13/10/2022 5 passos e princípios para ter um programa de PLD/FTP em sua empresa A se implantar ou aprimorar, o programa é algo contínuo, sem fim: uma prática mais que obrigatória, necessária.Hoje, ter um...
13/10/2022 A importância (e urgência) da incorporação dos princípios ESG no meio empresarial Embora não se trate de uma onda passageira, quem se atrasar pode perder a chance do protagonismo em áreas de...
28/10/2022 COMPLIANCE 4.0 – A REVOLUÇÃO O Termo 4.0 advém da quarta revolução industrial, também chamada de indústria 4.0 que está transformando as formas de...
20/01/2023 Como funcionam as listas do GAFI? As avaliações contínuas do GAFI precisaram ser revistas, em 2022, devido às mudanças sociais e econômicas decorrentes da pandemia de...
01/11/2022 Copa do Mundo 2022 e Terrorismo Grandes eventos internacionais trazem aumento do risco de atentados, mas também de financiamento do terrorismo. Os comentaristas esportivos estão prestes...
19/01/2023 Do divã à política: a evolução das drogas requer o aperfeiçoamento da prevenção Quando Mary Shelley escreveu seu famoso romance Frankenstein, publicado em 1818, o avanço das ciências e da tecnologia moderna estava...
28/07/2022 ESG e o Brasil: 20 anos de atraso, e contando Critério incontornável para mercado hoje, ESG ainda gera dúvida no Brasil Segundo um levantamento do Google Trends feito...
23/12/2022 Entenda a nova lei de criptoativos No último dia 21 de dezembro, o Presidente da República sancionou a Lei nº. 14.478/2022, que “dispõe sobre diretrizes a...
03/02/2023 GAFI chega ao Brasil para mais uma avaliação do país Depois de adiada por conta da pandemia, a vinda do órgão traz importantes consequências Em março deste ano, o Brasil...
22/08/2022 Logística Reversa: Os Cuidados com o Criminal Compliance. A logística reversa faz parte da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações correspondentes ao...
22/12/2022 Metodologia Pestel para gestão de GRC (Governança, Risco E Compliance) A Metodologia PESTEL ou PESTLE é uma ferramenta estratégica utilizada para analisar, identificar e monitorar os fatores e as forças macroambientais...
28/07/2022 Nova Legislação Cambial: mudanças e novas perspectivas Nova Legislação Cambial: mudanças e novas perspectivas O novo marco legal do câmbio (Lei 14.286), aprovado em 29 de dezembro...
20/09/2022 O mundo era VUCA e agora é BANI A expressão “VUCA” remonta os anos 90, criado na guerra do golfo pelo exército Americano para se referir ao mundo...
04/01/2023 Perspectivas para 2023 Conheça alguns de nossos novos projetos 2022 acabou e já estamos focados nas ações para o ano que se inicia!...
15/07/2022 Por que as Listas Reputacionais não podem ser consideradas como crimes contra a honra? Um dos principais recursos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de...
12/07/2022 Por que o Brasil deve se empenhar em seguir Recomendações do GAFI? SOBRE O GAFI O Grupo de Ação Financeira Internacional contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo...
04/01/2023 Qual a diferença entre financiamento do terrorismo pela extrema direita e pelo islamismo? O terrorismo é uma das manifestações da violência política. Conhecer suas formas heterogêneas e seus modos de financiamento é uma...
15/09/2022 Sociedades Anônimas de Futebol (SAFs), Governança e PLD-FTP A Lei Federal nº. 14.193, de agosto de 2021, instituiu as Sociedades Anônimas de Futebol, popularmente conhecidas como SAFs. Basicamente,...
11/08/2022 Terceirização das atividades de PLD: quando vale a pena? Desde que dentro dos limites previstos, ela pode evitar muito custo e dor de cabeça. A execução efetiva das medidas...