16/11/2023 A popularização da digitalização financeira O Brasil ultrapassou a marca de 1 bilhão de contas bancárias, o que faz do nosso país um dos mais...
03/10/2023 A recuperação de ativos é essencial para o combate aos crimes financeiros A recuperação de ativos é essencial para o combate aos crimes financeiros A recuperação de ativos, também conhecida como “asset...
18/10/2023 A responsabilidade penal do “laranja” nos esquemas de lavagem de dinheiro O termo “laranja” é frequentemente usado informalmente para se referir a uma pessoa que empresta seu nome ou identidade para...
27/12/2023 Avaliação do Brasil pelo GAFI: Principais Resultados O Grupo de Ação Financeira (GAFI) divulgou o Relatório Final da 4ª rodada de Avaliação do Brasil, destacando conclusões importantes...
24/01/2024 Crowdfunding e Financiamento do Terrorismo: Desafios e Recomendações do GAFI O crowdfunding, uma inovação global na captação de recursos, tem ganhado reconhecimento por suas promissoras oportunidades. Apenas em 2022, foram...
11/01/2024 Equilíbrio entre sigilo bancário e transparência: implementação das recomendações do GAFI e seus desafios globais O GAFI (Grupo de Ação Financeira) é uma organização internacional que tem como objetivo combater as operações de Lavagem de...
29/11/2023 Geopolítica e comércio: entendendo o impacto do Oriente Médio no setor privado Em um mundo cada vez mais interconectado, as dinâmicas geopolíticas desempenham um papel fundamental na definição das tendências de mercado...
24/11/2023 Instituições Financeiras: como são impactadas pelo conflito Hamas-Israel Para entender melhor sobre os desafios das instituições financeiras diante do agravamento do conflito entre Israel e Hamas, o IPLD...
26/09/2023 Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo no mercado de arte e antiguidades Como o mercado de artes e antiguidades contribui para a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo? O mercado...
13/12/2023 Livros fundamentais para você entender mais sobre PLD-FTP Confira uma seleção com oito livros fundamentais para quem deseja se aprofundar em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao...
27/12/2023 Livros fundamentais para você entender mais sobre PLD-FTP (Parte 2) Complementando nossa lista de leituras essenciais para quem deseja saber mais sobre o universo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro...
11/10/2023 O Conflito em Israel-Hamas e suas fontes de financiamento A Faixa de Gaza vive em uma situação econômica bastante precária já há muito tempo. A região, que possui uma...
07/12/2023 O Impacto das Sanções Internacionais na Prevenção ao Financiamento do Terrorismo Alterações geopolíticas são percebidas diariamente. Com elas, observamos a aplicação de sanções por governos e organizações internacionais, que visam uma...
08/11/2023 O Terrorismo e seu Financiamento e a Prevenção O conflito entre Israel e o Grupo Hamas reacendeu um tema muito complexo: o Financiamento do Terrorismo (FT). E essa...
22/12/2023 O Uso de Inteligência Artificial como aliada no Compliance Soluções de IA devem ser utilizadas por profissionais de compliance com o intuito de dar mais celeridade a variados processos...
13/12/2023 O que o mercado espera do profissional de PLD-FTP Para contribuir com o aprimoramento contínuo dos profissionais desse segmento, tendo como premissas as normas e regulamentações, as demandas, competências,...
17/11/2023 Os agentes integrantes do sistema nacional de PLD-CFT Você conhece todas as etapas e sabe quem são os integrantes do sistema nacional de PLD-CFT? O combate à lavagem...
04/01/2024 Recuperação de Ativos: Dados apontam os avanços do país Durante a 10ª Conferência dos Estados-Parte da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (CoSP10), realizada em Atlanta (EUA), a...
28/12/2023 Resultados da Avaliação do Brasil pelo GAFI sobre Financiamento do Terrorismo O Grupo de Ação Financeira (GAFI) divulgou o Relatório de Avaliação do Brasil, destacando os avanços significativos que o país...
18/01/2024 Sigilo bancário e combate à Lavagem de Dinheiro no Brasil: uma análise das leis e práticas No Brasil, a Constituição Federal de 1988 estabelece o direito à inviolabilidade do sigilo de dados, incluindo informações financeiras, sendo...