03/04/2023 Do Garimpo à Lavagem de Capitais A exploração do ouro é uma atividade embrenhada na história do Brasil, motivadora do desbravamento e objeto de contrabando, fez...
03/04/2023 Existe explicação para o comportamento criminoso? Parte 2 Diversos autores da Economia Comportamental rompem com a visão econômica neoclássica, concebendo uma realidade com a qual as pessoas agiriam...
20/03/2023 Certificados pela CSA: entrevista com Ricardo Silva Ricardo Silva, Analista Sênior de Compliance da FIDD Group, é especialista em PLD-FTP pela certificação internacional da CSA. O profissional...
20/03/2023 Congressista veterano fala sobre os benefícios e expectativas para o 5º Congresso Internacional do IPLD Marcelo Araújo, Gerentes de Controles Internos do Banco Luso Brasileiro, participa pela quinta vez do Congresso do IPLD O 5º...
20/03/2023 Existe explicação para o comportamento criminoso? Parte 1 Diversas teorias dentro da criminologia visam explicar o comportamento criminoso, o porquê acontece, no que se fulcra e como o...
08/03/2023 Com uma nova regulação, ANM muda regras do setor de mineração de pedras preciosas e ouro Nova norma tem o objetivo de impedir o crime de lavagem de dinheiro em um mercado ainda muito informal e...
06/03/2023 Veja o que foi abordado na 1º plenária do GAFI de 2023 Encontro foi realizado no período de 22 a 24 de fevereiro, em Paris, França Rússia O grupo deliberou sobre a...
03/03/2023 Certificados pela CSA: entrevista com Patrícia Lacerda No mundo profissional, a especialização continuada é um importante passo para o sucesso na carreira. Estar atualizado com as novidades...
03/03/2023 Certificados pela CSA: entrevista com Patrícia Lacerda No mundo profissional, a especialização continuada é um importante passo para o sucesso na carreira. Estar atualizado com as novidades...
03/03/2023 PCF e PLD no combate ao “Jogo de Contas Correntes” Como as inovações e tecnologia podem contribuir para a facilitar a Lavagem de Dinheiro e a fraude As inovações tecnológicas...
03/03/2023 O desafio da indústria de jogos eletrônicos frente à Lavagem de Dinheiro Com o aumento da demanda, o setor pode se tornar alvo de criminosos com a prática de Lavagem de Dinheiro...
03/03/2023 Após 2 meses de publicação, lei de criptoativos traz dúvidas e previsão de segurança para empresas e investidores Especialistas ouvidos pelo IPLD concordam que o novo marco falha em apontar quem deverá regular as criptomoedas Ainda incompleta e...
17/02/2023 Crime Ambiental e Lavagem de Dinheiro: atividades criminosas estão diretamente conectadas Falta de regulamentação de negócios ligados ao setor ambiental atrai criminosos que tentam burlar o controle do sistema financeiro Garimpos...
09/02/2023 Webinar novo marco cambial: uma mudança necessária para o cenário atual A nova lei cambial traz modernização e liberdade nas negociações Em 9 de fevereiro ocorreu o primeiro webinar do IPLD...
06/02/2023 Popularidade dos Bancos Digitais As vantagens e os desafios proporcionados pela implementação de novas tecnologias no mercado financeiro É evidente a crescente popularidade dos...
06/02/2023 Relatório da Transparência Internacional ÍNDICE DE PERCEPÇÃO DA CORRUPÇÃO – 2022 A Transparency International – movimento global que atua em mais de 100 países...
03/02/2023 GAFI chega ao Brasil para mais uma avaliação do país Depois de adiada por conta da pandemia, a vinda do órgão traz importantes consequências Em março deste ano, o Brasil...
20/01/2023 Como funcionam as listas do GAFI? As avaliações contínuas do GAFI precisaram ser revistas, em 2022, devido às mudanças sociais e econômicas decorrentes da pandemia de...
19/01/2023 Do divã à política: a evolução das drogas requer o aperfeiçoamento da prevenção Quando Mary Shelley escreveu seu famoso romance Frankenstein, publicado em 1818, o avanço das ciências e da tecnologia moderna estava...
04/01/2023 Perspectivas para 2023 Conheça alguns de nossos novos projetos 2022 acabou e já estamos focados nas ações para o ano que se inicia!...