participa pela quinta vez do Congresso do IPLD  O 5º...

Existe explicação para o comportamento criminoso? Parte 1

Diversas teorias dentro da criminologia visam explicar o comportamento criminoso, o porquê acontece, no que se fulcra e como o...

Com uma nova regulação, ANM muda regras do setor de mineração de pedras preciosas e ouro

Nova norma tem o objetivo de impedir o crime de lavagem de dinheiro em um mercado ainda muito informal e...

Veja o que foi abordado na 1º plenária do GAFI de 2023

Encontro foi realizado no período de 22 a 24 de fevereiro, em Paris, França Rússia O grupo deliberou sobre a...

Certificados pela CSA: entrevista com Patrícia Lacerda

No mundo profissional, a especialização continuada é um importante passo para o sucesso na carreira. Estar atualizado com as novidades...

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PCF e PLD no combate ao “Jogo de Contas Correntes”

Como as inovações e tecnologia podem contribuir para a facilitar a Lavagem de Dinheiro e a fraude As inovações tecnológicas...

O desafio da indústria de jogos eletrônicos frente à Lavagem de Dinheiro

Com o aumento da demanda, o setor pode se tornar alvo de criminosos com a prática de Lavagem de Dinheiro...

Após 2 meses de publicação, lei de criptoativos traz dúvidas e previsão de segurança para empresas e investidores

Especialistas ouvidos pelo IPLD concordam que o novo marco falha em apontar quem deverá regular as criptomoedas Ainda incompleta e...

Crime Ambiental e Lavagem de Dinheiro: atividades criminosas estão diretamente conectadas

Falta de regulamentação de negócios ligados ao setor ambiental atrai criminosos que tentam burlar o controle do sistema financeiro Garimpos...

Webinar novo marco cambial: uma mudança necessária para o cenário atual

A nova lei cambial traz modernização e liberdade nas negociações Em 9 de fevereiro ocorreu o primeiro webinar do IPLD...

Popularidade dos Bancos Digitais

As vantagens e os desafios proporcionados pela implementação de novas tecnologias no mercado financeiro É evidente a crescente popularidade dos...

Relatório da Transparência Internacional

ÍNDICE DE PERCEPÇÃO DA CORRUPÇÃO – 2022 A Transparency International – movimento global que atua em mais de 100 países...

GAFI chega ao Brasil para mais uma avaliação do país

Depois de adiada por conta da pandemia, a vinda do órgão traz importantes consequências Em março deste ano, o Brasil...

Como funcionam as listas do GAFI?

As avaliações contínuas do GAFI precisaram ser revistas, em 2022, devido às mudanças sociais e econômicas decorrentes da pandemia de...

Do divã à política: a evolução das drogas requer o aperfeiçoamento da prevenção

Quando Mary Shelley escreveu seu famoso romance Frankenstein, publicado em 1818, o avanço das ciências e da tecnologia moderna estava...

Perspectivas para 2023

Conheça alguns de nossos novos projetos 2022 acabou e já estamos focados nas ações para o ano que se inicia!...

Qual a diferença entre financiamento do terrorismo pela extrema direita e pelo islamismo?

O terrorismo é uma das manifestações da violência política. Conhecer suas formas heterogêneas e seus modos de financiamento é uma...

Entenda a nova lei de criptoativos

No último dia 21 de dezembro, o Presidente da República sancionou a Lei nº. 14.478/2022, que “dispõe sobre diretrizes a...

Metodologia Pestel para gestão de GRC (Governança, Risco E Compliance)

A Metodologia PESTEL ou PESTLE é uma ferramenta estratégica utilizada para analisar, identificar e monitorar os fatores e as forças macroambientais...