A importância da colaboração privada na implementação de normativas internacionais no setor financeiro 

A Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação das Armas de Destruição em Massa...

Atualização de procedimentos de PLD-FTP para notários e registradores – Parte 1 

A inclusão dos notários e registradores como sujeitos obrigados no sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento...

Atualização de procedimentos de PLD-FTP para notários e registradores – Parte 2 

Na segunda parte desta entrevista, continuamos a discussão com Hercules Benício sobre as atualizações normativas e as expectativas para o...

Boas práticas para fortalecer a integridade empresarial: um guia da ONU e OCDE 

A Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) lançaram o Guia de...

CUIDADOS COM FRAUDES EM DOAÇÕES EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA 

Tão logo ocorreram os primeiros danos advindos das enchentes no Rio Grande do Sul, o IPLD, com o suporte das...

Confira os principais debates do segundo dia do 6º Congresso Internacional do IPLD 

Neste artigo você vai conferir:  Painel 06 – Avaliação Interna de Riscos: práticas de mercado e procedimentos recomendado  Aranza Rodrigues-Wyler,...

Credenciamento do 6º Congresso Internacional do IPLD no Programa de Recertificação da B3 Educação 

O Programa de Qualificação Operacional (PQO) da B3 Educação desempenha um papel importante na certificação e na educação continuada dos...

Criptomoedas e burla a sanções: desafios e estratégias para instituições financeiras 

Com o avanço tecnológico, as criptomoedas emergem como uma nova fronteira no mundo financeiro, trazendo tanto oportunidades quanto desafios inéditos....

Descubra os principais pontos do primeiro dia do 6º Congresso Internacional do IPLD 

O 6º Congresso Internacional do IPLD, ocorrido nos dias 28 e 29 de maio, reuniu mais de 30 painelistas dos...

Eficácia das sanções internacionais à Rússia: avaliação e perspectivas 

Após mais de dois anos de conflito entre Rússia e Ucrânia, a eficácia das sanções internacionais impostas por países como...

Entrevista com Gil Kassow sobre estratégias de prevenção a fraudes e a importância do Congresso do IPLD  

Gil, que será painelista na 6ª edição do evento, fala sobre sua trajetória e destaca a importância do congresso para...

Financiamento do terrorismo e a influência do Hezbollah na América do Sul 

O terrorismo transnacional e o crime organizado têm desafiado as fronteiras e as políticas de segurança de muitos países ao...

Identificação de Beneficiários Finais: a chave para uma conformidade eficaz em PLD-FTP 

A identificação de beneficiários finais é um aspecto fundamental na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento...

O impacto da Inteligência Artificial na conformidade regulatória e nos processos de PLD-FTP 

À medida que a tecnologia avança, a inteligência artificial (IA) tem se mostrado uma ferramenta para transformar e aprimorar diversos...

Posicionamento Oficial: tragédia no Rio Grande do Sul

Quatro anos de LGPD: impactos e desafios na Prevenção à Lavagem de Dinheiro no sistema financeiro brasileiro 

O que é LGPD?  A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi promulgada no Brasil em agosto de 2018,...

Regulamento da Advocacia: desafios e soluções para a ausência de regulamentação para PLD no Brasil 

A ausência de regulamentação específica para PLD na advocacia no Brasil tem gerado discussões sobre os riscos e vulnerabilidades da...

Resolução CFC 1.721/2024 e os impactos para os profissionais de contabilidade 

Com a recente publicação da Resolução CFC Nº 1.721/2024 pelo Conselho Federal de Contabilidade, os contadores enfrentam novas e amplas...

Reunião Ministerial do GAFI 2024 

No último mês, ocorreu em Washington, EUA, a reunião ministerial do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), que acontece a...

Unidos pelo RS: ação solidária do IPLD para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul 

As enchentes recentes no Rio Grande do Sul trouxeram à tona a necessidade de ações de solidariedade entre o povo...