19/05/2023 A delicada relação entre crime ambiental e lavagem de dinheiro A lavagem de dinheiro é um crime parasitário quando precisa ter uma outra ação delituosa antecedente para que ele efetivamente exista. Dentre...
16/05/2023 A inclusão do PCC na lista de sanções da OFAC Com intuito de combater o tráfico de drogas em escala global, em dezembro de 2021, o Presidente dos Estados Unidos,...
16/05/2023 A lavagem de dinheiro por trás dos jogos online O mundo digital dos jogos online permite que os usuários transformem moeda virtual em dinheiro real. A facilidade dessas transações...
16/05/2023 Carta Circular Bacen 4001/2020: Situações relacionadas a BNDU e outros ativos não financeiros O Banco Central do Brasil (Bacen), aprovou a Carta-Circular n° 4.001/2020 que traz a relação de situações que podem configurar indícios de...
20/03/2023 Certificados pela CSA: entrevista com Ricardo Silva Ricardo Silva, Analista Sênior de Compliance da FIDD Group, é especialista em PLD-FTP pela certificação internacional da CSA. O profissional...
08/03/2023 Com uma nova regulação, ANM muda regras do setor de mineração de pedras preciosas e ouro Nova norma tem o objetivo de impedir o crime de lavagem de dinheiro em um mercado ainda muito informal e...
20/03/2023 Congressista veterano fala sobre os benefícios e expectativas para o 5º Congresso Internacional do IPLD Marcelo Araújo, Gerentes de Controles Internos do Banco Luso Brasileiro, participa pela quinta vez do Congresso do IPLD O 5º...
16/05/2023 Controles Internos e Governança: Lei Sarbanes Oxley – SOX (Parte 1) A Lei Sarbanes-Oxley assinada em 30 de julho de 2002 pelo senador Paul Sarbanes e pelo deputado Michael Oxley, durante...
16/05/2023 Controles internos e Compliance: Manipulação de mercado em caso de Spoofing, Layering, Churning, Front Running O Mercado de Capitais é um mercado altamente regulado e fiscalizado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), e no âmbito...
13/06/2023 Desvendando a atuação do BACEN na PLD-FTP com Mauricio Costa de Moura Nos últimos anos, o Banco Central do Brasil tem se dedicado a aprimorar suas estratégias e fortalecer a colaboração com...
03/04/2023 Do Garimpo à Lavagem de Capitais A exploração do ouro é uma atividade embrenhada na história do Brasil, motivadora do desbravamento e objeto de contrabando, fez...
02/05/2023 Egmont Group e as Unidades de Inteligência Financeira O que é? Como parte das recomendações do GAFI, os países membros são exigidos que se estabeleçam as chamadas Unidades...
16/05/2023 Entenda o que é o ‘PLEA BARGAIN’, instrumento jurídico americano que estava previsto no pacote anticrime do ex-ministro Sérgio Moro O Plea Bargaining, termo derivado do inglês, que significa, (pleito de barganha ou declaração negociada), é um instrumento processual penal...
20/03/2023 Existe explicação para o comportamento criminoso? Parte 1 Diversas teorias dentro da criminologia visam explicar o comportamento criminoso, o porquê acontece, no que se fulcra e como o...
03/04/2023 Existe explicação para o comportamento criminoso? Parte 2 Diversos autores da Economia Comportamental rompem com a visão econômica neoclássica, concebendo uma realidade com a qual as pessoas agiriam...
05/05/2023 Jornalismo Investigativo e a PLD-FTP No 4º Congresso de PLD-FTP do IPLD, a Jornalista e Consultora da Transparência Internacional, Johanna Nublat, mediou uma importante discussão...
10/06/2023 O Preço da Verdade: uma produção centrada em justiça ambiental e ESG O filme “Dark Waters – O Preço da Verdade” narra a história chocante e heroica do advogado Rob Billot, interpretado...
16/05/2023 O que é CRS (Common Reporting Standard)? O que é CRS (Common Reporting Standard)? CRS ou Common Reporting Standard é um padrão de conformidade tributária, assim como...
30/05/2023 Promovendo a Integridade e a Cooperação: o papel do DRCI e da ENCCLA na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo Na busca por um mundo mais justo e íntegro, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica...
14/06/2023 Recomendações do GAFI: o que são e quais são as 40 diretrizes? Imagine uma força-tarefa internacional unindo 35 países e 2 organizações regionais e mais de uma centena de instituições e órgãos...