Após 2 meses de publicação, lei de criptoativos traz dúvidas e previsão de segurança para empresas e investidores

Especialistas ouvidos pelo IPLD concordam que o novo marco falha em apontar quem deverá regular as criptomoedas Ainda incompleta e...

Certificados pela CSA: entrevista com Patrícia Lacerda

No mundo profissional, a especialização continuada é um importante passo para o sucesso na carreira. Estar atualizado com as novidades...

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Com uma nova regulação, ANM muda regras do setor de mineração de pedras preciosas e ouro

Nova norma tem o objetivo de impedir o crime de lavagem de dinheiro em um mercado ainda muito informal e...

Como funcionam as listas do GAFI?

As avaliações contínuas do GAFI precisaram ser revistas, em 2022, devido às mudanças sociais e econômicas decorrentes da pandemia de...

Crime Ambiental e Lavagem de Dinheiro: atividades criminosas estão diretamente conectadas

Falta de regulamentação de negócios ligados ao setor ambiental atrai criminosos que tentam burlar o controle do sistema financeiro Garimpos...

Do divã à política: a evolução das drogas requer o aperfeiçoamento da prevenção

Quando Mary Shelley escreveu seu famoso romance Frankenstein, publicado em 1818, o avanço das ciências e da tecnologia moderna estava...

Entenda a nova lei de criptoativos

No último dia 21 de dezembro, o Presidente da República sancionou a Lei nº. 14.478/2022, que “dispõe sobre diretrizes a...

Existe explicação para o comportamento criminoso? Parte 1

Diversas teorias dentro da criminologia visam explicar o comportamento criminoso, o porquê acontece, no que se fulcra e como o...

GAFI chega ao Brasil para mais uma avaliação do país

Depois de adiada por conta da pandemia, a vinda do órgão traz importantes consequências Em março deste ano, o Brasil...

Metodologia Pestel para gestão de GRC (Governança, Risco E Compliance)

A Metodologia PESTEL ou PESTLE é uma ferramenta estratégica utilizada para analisar, identificar e monitorar os fatores e as forças macroambientais...

O desafio da indústria de jogos eletrônicos frente à Lavagem de Dinheiro

Com o aumento da demanda, o setor pode se tornar alvo de criminosos com a prática de Lavagem de Dinheiro...

PCF e PLD no combate ao “Jogo de Contas Correntes”

Como as inovações e tecnologia podem contribuir para a facilitar a Lavagem de Dinheiro e a fraude As inovações tecnológicas...

Perspectivas para 2023

Conheça alguns de nossos novos projetos 2022 acabou e já estamos focados nas ações para o ano que se inicia!...

Popularidade dos Bancos Digitais

As vantagens e os desafios proporcionados pela implementação de novas tecnologias no mercado financeiro É evidente a crescente popularidade dos...

Qual a diferença entre financiamento do terrorismo pela extrema direita e pelo islamismo?

O terrorismo é uma das manifestações da violência política. Conhecer suas formas heterogêneas e seus modos de financiamento é uma...

Relatório da Transparência Internacional

ÍNDICE DE PERCEPÇÃO DA CORRUPÇÃO – 2022 A Transparency International – movimento global que atua em mais de 100 países...

Retrospectiva IPLD 2022

Veja o que foi abordado na 1º plenária do GAFI de 2023

Encontro foi realizado no período de 22 a 24 de fevereiro, em Paris, França Rússia O grupo deliberou sobre a...

Webinar novo marco cambial: uma mudança necessária para o cenário atual

A nova lei cambial traz modernização e liberdade nas negociações Em 9 de fevereiro ocorreu o primeiro webinar do IPLD...