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19/05/2023 A delicada relação entre crime ambiental e lavagem de dinheiro A lavagem de dinheiro é um crime parasitário quando precisa ter uma outra ação delituosa antecedente para que ele efetivamente exista. Dentre...
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01/08/2023 Cooperação Internacional para Investigações de Crimes Financeiros O painel “Cooperação Internacional para Investigações de Crimes Financeiros”, realizado durante o 5° Congresso Internacional do IPLD, em maio deste...
13/06/2023 Desvendando a atuação do BACEN na PLD-FTP com Mauricio Costa de Moura Nos últimos anos, o Banco Central do Brasil tem se dedicado a aprimorar suas estratégias e fortalecer a colaboração com...
20/06/2023 Entrevista com o Presidente do Ibama: combatendo os crimes Ambientais e preservando a natureza Nesta entrevista exclusiva, tivemos a oportunidade de conversar com o Presidente do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos...
22/08/2023 Jogo ou Blefe: Gestão de Riscos e Tendências de Compliance em Cassinos, Casas de Apostas e Loterias O cenário dos jogos de azar tem evoluído ao longo dos anos. Diante disso, o 5° Congresso Internacional do IPLD...
14/07/2023 O Financiamento do Terrorismo e as Vulnerabilidades Organizacionais e Setoriais das Entidades Sem Fins Lucrativos O Gafi abriu um período de consultas públicas para modificar o texto da recomendação 8 e suas notas interpretativas (R.8/INR.8)....
10/06/2023 O Preço da Verdade: uma produção centrada em justiça ambiental e ESG O filme “Dark Waters – O Preço da Verdade” narra a história chocante e heroica do advogado Rob Billot, interpretado...
25/07/2023 O processo da 4a rodada de avaliação do GAFI sobre o Brasil A preparação dos Reguladores O processo de avaliação de um país pelo GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) é contínuo e...
03/07/2023 O que aborda o novo relatório da ONU? A ONU (Organização das Nações Unidas) divulgou recentemente um relatório que revela um cenário alarmante: 90% dos entrevistados em todo...
16/05/2023 O que é CRS (Common Reporting Standard)? O que é CRS (Common Reporting Standard)? CRS ou Common Reporting Standard é um padrão de conformidade tributária, assim como...
08/08/2023 O que é a Proliferação de Armas de Destruição em Massa e como o Brasil é afetado? A definição de Armas de Destruição em Massa (ADM) engloba 3 categorias principais:nuclear, química e biológica. Apesar de os componentes...
01/08/2023 Os três instrumentos para fortalecer a cooperação Jurídica Internacional Quando falamos em investigação e recuperação de ativos, é essencial termos em mente que a sua realização só ocorre devido...
10/07/2023 Plenária de resultados do GAFI: atualizações sobre o Combate ao Financiamento do Terrorismo Entrevista com o especialista Jorge Lasmar A terceira Plenária do GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de...
20/09/2023 Promovendo Medidas Eficazes de Compliance nos Setores Público e Privado: Colaboração, Desafios e Melhores Práticas Recentemente, no Brasil, é possível notar um impacto significativo na relação entre os órgãos reguladores e seus regulados, especialmente no...
30/05/2023 Promovendo a Integridade e a Cooperação: o papel do DRCI e da ENCCLA na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo Na busca por um mundo mais justo e íntegro, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica...
14/06/2023 Recomendações do GAFI: o que são e quais são as 40 diretrizes? Imagine uma força-tarefa internacional unindo 35 países e 2 organizações regionais e mais de uma centena de instituições e órgãos...
17/07/2023 Regulamentação dos jogos de azar no Brasil: conheça mais sobre o tema e seus prós e contras O Projeto de Lei que legaliza os jogos de azar no Brasil foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2022,...
16/08/2023 Sanções Internacionais em Casos de Guerra As sanções internacionais desempenham um papel crucial no cenário global, buscando influenciar comportamentos e conter ações prejudiciais, especialmente em situações...