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13/10/2022 A importância (e urgência) da incorporação dos princípios ESG no meio empresarial Embora não se trate de uma onda passageira, quem se atrasar pode perder a chance do protagonismo em áreas de...
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24/03/2022 Controles Internos e Governança: Lei Sarbanes Oxley – SOX (Parte II) Os métodos da Governança Corporativa tornaram-se essenciais para os processos de gestão financeira e avaliação de riscos das empresas. Os quatro princípios da...
28/06/2022 Crime Ambiental: o problema da conservação de recursos naturais e sua ligação estrutural com os crimes financeiros Durante a década de 80, o aumento da ocorrência de crimes transnacionais, como o tráfico de drogas e a corrupção,...
28/07/2022 ESG e o Brasil: 20 anos de atraso, e contando Critério incontornável para mercado hoje, ESG ainda gera dúvida no Brasil Segundo um levantamento do Google Trends feito...
12/07/2022 Jogos de Azar no Brasil: uma discussão tão urgente quanto adiada “A repressão aos jogos de azar é um imperativo da consciência universal” – estas palavras estão na abertura do decreto-lei...
22/08/2022 Logística Reversa: Os Cuidados com o Criminal Compliance. A logística reversa faz parte da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações correspondentes ao...
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20/09/2022 O mundo era VUCA e agora é BANI A expressão “VUCA” remonta os anos 90, criado na guerra do golfo pelo exército Americano para se referir ao mundo...
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15/07/2022 Por que as Listas Reputacionais não podem ser consideradas como crimes contra a honra? Um dos principais recursos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de...
12/07/2022 Por que o Brasil deve se empenhar em seguir Recomendações do GAFI? SOBRE O GAFI O Grupo de Ação Financeira Internacional contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo...
18/02/2022 Por que é preciso que as investigações internas, no âmbito dos programas de compliance, estejam de acordo com as premissas processuais penais? Para que possamos encarar os desafios contidos no título deste breve artigo, é preciso situar o leitor nas discussões sobre...
25/04/2022 Regulamentação do Mercado de Criptoativos no Brasil Ganhando destaque nos últimos dez anos, especialmente, em razão do avanço tecnológico, os criptoativos surgiram com a promessa de revolucionar...
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11/08/2022 Terceirização das atividades de PLD: quando vale a pena? Desde que dentro dos limites previstos, ela pode evitar muito custo e dor de cabeça. A execução efetiva das medidas...