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01/08/2023 Cooperação Internacional para Investigações de Crimes Financeiros O painel “Cooperação Internacional para Investigações de Crimes Financeiros”, realizado durante o 5° Congresso Internacional do IPLD, em maio deste...
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22/08/2023 Jogo ou Blefe: Gestão de Riscos e Tendências de Compliance em Cassinos, Casas de Apostas e Loterias O cenário dos jogos de azar tem evoluído ao longo dos anos. Diante disso, o 5° Congresso Internacional do IPLD...
26/09/2023 Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo no mercado de arte e antiguidades Como o mercado de artes e antiguidades contribui para a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo? O mercado...
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08/11/2023 O Terrorismo e seu Financiamento e a Prevenção O conflito entre Israel e o Grupo Hamas reacendeu um tema muito complexo: o Financiamento do Terrorismo (FT). E essa...
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03/07/2023 O que aborda o novo relatório da ONU? A ONU (Organização das Nações Unidas) divulgou recentemente um relatório que revela um cenário alarmante: 90% dos entrevistados em todo...
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01/08/2023 Os três instrumentos para fortalecer a cooperação Jurídica Internacional Quando falamos em investigação e recuperação de ativos, é essencial termos em mente que a sua realização só ocorre devido...
10/07/2023 Plenária de resultados do GAFI: atualizações sobre o Combate ao Financiamento do Terrorismo Entrevista com o especialista Jorge Lasmar A terceira Plenária do GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de...
20/09/2023 Promovendo Medidas Eficazes de Compliance nos Setores Público e Privado: Colaboração, Desafios e Melhores Práticas Recentemente, no Brasil, é possível notar um impacto significativo na relação entre os órgãos reguladores e seus regulados, especialmente no...
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16/08/2023 Sanções Internacionais em Casos de Guerra As sanções internacionais desempenham um papel crucial no cenário global, buscando influenciar comportamentos e conter ações prejudiciais, especialmente em situações...