Sanções Internacionais em Casos de Guerra

As sanções internacionais desempenham um papel crucial no cenário global, buscando influenciar comportamentos e conter ações prejudiciais, especialmente em situações...

O que é a Proliferação de Armas de Destruição em Massa e como o Brasil é afetado?

A definição de Armas de Destruição em Massa (ADM) engloba 3 categorias principais:nuclear, química e biológica. Apesar de os componentes...

Os três instrumentos para fortalecer a cooperação Jurídica Internacional

Quando falamos em investigação e recuperação de ativos, é essencial termos em mente que a sua realização só ocorre devido...

Cooperação Internacional para Investigações de Crimes Financeiros

O painel “Cooperação Internacional para Investigações de Crimes Financeiros”, realizado durante o 5° Congresso Internacional do IPLD, em maio deste...

O processo da 4a rodada de avaliação do GAFI sobre o Brasil

A preparação dos Reguladores O processo de avaliação de um país pelo GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) é contínuo e...

Regulamentação dos jogos de azar no Brasil: conheça mais sobre o tema e seus prós e contras

O Projeto de Lei que legaliza os jogos de azar no Brasil foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2022,...

O Financiamento do Terrorismo e as Vulnerabilidades Organizacionais e Setoriais das Entidades Sem Fins Lucrativos

O Gafi abriu um período de consultas públicas para modificar o texto da recomendação 8 e suas notas interpretativas (R.8/INR.8)....

Plenária de resultados do GAFI: atualizações sobre o Combate ao Financiamento do Terrorismo

  Entrevista com o especialista Jorge Lasmar A terceira Plenária do GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de...

O que aborda o novo relatório da ONU?

A ONU (Organização das Nações Unidas) divulgou recentemente um relatório que revela um cenário alarmante: 90% dos entrevistados em todo...

Como as IAs e Tecnologias impactam a PLD?

Reconhecendo a necessidade de se adaptar as transformações tecnológicas e se preparar para um futuro cada vez mais digitalizado, no...

Entrevista com o Presidente do Ibama: combatendo os crimes Ambientais e preservando a natureza

Nesta entrevista exclusiva, tivemos a oportunidade de conversar com o Presidente do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos...

Recomendações do GAFI: o que são e quais são as 40 diretrizes?

Imagine uma força-tarefa internacional unindo 35 países e 2 organizações regionais e mais de uma centena de instituições e órgãos...

Desvendando a atuação do BACEN na PLD-FTP com Mauricio Costa de Moura

Nos últimos anos, o Banco Central do Brasil tem se dedicado a aprimorar suas estratégias e fortalecer a colaboração com...

O Preço da Verdade: uma produção centrada em justiça ambiental e ESG

O filme “Dark Waters – O Preço da Verdade” narra a história chocante e heroica do advogado Rob Billot, interpretado...

Promovendo a Integridade e a Cooperação: o papel do DRCI e da ENCCLA na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

    Na busca por um mundo mais justo e íntegro, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica...

A delicada relação entre crime ambiental e lavagem de dinheiro

A lavagem de dinheiro é um crime parasitário quando precisa ter uma outra ação delituosa antecedente para que ele efetivamente exista. Dentre...

O que é CRS (Common Reporting Standard)?

O que é CRS (Common Reporting Standard)? CRS ou Common Reporting Standard é um padrão de conformidade tributária, assim como...

Entenda o que é o ‘PLEA BARGAIN’, instrumento jurídico americano que estava previsto no pacote anticrime do ex-ministro Sérgio Moro

O Plea Bargaining, termo derivado do inglês, que significa, (pleito de barganha ou declaração negociada), é um instrumento processual penal...

A lavagem de dinheiro por trás dos jogos online

O mundo digital dos jogos online permite que os usuários transformem moeda virtual em dinheiro real. A facilidade dessas transações...

Controles internos e Compliance: Manipulação de mercado em caso de Spoofing, Layering, Churning, Front Running

O Mercado de Capitais é um mercado altamente regulado e fiscalizado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), e no âmbito...