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31/10/2024 A importância da Avaliação de Efetividade para o programa de PLD-FTP A Avaliação de Efetividade da Política, dos procedimentos e dos controles internos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento...
31/10/2024 Séries sobre lavagem de dinheiro que todo profissional de PLD-FTP precisa assistir Manter-se atualizado sobre os desafios e particulares de PLD-FTP é essencial para profissionais da área. Além de cursos e materiais...
24/10/2024 5 Passos e princípios para implementar um programa eficaz de PLD-FTP na sua empresa Implementar ou aprimorar um programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo (PLD-FTP) é uma tarefa...
15/10/2024 Experiência profissional em PLD-FTP: desafios e estratégias de uma veterana no mercado No dinâmico cenário financeiro atual, a prevenção à lavagem de dinheiro é essencial para a integridade das instituições. Para explorar...
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17/09/2024 Selo IPLD certifica as boas práticas de PLD-FTP, reforçando as recomendações dos principais reguladores Além de garantir conformidade regulatória, as boas práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FTP)...
13/09/2024 A importância da Certificação CSA Brasil no mercado financeiro Um bom profissional de PLD-FTP precisa atestar seus conhecimentos para estar preparado para os desafios e exigências do setor. Com...
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29/08/2024 CSA: da criação à implementação da Certificação de PLD-FTP mais completa do mercado A Certificação CSA do IPLD foi recentemente reformulada para se tornar ainda mais direcionada. Ela se destaca por sua abordagem...