A inclusão do PCC na lista de sanções da OFAC

Com intuito de combater o tráfico de drogas em escala global, em dezembro de 2021, o Presidente dos Estados Unidos,...

A lavagem de dinheiro por trás dos jogos online

O mundo digital dos jogos online permite que os usuários transformem moeda virtual em dinheiro real. A facilidade dessas transações...

Após 2 meses de publicação, lei de criptoativos traz dúvidas e previsão de segurança para empresas e investidores

Especialistas ouvidos pelo IPLD concordam que o novo marco falha em apontar quem deverá regular as criptomoedas Ainda incompleta e...

Carta Circular Bacen 4001/2020: Situações relacionadas a BNDU e outros ativos não financeiros

O Banco Central do Brasil (Bacen), aprovou a Carta-Circular n° 4.001/2020 que traz a relação de situações que podem configurar indícios de...

Certificados pela CSA: entrevista com Patrícia Lacerda

No mundo profissional, a especialização continuada é um importante passo para o sucesso na carreira. Estar atualizado com as novidades...

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Certificados pela CSA: entrevista com Ricardo Silva

Ricardo Silva, Analista Sênior de Compliance da FIDD Group, é especialista em PLD-FTP pela certificação internacional da CSA. O profissional...

Com uma nova regulação, ANM muda regras do setor de mineração de pedras preciosas e ouro

Nova norma tem o objetivo de impedir o crime de lavagem de dinheiro em um mercado ainda muito informal e...

Congressista veterano fala sobre os benefícios e expectativas para o 5º Congresso Internacional do IPLD

Marcelo Araújo, Gerentes de Controles Internos do Banco Luso Brasileiro, participa pela quinta vez do Congresso do IPLD  O 5º...

Controles Internos e Governança: Lei Sarbanes Oxley – SOX (Parte 1)

A Lei Sarbanes-Oxley assinada em 30 de julho de 2002 pelo senador Paul Sarbanes e pelo deputado Michael Oxley, durante...

Controles internos e Compliance: Manipulação de mercado em caso de Spoofing, Layering, Churning, Front Running

O Mercado de Capitais é um mercado altamente regulado e fiscalizado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), e no âmbito...

Do Garimpo à Lavagem de Capitais

A exploração do ouro é uma atividade embrenhada na história do Brasil, motivadora do desbravamento e objeto de contrabando, fez...

Egmont Group e as Unidades de Inteligência Financeira

O que é?  Como parte das recomendações do GAFI, os países membros são exigidos que se estabeleçam as chamadas Unidades...

Entenda o que é o ‘PLEA BARGAIN’, instrumento jurídico americano que estava previsto no pacote anticrime do ex-ministro Sérgio Moro

O Plea Bargaining, termo derivado do inglês, que significa, (pleito de barganha ou declaração negociada), é um instrumento processual penal...

Existe explicação para o comportamento criminoso? Parte 1

Diversas teorias dentro da criminologia visam explicar o comportamento criminoso, o porquê acontece, no que se fulcra e como o...

Existe explicação para o comportamento criminoso? Parte 2

Diversos autores da Economia Comportamental rompem com a visão econômica neoclássica, concebendo uma realidade com a qual as pessoas agiriam...

Jornalismo Investigativo e a PLD-FTP

No 4º Congresso de PLD-FTP do IPLD, a Jornalista e Consultora da Transparência Internacional, Johanna Nublat, mediou uma importante discussão...

O desafio da indústria de jogos eletrônicos frente à Lavagem de Dinheiro

Com o aumento da demanda, o setor pode se tornar alvo de criminosos com a prática de Lavagem de Dinheiro...

PCF e PLD no combate ao “Jogo de Contas Correntes”

Como as inovações e tecnologia podem contribuir para a facilitar a Lavagem de Dinheiro e a fraude As inovações tecnológicas...

Veja o que foi abordado na 1º plenária do GAFI de 2023

Encontro foi realizado no período de 22 a 24 de fevereiro, em Paris, França Rússia O grupo deliberou sobre a...